¿Cuáles son los principales tipos de fraude?
De acuerdo con el artículo 41 del "Aviso de la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública sobre la expedición del "Reglamento sobre las normas de procesamiento de los casos de delitos económicos"", los casos de fraude en la recaudación de fondos (artículo 192 del el "Derecho Penal").
Cualquier persona que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:
1. la cantidad es más de 100.000 yuanes;
2. Fraude de recaudación de fondos cometido por un empleador, con una cantidad superior a 500.000 yuanes.
Artículo 42 Casos de fraude de préstamos (artículo 193 de la Ley Penal)
Quien defraude a un banco u otra institución financiera con un préstamo de más de 10.000 yuanes con el propósito de posesión ilegal, Debería ser procesado.
Artículo 43 Casos de fraude de facturas (artículo 194, párrafo 1 del Código Penal)
Quien cometa fraude de facturas financieras y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado:
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1. Los individuos cometen fraude de facturas financieras, por un monto superior a 5.000 yuanes;
2. Las unidades cometen fraude de facturas financieras, por un monto superior a 100.000 yuanes.
Artículo 44 Casos de fraude de comprobantes financieros (artículo 194, párrafo 2 de la Ley Penal)
Utilización de comprobantes de cobro encomendados, comprobantes de remesas, comprobantes de depósito bancario, etc., falsificados o alterados. cometa fraude con vales de liquidación bancaria y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesado:
1. Las personas que cometan fraude con vales financieros por un monto superior a 5.000 yuanes;
2. Fraude de vales financieros unitarios, por valor de más de 100.000 yuanes.
Artículo 45 Fraude en cartas de crédito (Artículo 195 de la Ley Penal)
El fraude en cartas de crédito que se sospeche de alguna de las siguientes circunstancias será perseguido:
1 , utilizando cartas de crédito falsificadas o alteradas o documentos y vales adjuntos;
2. Utilizando cartas de crédito no válidas;
3. Cartas de crédito fraudulentas;
Artículo 46: Fraude con tarjetas de crédito (Artículo 196 de la Ley Penal)
Se perseguirá cualquier actividad de fraude con tarjetas de crédito sospechosa de alguna de las siguientes circunstancias:
1. Utilizar tarjetas de crédito falsificadas, utilizar tarjetas de crédito no válidas o utilizar tarjetas de crédito de otras personas para realizar actividades fraudulentas, por un importe superior a 5.000 yuanes
2. Sobregiros maliciosos, por un importe superior a 5.000 yuanes; .
Artículo 47 Casos de fraude de valores (artículo 197 de la Ley Penal)
Utilizar letras del tesoro u otros valores emitidos por el estado falsificados o alterados para realizar actividades fraudulentas, el monto es inferior a 5.000 yuanes Lo anterior será procesado.
Artículo 48: Delito de Fraude de Seguros (Artículo 198 de la Ley Penal)
Se perseguirá cualquier actividad de fraude de seguros sospechosa de alguna de las siguientes circunstancias:
1. Los individuos cometen fraude de seguros, por un monto superior a 10.000 yuanes;
2. Las unidades cometen fraude de seguros, por un monto superior a 50.000 yuanes.
Datos ampliados:
El artículo 266 de la “Ley Penal” establece que quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad de no más de de tres años, detención penal o vigilancia, y además o multa sola si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años pero no superior a diez años; , y también será multado si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de diez años o a cadena perpetua y estará sujeto a multa o confiscación de bienes; . Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Según el artículo 1 de la “Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica del Derecho en el Juicio de Casos de Fraude” y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de la “ Derecho Penal”, constituye delito de estafa la propiedad pública o privada fraudulenta, si su cuantía es relativamente importante. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad".
Materiales de referencia:
Aviso de la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre la emisión de las "Disposiciones estándar sobre el enjuiciamiento de casos de delitos económicos" - Enciclopedia Baidu
Derecho Penal de la República Popular China - Red del Congreso del Pueblo de China