Propuesta de la Junta Directiva-Propuesta
Plantilla de propuesta de la junta directiva - Propuesta 1 La junta directiva de la empresa y todos los directores garantizan que el contenido de este anuncio no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que el contenido son veraces, exactos y asumen plena responsabilidad individual y solidaria
Según la resolución de la novena reunión de la sexta sesión del consejo de administración de la empresa, la empresa decidió convocar a la 20xx asamblea anual de accionistas . Se comunica la información relevante de esta reunión de la siguiente manera:
(1) Hora de reunión: 21, martes 2 de abril de 20xx a las 9:30 am.
2 Ubicación: Longpan Hall, piso 10, sala de conferencias, Nanjing Pearl Hotel (No. 389, Zhujiang Road, Nanjing)
(3), Temas de la reunión:
1. Revisar el texto completo y el resumen del informe anual 20xx de la empresa;
2. Revisar el informe de trabajo anual de la junta directiva de la empresa 20xx;
3. el informe de trabajo anual 20xx de la junta de supervisores de la empresa;
4. Revisar el informe de cuentas finales financieras de 20xx y el informe del presupuesto financiero anual de 20xx;
5. plan;
Según la firma de contabilidad Nanjing Lixin Yonghua Según la auditoría, la compañía logró una ganancia neta de RMB 2,xx9,421.89 en 20xx, y planea retirar un fondo de reserva excedente legal de RMB 2xx, 942,19 yuanes y un fondo de reserva excedente discrecional de 2,xx, 942,4438 00 RMB. Además del beneficio no distribuido de 65.438.099,65.438.085,xx 8,84 yuanes a principios de año, deduciendo la reserva excedente arbitraria de 3.430.734,02 yuanes retirada en años anteriores y el dividendo de acciones ordinarias distribuido de 25.589.65.438.007,16 yuanes, el beneficio distribuible a accionistas este año es de 65.438.
Tras la consideración de la novena reunión del sexto consejo de administración de la empresa, está previsto no distribuir beneficios este año ni convertir los fondos de reserva de capital en capital social.
6. Revisar el informe de trabajo de los directores independientes de la empresa;
7. Revisar la propuesta relativa a los directores independientes de la empresa
Desde 20xx, Sra. Liu; Ailian se ha convertido en consejera independiente de la empresa. Desde entonces, el mandato se ha cumplido por seis años. De conformidad con las disposiciones de las "Opiniones orientativas sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en empresas que cotizan en bolsa" de la Comisión Reguladora de Valores de China y los "Estatutos sociales", se ha decidido que la Sra. Liu Ailian ya no será directora independiente de la empresa. , y está previsto nominar al Sr. Zhou Faliang como candidato a director independiente de la empresa (currículum adjunto); Los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes al respecto;
8. Revise la "Propuesta sobre la renovación del nombramiento de Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm Co., Ltd."; la compañía planea continuar empleando a Nanjing Lixin Yonghua Accounting Firm como agencia de auditoría para el El informe financiero anual 20xx de la empresa y los honorarios de auditoría son de 400.000 yuanes.
㈣Participantes
1. Todos los accionistas de la empresa y sus agentes autorizados (consulte el poder notarial adjunto);
2. directores, supervisores, altos directivos y asesores legales permanentes.
(5) Método de inscripción de la asamblea
1. Los accionistas personas jurídicas que asistan a la asamblea deberán portar copia de la licencia comercial, poder del representante legal y cédula de identidad del los accionistas individuales deberán poseer una tarjeta de identificación personal y una tarjeta de cuenta de accionista; el agente encargado realizará los procedimientos de registro para asistir a la reunión con su tarjeta de identificación personal, poder, tarjeta de cuenta de accionista del cliente y tarjeta de identificación de accionista del cliente; otros lugares pueden registrarse por carta o fax.
2. Hora de inscripción: Antes de que el anfitrión anuncie el número de accionistas y apoderados asistentes a la junta y el número total de acciones con derecho a voto, todos los accionistas presentes tienen derecho a asistir a la junta general de accionistas.
3. Lugar de registro: Oficina de Valores de Nanjing Chemical Fiber Co., Ltd.
Otros asuntos
1 Los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar sus propios alimentos. , gastos de alojamiento y transporte;
p>
2 Teléfono: 025-84529xxx
Fax: 025-84529xxx
Código postal: xxxxxxxxx
Contacto: xxx
Por la presente anuncia
Xx, xx, XX, XX
Plantilla de Propuesta de Junta Directiva - Propuesta 2 Accionistas y Representantes de Accionistas :
17 de junio de 20xx Por la tarde, la empresa recibió tres documentos de la Oficina de Supervisión de Shaanxi de la Comisión Reguladora de Valores de China, entre ellos: documentos de la Oficina Provincial de Henan (Yu 20xx 211); , Documentos de Ltd. (Compañía Gaoyu No. 20xx 472); Documento de la Oficina de Transporte Municipal de Kaifeng (Bianjiaowen No. 20xx77) (para obtener más detalles, consulte el anuncio de la compañía publicado el 20 de junio de 20xx).
En la tarde del 17 de junio de 20xx, la sucursal de Shaanxi de Bandung Asia Accounting Firm Co., Ltd. fue a la Administración Provincial de Industria y Comercio de Henan para preguntar sobre el caso de la empresa y obtuvo tres documentos. cuyo contenido es el siguiente:
1, Documento del Gobierno Popular Municipal de Kaifeng [20xx] No. 57, "Aviso sobre la participación de la empresa provincial Gaofa en la construcción de la autopista Kaifeng-Tongxu de la línea Da-Guang", Con fecha del 28 de agosto de 20xx, el contenido principal es: Para garantizar que Da-Guang El proyecto de construcción de la autopista Kaifeng-Tongxu se completó en 20xx. Con respecto a los derechos de propiedad de la sección Kaifeng a Tongxu de la línea Daguang, el nombre y la identidad del propietario de Henan Haixing Expressway Development Co., Ltd. (en adelante, "Haixing Expressway") permanecen sin cambios. Según las instrucciones de los líderes del Gobierno Provincial y del Departamento de Transporte, dentro de los tres meses posteriores a la finalización y apertura al tráfico del proyecto, Haixing Expressway debería devolver todos los fondos, intereses y gastos de gestión invertidos por Gaofa Company, y al mismo tiempo restablecer sus derechos de franquicia. De lo contrario, Gaofa Company y Haixing Expressway formarán una sociedad anónima, y Gaofa Company controlará el proyecto, y el índice de capital específico se determinará por separado;
2. Documento Gao Yuhans [20xx] No. 50 "Carta sobre la suspensión del permiso para enajenar las participaciones accionarias de Henan Haixing Expressway Development Co., Ltd., de fecha 12 de julio de 20xx, el contenido principal es: Según el acuerdo firmado por Gaofa Company, Haixing Group y Haixing Expressway, si Haixing Group no puede, la línea Daguang Kaifeng a Tongxu Expressway se abrirá dentro de tres meses para recuperar el capital, los intereses y los honorarios de gestión invertidos por Gaofu Company, Haixing Group y Gaofu Company. formarán conjuntamente la persona jurídica del proyecto Daguang Line Kaifeng to Tongxu Expressway, que consiste en que Gao Fa Company tendrá la participación mayoritaria, o Haixing Group transferirá todas las participaciones accionarias en Haixing Expressway a Gao Fa Co. En la actualidad, Haixing Group y Haixing Expressway no han cumplido con sus obligaciones y compromisos y han incumplido gravemente el contrato, lo que ha provocado que no se garantice la seguridad de los activos estatales de 9.654438 millones de yuanes invertidos por Gaofa Company. Con base en los hechos anteriores, Gaofa Company solicitó a la Administración Provincial de Industria y Comercio de Henan que no otorgara permiso temporalmente para manejar el cambio de capital de Haixing Group y Haixing Expressway para evitar disputas innecesarias y garantizar la seguridad de los activos estatales.
3. Acuerdo entre Henan Expressway Development Co., Ltd., Xi'an Haixing Technology Investment Holding (Group) Co., Ltd. y Henan Haixing Expressway Development Co., Ltd. sobre la inversión y construcción de la autopista Kaifeng-Tongxu en la línea Daguang, no hay tiempo. El contenido principal es el siguiente: A partir del 28 de agosto de 20xx, Gaofa Company, como uno de los inversores, ejercerá los derechos de propietario sobre la construcción y gestión del proyecto de la autopista y seguirá siendo una de las entidades de inversión del Grupo Haixing; sin cambios, y el nombre de Haixing Expressway y el estado del propietario permanecen sin cambios. Si Haixing Group devuelve el capital, los intereses, los honorarios de gestión y otros fondos de inversión de proyectos invertidos por empresas de alto riesgo dentro de los tres meses posteriores a la finalización y apertura al tráfico de la sección Kaifeng a Tongxu de la línea Daguang, todos los derechos e intereses de Haixing Group en el El proyecto será restaurado. De lo contrario, Haixing Group y Gaofa Company formarán conjuntamente una sociedad anónima de proyecto con persona jurídica, que será controlada por Gaofa Company, o Haixing Group transferirá todo el capital de Haixing Expressway a Gaofa Company. El contenido específico de la empresa conjunta o la transferencia de capital se negociará por separado bajo la guía de este principio.
Los seis documentos mencionados anteriormente obtenidos por la empresa muestran que la autopista Haixing Expressway invertida por la empresa en realidad ha perdido los derechos operativos, los derechos de peaje y los derechos operativos del proyecto Daguang Line Kaifeng to Tongxu Expressway.
La sucursal de Shaanxi de Bandung Asia Accounting Firm descubrió en una auditoría complementaria que los derechos de operación, los derechos de peaje, el sello oficial de Haixing Expressway y el personal relacionado de la autopista Kaifeng-Tongxu de la línea Daguang han sido aceptados por Henan Giant Panda Kaikai Expressway Co. , Ltd., desde marzo de 20xx, Haixing Expressway no ha reflejado los ingresos por peajes de la sección Kaifeng a Tongxu de Daguang Expressway. Actualmente, Haixing Expressway todavía genera enormes intereses por préstamos.
En vista de la situación actual de Haixing Expressway, la compañía cree que Haixing Expressway ha perdido el control sustancial y los derechos de franquicia del proyecto Daguang Line Kaifeng to Tongxu Expressway, y los derechos de cobro de peaje de Haixing Expressway han se ha visto sustancialmente afectado, no tiene ingresos operativos y sigue pagando enormes intereses por préstamos, lo que genera enormes pérdidas. De acuerdo con el principio de prudencia, el consejo de administración ha previsto plenamente el deterioro del saldo existente de la inversión de capital a largo plazo de la empresa que posee 35 acciones de Haixing Expressway.
Por favor considere esto.