¿Existe una alta probabilidad de ser encarcelado por lavado de dinero?

Las personas que son engañadas para lavar dinero no irán a la cárcel, pero las personas que lavan dinero a sabiendas de que otros están involucrados en el lavado de dinero sí lo harán.

Saber que otros participan en actividades delictivas, ayudar a otros a convertir o transferir propiedades, o ayudar a transferir propiedades por medios ilegales sin razones justificables, puede ser sospechoso de lavado de dinero una vez que se descubre el delito, el Los órganos de seguridad pública pueden ser condenados por el tribunal. El lavado de dinero se refiere al acto de disfrazar, ocultar y transformar ingresos ilegales obtenidos de delitos u otras actividades ilegales a través de diversos medios para darles una forma legal. El delito de lavado de dinero se refiere al delito en el que el perpetrador viola las disposiciones pertinentes de la legislación penal de mi país y comete la conducta de lavado de dinero antes mencionada. La forma de responsabilidad por este delito es intencional (incluida la intencionalidad indirecta). El autor sabe que su comportamiento encubrirá y ocultará la fuente y la naturaleza de los beneficios e intereses delictivos de otras personas, y espera o permite que se produzca este resultado. Entre ellos, es particularmente importante que el autor conozca el producto del delito determinante y el producto generado del mismo. Encubrir y ocultar los ingresos provenientes de delitos determinantes y la fuente y naturaleza de los ingresos generados son características básicas del lavado de dinero y ciertamente son elementos intencionales. En otras palabras, cuando comete lavado de dinero, el perpetrador ciertamente es consciente de que su comportamiento es encubrir y ocultar el producto del delito determinante, así como la fuente y la naturaleza del producto. Por tanto, “disfrazar y ocultar su origen y naturaleza” no debe entenderse como la finalidad del delito de blanqueo de capitales.

¿Se considera ignorancia entregarse voluntariamente después de haber sido engañados para lavar dinero?

Si lo engañan para lavar dinero, será detenido, entregado y no tendrá antecedentes penales. La entrega puede dar lugar a la no persecución o a la evitación de sanciones penales. Las necesidades específicas dependen de la situación. No es un delito ayudar a alguien a lavar dinero sin su conocimiento. Si no lo saben, pueden estar involucrados en un fraude. Si los fondos transferidos son ilegales, se perseguirá la responsabilidad penal. El delito de lavado de dinero es subjetivamente intencional, es decir, el perpetrador sabe que su comportamiento es para encubrir el producto ilegal del delito, oculta su fuente y naturaleza, lo hace deliberadamente con fines de lucro y espera que ese resultado suceda. La determinación del conocimiento de la intención delictiva debe basarse en la capacidad cognitiva del acusado, la conexión con el producto del delito de otras personas y sus intereses, el tipo y monto del producto del delito y sus intereses, el método de transformación y transferencia del producto del delito y sus intereses, los del acusado Determinados por factores subjetivos y objetivos como la confesión. La ignorancia se refiere a la falta de intención subjetiva en el delito de blanqueo de capitales, que es un tipo de delito intencional. Siempre que puedas demostrar que lavaste dinero sin saberlo, no constituye un delito y no serás condenado.

Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. Si tiene alguna otra pregunta, consulte a un abogado profesional.

Base jurídica: Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China". A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos del delito y las ganancias ilegales antes mencionados y se le impondrá una pena de prisión de duración determinada. prisión no mayor de cinco años o prisión penal, y también se le impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% de la cantidad de dinero blanqueado si las circunstancias son graves; será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y además será multado no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado:

(1) Proporcionar cuentas de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Mediante transferencia u otros Ayudar en la transferencia de fondos a través de métodos de liquidación;

(4) ayudar en el envío de fondos al extranjero;

(5) ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto de otras maneras.