¿Cómo denunciar un fraude con moneda virtual?
La Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, la Administración Central del Ciberespacio de China, el Ministerio de Seguridad Pública y otros departamentos emitieron advertencias de riesgo afirmando que algunos delincuentes, bajo la bandera de "innovación financiera" y "blockchain" , emiten las llamadas "monedas virtuales", "activos virtuales" y "activos digitales" absorben fondos e infringen los derechos e intereses legítimos del público.
Este tipo de actividad no se basa realmente en la tecnología blockchain, sino en el hecho de que el concepto de blockchain se promociona con el fin de recaudar fondos ilegales, esquemas piramidales y fraude. Es esencialmente un esquema Ponzi de "pedir prestado nuevo y reembolsar lo viejo", y las operaciones de capital son difíciles de mantener a largo plazo.
El público debe ver la cadena de bloques de manera racional, no creer ciegamente en promesas exageradas, establecer conceptos monetarios y de inversión correctos y mejorar efectivamente la conciencia del riesgo. Después de haber sido engañado, denunciar el caso lo antes posible a los órganos de seguridad pública.
Datos ampliados:
La moneda virtual está ante todo interconectada y transfronteriza. Al confiar en Internet y las herramientas de chat para las transacciones, y al utilizar herramientas de pago en línea para la recaudación y el pago de fondos, los riesgos se extienden ampliamente y rápidamente. Algunos delincuentes alquilan servidores en el extranjero para crear sitios web. De hecho, llevan a cabo actividades dirigidas a residentes nacionales y llevan a cabo actividades ilegales a través de control remoto.
Algunas personas afirman en grupos de herramientas de chat que han obtenido cuotas de inversión para proyectos blockchain de alta calidad en el extranjero y que pueden invertir en su nombre. Lo más probable es que se trate de una actividad fraudulenta. La mayoría de los fondos para estas actividades ilegales fluyen hacia el extranjero, lo que dificulta la supervisión y el seguimiento.
El segundo es el engaño, la tentación y el ocultamiento. Utilice conceptos populares para crear expectación e inventar varias teorías para "mantenerse firme". Algunas personas también utilizan las "plataformas" de celebridades V para promoción, lanzando "dulces" al aire como una tentación, afirmando que "las monedas sólo suben pero no bajan" y "el ciclo de inversión es corto, los rendimientos son altos y los riesgos son bajos". Esto es extremadamente confuso.
En la práctica, los delincuentes obtienen ganancias ilegales manipulando la tendencia de los precios de las llamadas monedas virtuales entre bastidores y estableciendo umbrales de ganancias y retiros. Además, algunos delincuentes también emiten tokens a nombre de ICO, IFO, IEO, etc. , o en mi opinión, especular con monedas virtuales bajo el lema de disfrutar de la economía es muy ocultable y confuso.
Finalmente, existen muchos riesgos ilegales en este tipo de comportamiento. A través de la propaganda pública, los delincuentes utilizan la especulación monetaria y el desarrollo de ganancias fuera de línea como cebo para atraer inversión pública, atraer a inversionistas y desarrolladores para que se unan y expandir continuamente el fondo de capital, lo que se manifiesta en recaudación ilegal de fondos, esquemas piramidales, fraude y otras actividades ilegales.
Materiales de referencia:
People's Daily Online - Evite la recaudación ilegal de fondos en nombre de la "moneda virtual"