¿Cuáles son los requisitos para demandar a un jefe del mercado de fondos?
1 Poseer pruebas relevantes: se necesitan pruebas suficientes para demandar a los líderes de la Junta del Tesoro para respaldar la decisión. acusación. Esto puede incluir registros de transacciones bancarias, correos electrónicos, contratos, declaraciones de testigos, etc. , para acreditar la existencia de la placa de fondos y la implicación de la dirigencia.
2. Pérdidas de las víctimas: Los procesamientos contra líderes del Tesoro generalmente requieren víctimas, es decir, aquellos que sufrieron pérdidas financieras como resultado de las actividades del Tesoro. Las víctimas deben presentar pruebas que demuestren sus pérdidas y las vinculen con los líderes acusados.
3. Base jurídica: el procesamiento de los líderes de la Oficina del Tesoro debe basarse en las disposiciones legales correspondientes, como fraude, recaudación ilegal de fondos, etc. Los fiscales deben comprender y ser capaces de aplicar las disposiciones legales pertinentes y proporcionar pruebas para respaldar los cargos.
La placa de fondos se refiere a la forma de MLM en línea que utiliza el principio de multiplicación de la venta directa para utilizar la circulación de fondos estática o continua para compensar el oeste, y luego agrega el dinero de los miembros para pagar a los antiguos miembros. La esencia es un esquema piramidal piramidal. Es extremadamente ocultable, engañoso y socialmente dañino.