Si soy defraudado y hay un registro de transferencia, ¿puede averiguarlo la policía?
Sí.
1. Seguimiento del flujo de fondos: la policía puede rastrear el flujo de fondos fraudulentos con la ayuda de los bancos. Una vez que el flujo de dinero es claro, pueden rastrear la información de la cuenta y los registros de transacciones del estafador.
2. Investigar la información de la cuenta: la policía puede exigir a los bancos que proporcionen información relevante de la cuenta, incluidos los titulares de las cuentas, registros de transacciones, flujos de fondos, etc. Esta información puede ayudar a la policía a comprender los patrones de comportamiento y los métodos de los estafadores.