¿Cuáles son los estándares para presentar un delito de estafa y cómo se debe sancionar el delito de estafa?
¿Cuáles son los criterios para presentar un caso por fraude?
El fraude y el robo generalmente son lo mismo. En caso de fraude económico, como fraude de recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de facturas, etc., consulte el "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de delitos económicos".
¿Cuáles son los estándares para presentar un caso de fraude y cuáles son los estándares de sentencia? Existen interpretaciones judiciales especiales respecto de las normas de presentación (sentencia) de los delitos de estafa. La primera es la siguiente:
Regla 1. La cantidad de fraude a la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes y menos de 10.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes y más de 500.000 yuanes, respectivamente, se considerarán "cantidad mayor" y "cantidad mayor". y "más de 500.000 yuanes" según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal "La cantidad es enorme" y "La cantidad es extremadamente enorme".
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al nivel más alto. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.
¿Se puede condenar el delito de estafa? ¿Cuál es la norma de sentencia para el delito de estafa? El fraude es un caso de procesamiento público y no puede resolverse.
Artículo 266 de la Ley Penal El que defraudare bienes públicos o privados y en cuantía relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión criminal o vigilancia pública, y también o será multado únicamente si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también será multado si la cantidad es especialmente elevada; concurriendo otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y además se le impondrá una multa o se le confiscarán bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
¿Cuáles son los criterios para presentar un delito de fraude de pandillas? Si el valor de la propiedad pública o privada está entre 3.000 yuanes y 10.000 yuanes, entre 30.000 yuanes y 100.000 yuanes, o 500.000 yuanes, se considerará una “cantidad grande” o “cantidad enorme” según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal. Ley.”, “La cantidad es enorme”.
Vínculo legal: Artículo 266 de la “Ley Penal” El que defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multado si la cantidad es elevada o si concurrieren otras circunstancias graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también será multado; la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión de no menos de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
¿Cuáles son los criterios para presentar un caso de fraude? ¿Cuáles son las sanciones penales por fraude? El estándar para presentar un caso de fraude es de 3.000 a 10.000 yuanes.
Las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude" estipulan que el monto de la defraudación a la propiedad pública o privada es de más de 3.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes y más de 50.000 yuanes, si la cantidad excede los 100.000 yuanes, se considerará "cantidad relativamente grande", "cantidad enorme" y "cantidad especialmente enorme" según lo estipulado en el artículo. 266 de la Ley Penal.
El delito de fraude contractual (artículo 224 de la Ley Penal) tiene como objetivo la posesión ilegal. Si la cantidad excede los 20.000 yuanes durante la firma y ejecución de un contrato, se iniciará un proceso. .
¿Cuáles son los criterios para presentar un caso de fraude? Estándares para declarar fraude:
El fraude general y el robo son los mismos. En caso de fraude económico, como fraude de recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de facturas, etc., consulte el "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de delitos económicos". Disposiciones pertinentes
El artículo 266 de la "Ley Penal" estipula que quien defraude la propiedad pública o privada y la cantidad sea relativamente importante será condenado a pena de prisión determinada no superior a tres años, detención penal o vigilancia. , y será también o únicamente multado si la cantidad es elevada o si concurrieren otras circunstancias graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez años, y también será multado; si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión no inferior a diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes; Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Adjunto: Normas para la presentación de casos de robo
(1) Normas de presentación
1. Si un individuo roba propiedad pública o privada en una "cantidad relativamente grande". , la pena será de quinientos yuanes a partir de 2.000 yuanes.
2. Si un individuo roba propiedad pública o privada en una "cantidad enorme", el punto de partida es de 5.000 a 20.000 yuanes.
3. Si un individuo roba propiedad pública o privada en una "cantidad enorme", el punto de partida es de 30.000 a 100.000 yuanes.
Los Tribunales Populares Superiores, las Fiscalías Populares y los Departamentos (oficinas) de Seguridad Pública de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central pueden estudiar y determinar conjuntamente “grandes cantidades” y “enormes cantidades” en sus respectivas regiones en función de las condiciones de desarrollo económico y de seguridad social locales ", "especialmente enormes" y otras normas de cuantía específicas para los delitos de robo, y denunciarlas ante el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública. presentación.
Las normas para determinar el monto del robo durante el transporte ferroviario son las siguientes:
1 Si un individuo roba propiedad pública o privada en una "cantidad relativamente grande", el precio inicial. será mil yuanes;
2. Si un individuo roba una "gran cantidad" de propiedad pública o privada, el precio inicial es 10.000 yuanes;
3. una "gran cantidad" de propiedad pública o privada, el precio inicial es de 60.000 yuanes.
(2) Normas pertinentes
1. El artículo 264 de la Ley Penal tipifica el delito de hurto:
Si se hurta la cantidad de bienes públicos o privados. en cantidad relativamente grande o en múltiples ocasiones, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, y también o únicamente multa si la cuantía es elevada o existen otras graves; circunstancias, será condenado a pena privativa de libertad de no menos de tres años y no más de 10 años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada o si concurren otras circunstancias especialmente graves si se produce alguna de las circunstancias siguientes; , será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua y además se le impondrá multa o se le confiscarán sus bienes si concurre alguna de las siguientes circunstancias, será condenado a cadena perpetua o muerte y; También se le confiscarán sus propiedades:
(1) Robo a una institución financiera, la cantidad es extremadamente grande;
(2) Robo de preciosas reliquias culturales, las circunstancias son graves.
2. Los reglamentos de la Fiscalía Suprema Popular y del Tribunal Supremo Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para determinar el monto del hurto.
3. Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en los juicios de casos de robo 4. Disposiciones sobre la investigación y tramitación de casos de hurto y hurto de vehículos de motor de conformidad con la ley.
¿Cuáles son los criterios para presentar un caso de fraude con tarjetas de crédito? 1. Utilizar tarjetas de crédito falsificadas, tarjetas de crédito obtenidas mediante el uso de certificados de identidad falsos, tarjetas de crédito no válidas o utilizar tarjetas de crédito de otras personas para cometer fraude con tarjetas de crédito, por un monto superior a 5.000 yuanes.
El término "uso falso de tarjetas de crédito ajenas" mencionado en el inciso (3) del párrafo 1 del artículo 196 de la Ley Penal incluye las siguientes situaciones:
(1) Recoger tarjetas de crédito de otras personas y usarlas;
(2) Estafar las tarjetas de crédito de otras personas y usarlas;
(3) Robar, comprar, defraudar u obtener tarjetas de crédito de otras personas información a través de otros medios ilegales y su uso a través de Internet, terminales de comunicación, etc. ;
(4) Otras situaciones de uso fraudulento de tarjetas de crédito ajenas.
2. Sobregiro malicioso de más de 654,38 millones de RMB.
Si el titular de la tarjeta excede el límite prescrito o realiza sobregiros dentro del plazo con fines de posesión ilegal, y no devuelve la tarjeta después de dos cobros por parte del banco emisor de la tarjeta durante más de 3 meses, deberá se considerará como lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Penal "Sobregiro doloso". Se considerará como "posesión ilícita para el fin" cualquiera de las siguientes circunstancias según lo previsto en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley Penal:
(1) Saber que no tiene capacidad de pago y hacer un gran sobregiro y no poder hacerlo Devuelto;
(2) Despilfarrar los fondos del sobregiro y no poder devolverlos;
(3) Escapar después del sobregiro, cambiar la información de contacto y evadir cobro bancario;
(4) Evadir o transferir fondos, ocultar propiedades o evadir pagos;
(5) Usar fondos de sobregiro para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;
(6) Otra posesión ilegal de fondos y negarse a devolverlos. El importe del descubierto doloso se refiere a las condiciones especificadas en el primer párrafo.
El importe que el titular de la tarjeta se niega a devolver o que aún no ha sido devuelto. Excluye interés compuesto, cargos por pagos atrasados, cargos por manejo y otros cargos cobrados por el banco emisor.
El contenido anterior está extraído de:
¡Por supuesto, también puedes consultarlos! ¡Zhihao Law Firm solo maneja casos penales y tiene mucha autoridad!
Hola,
El fraude con tarjetas de crédito se refiere al uso de tarjetas de crédito para realizar actividades fraudulentas a gran escala con el fin de posesión ilegal.
Las normas para la presentación (procesamiento) de casos de fraude con tarjetas de crédito tienen nuevas disposiciones en el "Reglamento sobre las normas para la presentación y procesamiento de casos penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (II)" recientemente emitido por el Ministerio de Seguridad Pública de la Fiscalía Suprema del Pueblo.
Fraude con Tarjetas de Crédito (Artículo 196 de la Ley Penal)] Quien se dedique a actividades de fraude con tarjetas de crédito y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias deberá presentar un caso para ser procesado: "La Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio del Aviso de Seguridad Pública sobre Casos Penales bajo la Jurisdicción de los Órganos de Seguridad Pública" Disposiciones sobre las normas para la presentación de un caso (2)》(1) Usar una tarjeta de crédito falsificada, o usar una tarjeta de crédito obtenida mediante identificación falsa, o usar una tarjeta vencida tarjeta de crédito, o utilizar la tarjeta de crédito de otra persona para cometer fraude, con un monto superior a 5.000 yuanes (2) sobregiro malicioso, que asciende a más de 10.000 yuanes;
El término "sobregiro malicioso", como se menciona en este artículo, se refiere al comportamiento del titular de la tarjeta de sobregiro más allá del límite o límite de tiempo prescrito con el propósito de posesión ilegal y no reembolsar la tarjeta después de dos llamadas del banco emisor de la tarjeta durante más de tres meses.
Sobregiro malicioso, la cantidad es de más de 10.000 yuanes pero menos de 100.000 yuanes, que ha sido reembolsado en su totalidad antes de que el órgano de seguridad pública presente el caso. Si las circunstancias son manifiestamente menores, no podrá perseguirse la responsabilidad penal conforme a la ley.
¿Cuáles son los criterios para presentar un caso de fraude en línea? Es un estándar nacional unificado, que cuesta más de 3.000 yuanes.