Cómo calcular el importe del fraude y los intereses
En general, se cree que la estructura básica de este delito es: el perpetrador comete fraude con el propósito de posesión ilegal → la víctima tiene un entendimiento equivocado → la víctima dispone de la propiedad basándose en un entendimiento equivocado → el El perpetrador obtiene bienes → la víctima sufre pérdidas de bienes. [1]?
2. Normas de presentación
Beijing
Según la publicación conjunta en julio del Tribunal Popular Superior de Beijing, la Fiscalía Popular de Beijing y Beijing Oficina de Seguridad Pública En 1998, el documento sobre 8 tipos de delitos contra la propiedad en Beijing estipuló los estándares de monto para 8 tipos de delitos contra la propiedad en Beijing, como robo, fraude, malversación y robo: el estándar de determinación de monto para el delito de fraude (calculado en RMB) es más de 3.000 yuanes; La cantidad es enorme, más de 50.000 yuanes. La cantidad es particularmente enorme, más de 200.000 yuanes. También se estipula que el monto es un criterio importante para determinar el delito de infracción patrimonial, pero no es el único criterio. Además de la cantidad de bienes infringidos, también se debe realizar un análisis integral basado en otras circunstancias específicas del delito, así como la actitud de confesión y el desempeño de arrepentimiento del sospechoso de fraude, para poder condenar e imponer correctamente una sentencia.
Provincia de Henan
Estándares de presentación de fraudes de la provincia de Henan;
Para el delito de fraude, estipulamos que el valor de la propiedad pública y privada defraudada es de cinco mil yuanes. , cincuenta mil yuanes, cinco Cien mil yuanes será el punto de partida para "cantidades relativamente grandes", "cantidades enormes" y "cantidades especialmente enormes", según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal. [3]?
Shanghai
Estándares para la presentación de casos de fraude en Shanghai;
El 24 de abril de 1997, el Tribunal Popular Superior de Shanghai y la Fiscalía Popular de Shanghai, el La Oficina Municipal de Seguridad Pública de Shanghai y la Oficina Municipal de Justicia de Shanghai, de conformidad con las disposiciones pertinentes del "Derecho Penal" y la "Interpretación Judicial del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en los juicios de casos de fraude". " y con base en la situación real de esta ciudad, las condiciones específicas para determinar el delito de fraude en Shanghai. Los estándares de monto son los siguientes:
1. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 4.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad" si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 50.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad";
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes pero menos de 4.000 yuanes, tiene antecedentes penales por fraude o causa consecuencias graves como suicidio, lesiones graves o muerte, también deberá ser considerado penalmente responsable conforme a la ley.
Si una unidad defrauda propiedad pública y privada por más de 65.438 millones de yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si una unidad defrauda propiedad pública y privada por más de 300.000 yuanes, se clasifica como "; enorme cantidad".
En segundo lugar, entre los casos de fraude aceptados antes de la emisión de esta opinión, el monto del fraude personal es de más de 2000 yuanes y menos de 4000 yuanes, y el monto del fraude corporativo es de más de 50 000 yuanes. yuanes y 654,38 millones de yuanes (y sospechosos de delitos) Si una persona ha sido arrestada y procesada, aún puede ser considerada penalmente responsable, pero se le puede imponer una pena más leve, reducida o exenta de conformidad con la ley. >
Fraude general
El fraude general y el robo son lo mismo. Para el fraude económico, como el fraude de recaudación de fondos, el fraude de préstamos y el fraude de facturas, consulte el "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y de la Fiscalía Popular Suprema". Ministerio de Seguridad Pública sobre las Normas de Persecución de Delitos Económicos"
Defraudación a la propiedad pública y privada
Ley Penal. El artículo 266 establece que quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente grande será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión preventiva o vigilancia penal, y también o únicamente multa si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenada a no menos de tres años; y diez años si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a prisión de duración determinada superior a diez años o a cadena perpetua, y además se le impondrá una multa o se le confiscarán bienes. >
Según las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juzgamiento de casos de fraude", 1. Según lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal", defraudar propiedad pública y privada, si la cantidad es relativamente grande, constituye un delito de fraude. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad" si un individuo defrauda propiedad pública o privada; de más de 30.000 yuanes, se clasifica como "una cantidad enorme".
Tercero, fundamento jurídico
El artículo 266 de la "Ley Penal" estipula que quien defraude la propiedad pública o privada, si la cantidad es relativamente importante, será condenado a pena de prisión de duración determinada. de no más de tres años, detención o vigilancia penal, será multado concurrente o únicamente si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años pero no superior; de diez años, y también será multado si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y multa o decomiso de; propiedad. Si esta ley dispone lo contrario, ¿prevalecerán tales disposiciones? .
Quien obtenga fraudulentamente facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para obtener fraudulentamente devoluciones o deducciones del impuesto a las exportaciones del párrafo 2 del artículo 210, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 266 de esta Ley. . Condena y castigo.
Artículo 269: El que comete el delito de hurto, estafa o hurto y utiliza la violencia o amenaza con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será castigado de conformidad con el artículo 269 de esta Ley el artículo 13 establece la condena y sanción.
Quien organice o utilice una organización sectaria o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 deberá cumplir con las disposiciones de los artículos 236 y 266 de esta Ley, respectivamente.
Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, hurto, malversación, malversación de fondos públicos, hurto de secretos de Estado u otros delitos será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley.
Decisiones relacionadas
La "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" del Comité Permanente de la APN del Congreso Nacional del Pueblo (28.12.2000) tiene como objetivo proteger los derechos legítimos de los individuos, las personas jurídicas y otros organizaciones, y cualquiera de los siguientes actos 1. Si constituye delito, se perseguirá la responsabilidad penal de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal: utilizar Internet para cometer hurto, fraude y extorsión.
Cuarto,
Con el fin de castigar las actividades de fraude delictivo de conformidad con la ley, de conformidad con la "Ley Penal de la República Popular China" (en adelante, la " Penal") y el "Comité Permanente de la APN para Castigar los Delitos que Perturban el Orden Financiero" Por la presente se explican las disposiciones pertinentes de la "Decisión" (en adelante, la "Decisión") sobre varias cuestiones específicas en el juicio de casos de fraude como siguiente:
1. Según los artículos 151 y 100 de la “Ley Penal” Conforme a lo dispuesto en el artículo 52, la defraudación a la propiedad pública o privada en cantidad relativamente importante constituirá delito de estafa.
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, la cantidad se considera relativamente grande; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, la cantidad se considera relativamente grande; enorme.
Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, se considera una enorme cantidad de fraude. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el importe del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":
(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal culpable de un delito de fraude mayor.
(2) Reincidentes o prófugos cuyos delitos hayan causado daños graves.
(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando daños; otras pérdidas graves.
(4) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y atención médica, causando graves consecuencias.
(5) Despilfarro de propiedad fraudulenta; , haciendo que la propiedad fraudulenta no pueda ser devuelta .
(6) Utilizar bienes fraudulentos para realizar actividades ilegales y delictivas.
(7) Los que hayan sido sancionados penalmente por defraudación.
(8) Causar muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima.
(9) Otras circunstancias graves;
Si el responsable y otro personal directamente responsable que sea directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 150 de la Ley Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 1 si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes; , la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas será investigada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Penal.
Para el delito de estafa, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del autor en el delito de estafa, y el autor será sancionado conforme a la ley según su condición. rol e ingresos ilegales.
Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener bienes por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán considerar la situación de la seguridad social en función del desarrollo económico de la región y considerar la situación de la seguridad social, respectivamente, entre " más de 2.000 yuanes y menos de 4.000 yuanes" y "más de 30.000 yuanes pero menos de 50.000 yuanes". "Dentro del rango, se determina que la cantidad de fraude individual en la región es relativamente grande y la cantidad de fraude corporativo es enorme, se investigará la responsabilidad penal del personal pertinente y se determinará la legislación penal aplicable con referencia a la cantidad especificada en el párrafo 4
Al calcular la cantidad de fraude, la cantidad que se ha devuelto antes de cometer el delito se debe descontar y determinar en base al importe real que no se ha devuelto. A la hora de dictar sentencia, el importe defraudado varias veces puede considerarse un agravante.
Si el autor comete fraude, los bienes y los intereses embargados o congelados después del delito serán devueltos a la víctima si la propiedad es clara, si la propiedad no está clara, los bienes podrán ser embargados o embargados según; la cantidad de dinero y bienes defraudados por la víctima. Una proporción del total de los bienes embargados y sus intereses se devolverá a la víctima si se puede determinar que los bienes incautados o embargados y sus intereses no pertenecen a la víctima identificada, pero. no pueden ser devueltos a la víctima no identificada, serán entregados al tesoro estatal de conformidad con la ley.
Si el perpetrador ha utilizado la propiedad fraudulenta para pagar deudas personales, pagar bienes u otras actividades económicas, y la otra parte toma conscientemente la propiedad fraudulenta, se considera una adquisición maliciosa y debe recuperarse; si se obtiene de buena fe, se recuperará.
El importe de la moneda utilizada en esta explicación se refiere al importe en RMB. Si un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas en el momento en que ocurrió el acto.
El "arriba" en esta explicación incluye este número. [7]?
Datos de referencia
1.? ¿Sobre la importancia de crear una unidad adicional para el delito de estafa? . Red de Educación Jurídica [fecha de consulta 2013-07-17]
2.? ¿Ley penal de la República Popular China (revisión de 2015)? Red de seguridad pública de Hangzhou 2015-11-16 [Fecha de cita 2017-07-14]
3.? ¿La Audiencia Provincial anuncia nueva norma para la cuantía del fraude? . Sina Henan [fecha de consulta 2014-04-17]
4.? ¿Cuáles son los conceptos y elementos objetivos del fraude? Legal Express [fecha de consulta 2013-04-07]
5.? ¿Cuáles son los componentes del delito de estafa? . Encuentra el Abierto de Francia [fecha de consulta 2012-11-08]
6.? ¿Cuáles son las explicaciones de los "dos máximos" sobre la aplicación específica de cuestiones jurídicas en el tratamiento de casos penales de fraude? Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China* * * 2011-04-08 [Fecha de cita 2012-07-01]
7.? ¿La interpretación que hace el Tribunal Supremo Popular de la aplicación de la ley sobre el delito de fraude? Tribunal Supremo Popular [fecha de consulta 2012-08-16]
8.? ¿El multimillonario fue absuelto al cabo de 7 años tras haber sido acusado injustamente y reclamar 22 millones de indemnización al Estado? . People's Daily Online [fecha de consulta 2014-12-01]
9.? ¿El multimillonario fue absuelto al cabo de 7 años tras haber sido acusado injustamente y reclamar 22 millones de indemnización al Estado? Red de abogados de revisión de la pena de muerte del Tribunal Popular Supremo [fecha de consulta 1 de diciembre de 2014]