Consulte los extractos bancarios después de presentar un caso de fraude.

Análisis legal: La ley china estipula que después de que se presenta un caso de fraude, si es necesario preguntar sobre los extractos bancarios del sospechoso debido al manejo del caso, el tribunal, la fiscalía o la agencia de seguridad pública a nivel de condado o superior debe presentar un informe formal. carta de consulta al banco y proporcione el nombre del depositante, la fecha del depósito y el monto. Después de la verificación en el primer nivel por parte del condado, la sucursal de la ciudad o la sucursal de la ciudad, el banco de ahorros de nivel inferior designado proporcionará la información. Y la propiedad proporcionada por el banco debe mantenerse confidencial.

Base jurídica:

Artículo 144 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China"

La Fiscalía Popular y los órganos de seguridad pública, con base en sobre las necesidades de investigación de delitos, los depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otras propiedades de sospechosos de delitos pueden consultarse y congelarse de conformidad con las normas. Las unidades y personas pertinentes deben cooperar. Si los depósitos, remesas, bonos, acciones, participaciones en fondos y otras propiedades del sospechoso de un delito han sido congelados, no serán congelados nuevamente.

Aviso conjunto sobre investigación y confiscación de depósitos personales y procedimientos de transferencia después de la muerte del depositante 1. Respecto a la investigación, suspensión de pago y confiscación de depósitos personales

(1) Tribunal Popular, Tribunal Popular Fiscalía, cuando la agencia de seguridad pública necesita consultar sobre depósitos personales directamente relacionados con el caso del banco debido a una investigación, enjuiciamiento o juicio, debe presentar una carta de investigación formal del tribunal a nivel de condado o superior, fiscalía o agencia de seguridad pública al banco, y proporcionar el nombre del depositante, fecha del depósito y monto. Esperando pistas relevantes del depositante. Después de la verificación en el primer nivel por parte de la sucursal del condado o de la ciudad o de la sucursal de la ciudad del banco, el banco de ahorros de nivel inferior designado proporcionará la información. La unidad de investigación no puede ir directamente a la caja de ahorros para comprobar los libros de cuentas; el depósito proporcionado por el banco debe mantenerse confidencial.