Reclutamiento de la empresa de consultoría de información Hengshui Tanfang
Existen dos tipos principales de responsabilidad penal para el personal administrativo. Una es que el director administrativo es sólo una marca de identidad. Aunque gestiona los asuntos administrativos, sigue participando directamente en el negocio de recepción de depósitos.
El otro tipo no participa directamente en el negocio de captación de depósitos, pero el trabajo específico realizado sigue estando estrechamente relacionado con la captación de depósitos, como la contratación de personal, el alquiler de locales, la planificación y la publicidad, etc. Se puede observar que dicho personal puede incluirse en el ámbito de actuación siempre que no sean puramente auxiliares administrativos.
Artículo 176 de la "Ley Penal de la República Popular China"
Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba de forma encubierta y perturbe el orden financiero será condenado a penas fijas. pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y una multa simultánea o única de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes.
Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y también se le impondrá una multa no menor a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
Datos ampliados:
2065438 En junio de 2004, los acusados Li Wei, Nie Hui y Wang (en libertad) reclamaron a Li Wei como su representante legal y a Nie Hui como accionista de la empresa. Financiaron conjuntamente el establecimiento de Hengshui Maoheng Investment Consulting Co., Ltd., la única tienda franquiciada de Qingdao Fuyuan Express Investment Management Co., Ltd. El acusado Li Hong actúa como director comercial.
Después del establecimiento de la empresa, violó las leyes y regulaciones nacionales de gestión financiera, no obtuvo la aprobación legal de los departamentos pertinentes, violó las reglas operativas de Qingdao Fuyuan Yuntong Investment Management Co., Ltd., y en el nombre de Hebei Jiushang Real Estate Development Co., Ltd. debido a la escasez de fondos, promete reembolsar el capital y los intereses dentro de un cierto período de tiempo como cebo y absorber abiertamente fondos del público.
2065438 En marzo de 2006, Li Wei y Nie Hui* * * absorbieron ilegalmente 1.181.000 RMB en fondos de 55 miembros del público, lo que resultó en la imposibilidad de reembolsar el principal de 5.072.536,5 RMB al público. Durante el empleo de Li Hong, él y su vendedor a tiempo parcial * * *
El Tribunal Popular del condado de Zaoqiang sostuvo que los acusados Li Wei, Nie Hui y Li Hong reclutaron grupos no especificados de personas de la sociedad sin la aprobación. de los departamentos estatales pertinentes la cantidad de fondos es enorme, lo que constituye el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Li Wei también cometió fraude contractual y debería ser castigado por varios delitos. En el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, Li Wei y Nie Hui desempeñaron los papeles principales, y Li Hong fue cómplice.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Penal, el acusado Li Wei fue declarado culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y condenado a cuatro años y nueve meses de prisión y una multa de 200.000 RMB. También fue acusado de fraude contractual y sentenciado a 13 años y cinco meses de prisión y una multa de 270.000 RMB.
El acusado Nie Hui fue declarado culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión y una multa de 200.000 RMB. El acusado Li Hong fue declarado culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos y sentenciado a tres años de prisión y una multa de 150.000 RMB.
Materiales de referencia:
Red del Congreso Nacional Popular de China: la República Popular China y el derecho penal chino