Documentos que acrediten que es jurídica y financieramente independiente y opera de acuerdo con las reglas del negocio.

1. Licencia de actividad industrial y comercial, certificado de código de organización, información de registro de accionistas consultada por la Oficina Industrial y Comercial: compruebe si los accionistas de las dos entidades son los mismos y si son empresas relacionadas.

2. Estados financieros

3. Informes de auditoría de las dos empresas emitidos por la firma de contabilidad: vea si existen transacciones relacionadas o transferencias mutuas de fondos.

4. Lista de ventas: vea si las dos entidades tienen transacciones relacionadas sustanciales.

4. Formulario de ingreso de empleados y formulario de pago de seguridad social: vea si los empleados están confundidos.

Piensa en esto por ahora.