¿Cuánto tiempo lleva el fraude y el blanqueo de capitales?
1. ¿Cuánto tiempo se tarda en cometer fraude y blanqueo de capitales?
La duración de la pena por fraude y blanqueo de capitales depende de las circunstancias. Según el artículo 266 de la Ley Penal, quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión penal o vigilancia pública, y también o únicamente multa; si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a tres años de prisión. El infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de 10 años ni más de 10 años y también será multado si; la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o a cadena perpetua y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
2. La "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude" determina las circunstancias relacionadas con el fraude.
Artículo 1: La cantidad de fraude a la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes y más de 500.000 yuanes, respectivamente, se considerará como "la cantidad prescrita". en el artículo 266 de la Ley Penal" "La cantidad es relativamente grande", "la cantidad es enorme" o "la cantidad es particularmente grande".
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al nivel más alto. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.
Artículo 2: El que defraude la propiedad pública o privada, hasta alcanzar la cuantía señalada en el artículo 1 de esta Interpretación, y concurra en cualquiera de las siguientes circunstancias, podrá ser severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de Código Penal:
p>(1) Enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas o publicar información falsa a través de Internet, radio y televisión, periódicos, revistas, etc., para defraudar a una mayoría no especificada de personas. ;
(2) Estafar en ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia y prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y suministros médicos;
(3) Fraude en nombre de recaudar donaciones para ayuda en casos de desastre;
(4) Defraudar a personas discapacitadas, ancianos o bienes de personas discapacitadas;
(5) Causar suicidio, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima .
Si el monto del fraude se acerca a los estándares de "monto enorme" o "monto particularmente enorme" estipulados en el artículo 1 de esta Interpretación, y se encuentra bajo una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o sea el miembro principal de un grupo defraudador, se determinará respectivamente "otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal.
Artículo 3: Aunque el fraude a la propiedad pública o privada cumple con el estándar de "cantidad relativamente grande" estipulado en el artículo 1 de esta Interpretación, pero bajo una de las siguientes circunstancias, si el autor se declara culpable o arrepentido, será sancionado de conformidad con el artículo 37 de la Ley Penal. Según lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Procedimiento Penal, no podrá perseguirse ni eximirse de la pena penal:
Si existen disposiciones legales circunstancias de castigo indulgentes;
(2) El veredicto de primera instancia Antes del incidente, todo el dinero robado y la compensación han sido devueltos;
(3) No participó en la distribución de los bienes robados los bienes o los bienes robados eran pequeños y él no era el principal culpable;
(4) La víctima entendió;
(5) Las demás circunstancias son menores e inofensivas.
Artículo 4: La defraudación de bienes a familiares cercanos, si los familiares cercanos saben de ello, generalmente no será tratado como un delito.
Si efectivamente es necesario perseguir la responsabilidad penal por defraudar a familiares cercanos en bienes, el tratamiento específico debe ser indulgente según corresponda.
Artículo 5: Si el monto del fraude se intenta, el monto es enorme, o concurren otras circunstancias graves, la persona será condenada y sancionada.
Utilizar tecnologías de telecomunicaciones, como enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas e Internet, para defraudar a un número no especificado de personas, y la cantidad de fraude es difícil de verificar. Sin embargo, si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará como “otras circunstancias graves” previstas en el artículo 266 de la Ley Penal y será condenado y sancionado por el delito de estafa (en la tentativa):
(1) Enviar información fraudulenta 5 más de 1000 llamadas;
(2) Realizar llamadas fraudulentas más de 500 veces
(3) Los medios de fraude son malos y el daño es grave; .
Si el número de actos especificados en el párrafo anterior alcanza más de diez veces los estándares previstos en los incisos (1) y (2) del párrafo anterior, o si los medios de fraude son especialmente atroces y la el daño es especialmente grave, se determinará según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Penal "Otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266, serán condenados y sancionados como fraude (tentativa).
En la práctica judicial, los delincuentes deben ser investigados para sanciones penales por fraude, pero si hay lavado de dinero, también deben ser investigados para sanciones por lavado de dinero.
Si no tiene claro cómo manejar la situación relevante, puede consultar a un abogado para obtener una definición legal al llegar para evitar errores en la aplicación legal.