Consulte los extractos bancarios después de presentar un caso de fraude.
Base jurídica:
Artículo 144 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China"
La Fiscalía Popular y los órganos de seguridad pública, con base en sobre las necesidades de investigación de delitos, los depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otras propiedades de sospechosos de delitos pueden consultarse y congelarse de conformidad con las normas. Las unidades y personas pertinentes deben cooperar. Si los depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otras propiedades del sospechoso de un delito han sido congelados, no serán congelados nuevamente.
Aviso conjunto sobre investigación y confiscación de depósitos personales y procedimientos de transferencia después de la muerte del depositante 1. Respecto a la investigación, suspensión de pago y confiscación de depósitos personales
(1) Tribunal Popular, Tribunal Popular Fiscalía, cuando la agencia de seguridad pública necesita consultar sobre depósitos personales directamente relacionados con el caso del banco debido a una investigación, enjuiciamiento o juicio, debe presentar una carta de investigación formal del tribunal a nivel de condado o superior, fiscalía o agencia de seguridad pública al banco, y proporcionar el nombre del depositante, fecha del depósito y monto. Esperando pistas relevantes del depositante. Después de la verificación en el primer nivel por parte de la sucursal del condado o de la ciudad o de la sucursal de la ciudad del banco, el banco de ahorros de nivel inferior designado proporcionará la información. La unidad de investigación no puede ir directamente a la caja de ahorros para comprobar los libros de cuentas; el depósito proporcionado por el banco debe mantenerse confidencial.