Análisis de casos de fraude (urgente)
Un día, la Sra. Li recibió una llamada de voz en su casa que decía: "Su número de teléfono 5161217 ha caducado y queremos apagar el teléfono. Si necesita preguntar, , presione "0" Si tiene alguna pregunta, presione "9" para elegir el servicio manual. La Sra. Li presionó el botón "9" sin pensar y la llamada se transfirió después de preguntarle el nombre y el número de identificación. Detalle, la persona que afirmó ser miembro del personal de la empresa de telecomunicaciones le dijo que podría haber sido engañada y dijo que la agencia de seguridad pública se comunicaría con ella más tarde, un hombre que dijo ser un policía de la comisaría local. Llamó e informó su nombre y número de teléfono. Dijo: "El número de teléfono a su nombre y una tarjeta bancaria utilizada para cobrar cargos están involucrados en un caso de lavado de dinero a nivel nacional. La Sra. Qu se sorprendió por las palabras de la otra parte: "Siempre he cumplido con las leyes y regulaciones, ¿cómo podría participar en el lavado de dinero?". Este es un pecado mortal. "La Sra. Li pensó que alguien había robado su información para participar en el crimen e inmediatamente le preguntó a la otra parte. La policía comenzó a calmarla y le dijo que no se preocupara, diciendo que los delincuentes podrían haberla manipulado". Te llamo director del Centro Antilavado de Dinero. Fue informante del caso. Quizás él lo sepa mejor. "Posteriormente, el hombre transfirió la llamada al Centro Antilavado de Dinero. Un hombre que decía ser el director del centro analizó que la información de la Sra. Li podría haber sido robada y utilizada por delincuentes. Esta declaración conmocionó completamente a la Sra. Li. Advertencia Sra. Li: "Si sus cuentas involucradas en el caso serán congeladas, de lo contrario el dinero será transferido por delincuentes. "La "directora del centro" dijo que si quería que no le congelaran sus bienes debía transferir el dinero a una cuenta segura antes de las 13 horas de ese día. Después de contestar el teléfono, para evitar ser engañada, marcó el número El número local 114, que aparecía en su teléfono móvil, era en realidad el de la oficina de seguridad pública local. La Sra. Li estaba convencida de que, bajo el control remoto del "director del centro", había transferido más de 2,59 millones de yuanes. dinero en efectivo de varias tarjetas bancarias al "director del centro" designado por el cajero automático "Cuenta Segura". Una vez completada la operación, el "director del centro" dijo que se comunicaría con la Sra. Li en 48 horas y le pidió que lo hiciera. manténgalo estrictamente confidencial. Si afecta el caso, usted será responsable de las consecuencias. Dos días después, el "Director del Centro" no se comunicó con la Sra. Li. Me di cuenta de que me habían engañado y denuncié el caso rápidamente. Las principales características de este tipo de casos de fraude son: 1. Los estafadores suelen elegir a personas mayores que están solas en casa como objetivo del fraude, utilizan indicaciones telefónicas de voz y luego cambian al modo manual. Los ciudadanos suelen creer que la persona que llama es la persona que llama. un personal de telecomunicaciones; 3 Los estafadores a menudo se hacen pasar por personal de la policía, una empresa de telecomunicaciones u otra agencia gubernamental, llaman al número de teléfono principal varias veces y colocan trampas alegando que la tarjeta bancaria está en mora, es sospechosa de lavado de dinero o; el número de cuenta es utilizado por una banda criminal. Por esta razón, engañaron e intimidaron a las partes para que transfirieran fondos a las llamadas "cuentas seguras" mediante llamadas telefónicas y otros métodos, y luego rápidamente transfirieron los fondos a través de la banca en línea para hacer ilegal De hecho, no existe una llamada "cuenta segura" para las autoridades judiciales. Dado que los estafadores a menudo conocen el nombre, la dirección y otra información personal de la víctima, especialmente algunos operadores de redes ilegales proporcionan a los sospechosos de delitos software de tecnología de visualización de números arbitrarios. Los sospechosos pueden mostrar arbitrariamente el número de teléfono de la víctima al cometer un fraude. Después de que la víctima confirma la autenticidad de esta información, es fácil ser engañado. La red criminal detrás del fraude de telecomunicaciones suele ser más compleja. otras organizaciones criminales se dividen en grupo director, grupo telefónico, grupo de retiro, grupo de red, grupo de lavado de dinero, etc. Cada grupo tiene un modelo de gestión piramidal, opera de manera relativamente independiente y cada grupo tiene un administrador. Capacitación inicial antes de cometer fraude. El equipo director es el núcleo de este tipo de organización criminal y son responsables de escribir el "guión", es decir, qué decir por teléfono y cómo tratar con la otra parte cuando se convierta. sospechoso, el grupo director también es responsable de la tarea de "distribución". Luego de obtener la información de comunicación de los residentes, distribuye la información a diferentes grupos de tráfico para realizar llamadas fraudulentas, todas ellas a través de la plataforma tecnológica responsable. para el grupo de red, el operador de red obtiene una línea y proporciona servidores de telecomunicaciones y servicios de reemplazo de números. Una vez que alguien es defraudado con dinero que ingresa a su cuenta, el equipo director distribuye inmediatamente la gran cantidad de dinero a varias cuentas y luego envía un equipo de retiro. para recuperar el dinero defraudado en el menor tiempo posible, sacarlo; el dinero retirado se recoge y se entrega al equipo de lavado de dinero, y el dinero robado finalmente llega a los delincuentes.
Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la prevención del fraude en las telecomunicaciones? Les recordamos a todos que al recibir una llamada telefónica o un mensaje de texto sospechoso de fraude, deben reportarlo a la agencia de seguridad pública "110" para su verificación de manera oportuna. Especialmente cuando la otra parte solicita transferir dinero a una cuenta designada. no transferir dinero. O infórmeselo a tu familia o discútelo con amigos lo antes posible. A juzgar por experiencias pasadas, los estafadores a menudo no dan tiempo a la otra parte para pensar y muchas personas se despiertan tan pronto como terminan de transferir el dinero. Si los verdaderos departamentos judiciales y de seguridad pública quieren transferir y congelar cuentas, tienen procedimientos estrictos y notificaciones por escrito. Al mismo tiempo, deben estar presentes más de dos miembros del personal para proceder. No es posible congelar una cuenta o hacer que alguien transfiera dinero en unas pocas llamadas telefónicas. "Después de recibir este tipo de llamadas fraudulentas, debe informar proactivamente el caso a la agencia de seguridad pública local o al departamento de telecomunicaciones para proporcionar pistas para resolver el caso y tomar medidas preventivas. Cuando los ciudadanos reciben llamadas similares, pueden verificar la información a través de los siguientes tres canales : 1. Llame a la empresa de telecomunicaciones Llame a la línea directa de atención al cliente unificada 10000 para verificación 2. Verifique la identidad de la "policía" a través del número de teléfono de servicio de la oficina de seguridad pública local 3. Llame a la línea directa de atención al cliente unificada del banco y consulte; con el personal bancario relevante, en primer lugar, lea más noticias y conéctese más en línea. En segundo lugar, no importa cuál sea la excusa, siempre que el número no le resulte familiar, será ignorado; Llame desde la otra parte, simplemente vuelva a llamar según el número de la otra parte y se llamará. El departamento falso puede detectar la estafa de inmediato. En cuarto lugar, no importa cuál sea la situación, no lo crea, no transfiera dinero; Y no des dinero, porque el departamento de aplicación de la ley del departamento de seguridad pública no pedirá a las partes que transfieran dinero directamente.