Actas de la reunión de la junta directiva
Las actas de las reuniones registran la situación básica, los informes, los discursos y las resoluciones de la reunión para ayudarnos a comprender la situación futura. A continuación se encuentran mis actas recomendadas para las reuniones de la junta directiva; todos pueden leerlas.
Artículo 1: La Corporación Nacional de Petróleo de Aviación de China celebró su quinta junta directiva en 2015.
10 Del 20 al 20 de octubre de 2015, se celebró en el China Aviation Fuel Building la quinta reunión de la junta directiva y los comités especiales relevantes de China Aviation Fuel Group Corporation. La reunión de la junta directiva estuvo presidida por el presidente de la empresa del grupo, y los directores , Wang, Ju Zhanghua, Xu Donggen y Guo asistieron a la reunión. Li Ruxian, supervisor adjunto de tiempo completo a nivel de oficina de la 15ª Oficina de la Junta de Supervisión de SASAC, fue invitado a asistir a la reunión. A la reunión asistieron los directivos de la empresa del grupo, Zhao Shousen, Wang Yi, Luo Qun y Cao Yonghui, el secretario de la junta directiva, Tian Xiaogeng, y los jefes de los departamentos comerciales pertinentes.
De acuerdo con los "Estatutos de la Asociación de China Aviation Fuel Group Corporation", el "Sistema de trabajo de la Junta Directiva de China Aviation Fuel Group Corporation" y las "Reglas de procedimiento del Comité Especial de la Junta de Directors of China Aviation Fuel Group Corporation", la empresa del grupo celebró su primera reunión de salarios y compensaciones en 2015. La tercera reunión del Comité de Evaluación y la tercera reunión del Comité de Estrategia se celebraron en 2015. Se revisaron siete propuestas, incluido el "Plan de remuneración y evaluación del desempeño empresarial de 2014 para la alta dirección de la empresa del grupo" y el "Informe del estudio de viabilidad sobre el proyecto de construcción del oleoducto de larga distancia de combustible para aviones del proyecto de expansión (reconstrucción) del suministro de combustible del aeropuerto de Changsha". y acordó ser presentado a la junta directiva para su revisión.
Después de una cuidadosa deliberación por parte de los directores presentes en la reunión, la quinta reunión del directorio de la empresa del grupo en 2015 revisó y aprobó 7 propuestas, incluida la "Evaluación del desempeño operativo de la alta dirección de la empresa del grupo en 2014" y escuchó a los informes "4 primeros tres trimestres de la empresa del grupo, incluido el" Informe comercial ".
El consejo de administración considera que en 2065438 + los tres primeros trimestres de 2005, la empresa del grupo tomó medidas activas y eficaces para hacer frente a muchos factores desfavorables, como la fuerte caída de los precios del petróleo y las fluctuaciones del tipo de cambio, y logró buenos resultados operativos y aseguró el buen funcionamiento de la empresa y un desarrollo sano y sostenible.
En el resumen de la reunión, Zhou Mingchun dijo que desde el establecimiento de la junta directiva hace más de tres años, los diversos negocios de la empresa del grupo han logrado un desarrollo considerable mediante el establecimiento de una estructura moderna de gobierno corporativo. Todos los directores desempeñan sus funciones concienzudamente, comprenden la situación real de la empresa del grupo a través de la investigación y toman decisiones científicas a través de comités especiales y reuniones de la junta directiva para garantizar la dirección correcta del desarrollo de la empresa. Ante muchas dificultades, como la fuerte caída de los precios internacionales del petróleo y la creciente presión a la baja sobre la economía nacional, la dirección de la empresa del grupo tomó activamente medidas eficaces para superar las dificultades y cumplió plenamente varios objetivos presupuestarios asignados por el consejo de administración, con lo que mejorando la gestión y el rendimiento. Se espera que la gerencia pueda implementar las opiniones y sugerencias relevantes de esta reunión de acuerdo con los requisitos de la junta directiva, mejorar aún más el nivel de gestión y completar plenamente las metas de desempeño anual.
Zhou Mingchun enfatizó que es necesario mejorar aún más la junta directiva de la empresa del grupo de acuerdo con los requisitos generales de fortalecer el liderazgo del partido y profundizar la reforma de las empresas estatales en la nueva era y teniendo en cuenta la situación real de China Aviation Oil. ¿Espera que las empresas del grupo puedan reconocer claramente la situación y trabajar juntas para crearla? ¿Empresa fuerte, empleados felices? nueva situación.
Capítulo 2: Acta de la reunión de la junta directiva de Anqing Minfa Agriculture Development Co., Ltd.
La tercera reunión de la junta directiva de Anqing Minfa Agriculture Development Co., Ltd. en 2014 Se llevó a cabo el 2 de febrero a las 15:00 en la sala de conferencias del Grupo Anhui Tongpin.
Los directores Zhang, y Yu Maojiang asistieron a la reunión. El supervisor Zhang asistió a la reunión. Wang Qiang, presidente de Anhui Minfa Group, y Qin Xiangyin, presidente del consejo de supervisión de Anhui Minfa Group fueron invitados a asistir a la reunión. El accionista Hu fue invitado a asistir a la reunión.
La reunión fue convocada y presidida por Yu Maojiang, director y gerente general de la empresa. El acta de la reunión es la siguiente:
1. Antes de que se celebrara oficialmente la reunión, el presidente Wang Qiang anunció en nombre de Anhui Minfa Group que Zheng Heping, el actual presidente de Minnong Company, y Chao Siqing, el actual presidente del consejo de supervisión, había informado al consejo de administración y al consejo de supervisión del grupo, respectivamente, la presentación formal de su dimisión. En esta reunión se llevará a cabo una elección parcial del nuevo Presidente del Consejo de Supervisión de conformidad con la ley. Sin embargo, dado que Minnong Company ha comenzado oficialmente el trabajo de aumento de capital y expansión de acciones, y esta vez puede haber muchos nuevos accionistas, el grupo propone posponer las elecciones parciales hasta que se completen los trabajos de aumento de capital y expansión de acciones, y la nueva empresa La asamblea de accionistas hará los arreglos generales.
Durante el período de transición, la junta directiva de Minnong Company será convocada por el director Zhang y ejecutada por el gerente general Yu Maojiang. Si hay opiniones diferentes sobre temas importantes, se pueden presentar al líder del equipo y al supervisor principal Qin Xiangyin para que ejerza el poder de toma de decisiones de acuerdo con la ley.
Los participantes expresaron unánimemente su firme apoyo a la decisión del grupo y cooperarán plenamente con el trabajo del presidente Qin Xiangyin.
2. La reunión presentó requisitos claros para la implementación de la "Resolución sobre el aumento del capital social de las empresas agrícolas" revisada y aprobada por el Congreso de Accionistas de la Empresa 165438 de 2014: se requirió que el Gerente General Yu Maojiang lo hiciera. organizar todas las fuerzas disponibles y seguir estrictamente la resolución. Completar el aumento de capital y compartir las tareas de expansión dentro del cronograma requerido.
3. La reunión se centró en la fuente del pago por progreso del proyecto de 2,5 millones de yuanes (incluido el pago del ascensor) que se pagará a finales de 2014 y acordó utilizar préstamos específicos para recaudarlo.
Velar por los intereses generales del grupo. Si los tipos de interés son los mismos, debería darse prioridad a los pequeños préstamos privados. Pero si la gente común y corriente no tiene dinero para pedir prestado, puede dispersar el financiamiento de los accionistas de la empresa o incluso de sus pares sociales al mismo tipo de interés para garantizar el pago oportuno de los fondos del proyecto.
La reunión acordó por unanimidad que si los accionistas que pretenden aumentar el capital están dispuestos a pagar sus acciones por adelantado, los fondos pagados por adelantado pueden acumularse y generar intereses diariamente a una tasa de interés diaria de 0,06. %.
La cantidad de capital recibido por adelantado debe basarse en garantizar el pago de los pagos por progreso del proyecto y garantizar que los fondos no estén inactivos. La asignación de cuotas puede determinarse sobre la base del principio de primero en pagar, primero en recibir.
La reunión autorizó al director Yu Maojiang a firmar contratos, acuerdos y documentos relacionados con este préstamo específico en nombre de la empresa.
4. La reunión consideró que antes y después de la finalización y aceptación general del edificio Minfa, habrá mucho trabajo que requerirá que la junta directiva tome decisiones de acuerdo con los procedimientos legales. Por tanto, es necesario establecer un sistema de reuniones periódicas de los directores y un sistema de información sobre los resultados de los procedimientos para garantizar la estandarización y transparencia de los procedimientos de toma de decisiones de la empresa.
La reunión decidió: Desde febrero de 2014 hasta junio de 2014, se deberá realizar una reunión ordinaria del director cada dos semanas, y se podrá celebrar una reunión ordinaria del director temporalmente en circunstancias especiales. El director Zhang convoca reuniones periódicas de la junta directiva. Después de cada reunión ordinaria de directores, las actas de la reunión o las sesiones informativas deben cargarse en el sitio web interno de la empresa de manera oportuna para que los accionistas las comprendan.
La reunión requirió que el supervisor Zhang incluyera la convocatoria de reuniones periódicas de la junta directiva y la publicación de actas o sesiones informativas periódicas de las reuniones de la junta directiva en el trabajo diario de supervisión.
verbo (abreviatura de verbo) La construcción del Edificio Minfa implicará la adquisición de una gran cantidad de materiales y mercancías. La reunión enfatizó que todos los materiales y productos a granel deben comprarse a proveedores seleccionados mediante licitaciones abiertas. Para garantizar la estandarización y transparencia de la licitación o negociación competitiva de la empresa, la reunión nombró al director Zhao Yonggang como responsable de la revisión de calificación y selección de las unidades de licitación, asegurando que la junta directiva o los equipos de licitación relevantes tengan suficientes objetivos de selección. y poner fin resueltamente a la colusión en las licitaciones o a la colusión maliciosa.
La reunión de verbos intransitivos notó algunos comentarios recientes de descontento hechos por la unidad de construcción contra el equipo directivo de la empresa. Para garantizar el progreso del proyecto, la reunión solicitó al Supervisor Zhang que interviniera en la investigación. Sobre la base de comprender activamente las exigencias de la unidad constructiva, realizar una evaluación objetiva y justa de los objetos y contenidos involucrados en las observaciones relevantes. Los resultados de la investigación relevante deben comunicarse con prontitud a la Junta Directiva.
Siete. La reunión encomendó al accionista Hu la responsabilidad de implementar los canales de recaudación de fondos sociales antes mencionados para los fondos necesarios y la financiación bancaria a largo plazo del edificio Minnong en el futuro.
De acuerdo con el principio de igualar responsabilidades y derechos, la reunión nominó y agregó a Hu como director de Minnong Company. Las citadas candidaturas serán publicadas en la página web de la empresa durante quince días hábiles a partir de ahora. Si no hay una objeción clara al vencimiento del período de publicidad, ¡la nominación entrará en vigor! El documento formal de nombramiento deberá completarse después de la próxima junta general de accionistas.
8. La reunión determinó que antes de que se procese oficialmente el certificado inmobiliario de Minfa Building, si las condiciones lo permiten, Minnong Company puede aceptar préstamos bancarios en forma de proyectos en construcción o incluso hipotecas de terrenos. Hu redactará los asuntos específicos y los implementará después de presentarlos a la junta directiva para su revisión y aprobación.
2014 Diciembre de 2014
Capítulo 3: La junta directiva y el consejo de supervisión del grupo Century Jinyuan se celebraron grandiosamente en 2014.
El 3 de septiembre, se celebró la (primera) reunión de 2014 de la Junta Directiva y la Junta de Supervisores de Century Jinyuan Group en el Hotel Century Jinyuan de Beijing. Presidente de la empresa, Huang Rulun, Presidente de la Junta de Supervisores Huang Rufang, Director Ejecutivo Huang Tao, Supervisores de la Junta de Supervisores Lin Feng, Huang Rujian, Huang, Huang Shiying, Chen Zongqiang, Cheng Changsheng, Yang Lan, Li Yun, Lin Zhonghua , Huang Ruhan, Huang Ruhai, Zhai Bingquan, Zhang Haiyan, Lin Mingqing, Yang Maoping, Qiu Jianyang y Ma Qi asistieron a la reunión. Guo Changbin, Xiao Peng, Zhou Fenghua, Zhang Shensheng y Chen Yun asistieron a la reunión.
Basándose en la situación macroeconómica actual y la etapa de desarrollo empresarial, esta reunión estableció cinco temas principales: construcción del sistema financiero, reforma de adquisiciones, reforma salarial, desarrollo de talentos y reforma de la industria inmobiliaria. Los líderes de departamentos y de la industria relevantes informaron sobre los temas a los líderes participantes y luego llevaron a cabo discusiones en profundidad.
El Sr. Huang Rulun, presidente de la junta directiva del grupo, señaló que las empresas siempre deben adherirse a la filosofía empresarial de reforma e innovación, cambiar el modelo de inversión anterior basado en bienes raíces, aumentar la inversión de capital financiero, fortalecer la inversión en servicios del grupo y reducir los costos operativos a través de un nuevo modelo de inversión de riesgos financieros liderados por entidades, mejorar la rentabilidad y mejorar y consolidar aún más el desarrollo futuro de la empresa. En el trabajo real, debemos adherirnos a la estrategia empresarial de combinar la teoría con la práctica, implementar activamente planes que sean beneficiosos para el desarrollo de la empresa, lograr pensamiento claro, pensamiento claro, procedimientos simples y mejorar constantemente el mecanismo de gestión empresarial.
Lo más destacado de esta reunión es la incorporación de propuestas escritas de directores y supervisores, así como lluvia de ideas, discusión y lluvia de ideas a través de consultas. Los directores y supervisores que asistieron a la reunión propusieron 19 propuestas y las presentaron a la reunión para su revisión y discusión en función de los requisitos de la reunión y combinadas con la situación económica actual y las prácticas de gestión y operación de varias industrias. Entre ellas, la propuesta del director sobre el establecimiento de un sistema de auditoría de salidas, la propuesta del supervisor Ma Qi sobre el establecimiento de un sistema de inspección e inventario anual para el grupo de talentos escalonados del grupo, y la propuesta del supervisor Qiu Jianyang sobre el uso correcto de mecanismos de incentivos efectivos para promover el ajuste de La estrategia corporativa y la estructura del talento fueron afirmadas por el liderazgo de la junta directiva. Los directores Huang Shiying y Yang Lan propusieron dos propuestas sobre la optimización de las operaciones y el desarrollo innovador de la industria hotelera, el supervisor Zhang Haiyan propuso una propuesta sobre la reforma de las comisiones para los cuadros de gestión de ventas de bienes raíces y el vicepresidente Xiao Peng propuso sobre los cuadros superiores que trabajan en primera línea. Durante mucho tiempo, todas las mociones sobre los beneficios de licencia familiar fueron aprobadas en la reunión y se implementarán después de las mejoras.
El Sr. Huang Rulun, presidente de la junta directiva del grupo, escuchó el informe y la discusión de la reunión y, basándose en los informes y sugerencias de los líderes asistentes a la reunión, dio instrucciones después. escuchando la discusión. El Sr. Huang Rulun señaló que, de acuerdo con los cambios en el entorno macroeconómico y político, el grupo se mantendrá al día con las tendencias del mercado, iniciará la transformación de las estrategias de inversión, mejorará la calidad general de la gestión financiera, optimizará la construcción del sistema de adquisiciones y construirá un sistema salarial más competitivo y razonable, y mejorar aún más La calidad de la formación de talentos y la construcción de equipos de cuadros promoverán la reforma de la industria inmobiliaria para garantizar que las empresas aprovechen las oportunidades en el complejo entorno externo, optimicen las operaciones y logren resultados sostenidos y estables. desarrollo.
El presidente Huang advirtió seriamente a los cuadros dirigentes presentes en la reunión que en el complejo entorno económico y externo, deben mantener conscientemente la imagen de marca de la empresa, establecer un sentido de honor profesional, valorar sus posiciones y la confianza brindada. por la empresa y mantener la calma frente a diversas tentaciones y rumores, debemos mejorar nuestra conciencia ideológica, fortalecer nuestra propia construcción, mantener un estilo de trabajo modesto y prudente, adherirnos a la ética profesional, asumir con valentía importantes responsabilidades y empezar desde cero. nuestras propias palabras y hechos.
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