¿Cuáles son los criterios para presentar un caso de fraude?
Las disposiciones pertinentes de las "Disposiciones sobre los estándares de procesamiento para casos de delitos económicos" se refieren a la posesión ilegal. Durante la firma y ejecución de un contrato, cualquier persona involucrada en cualquiera de las siguientes circunstancias será responsable de conformidad con la ley:
1. Un individuo defrauda propiedad pública o privada, con un monto que oscila entre RMB. 6.000 a 20.000 RMB;
2. La persona directamente a cargo de la unidad y otro personal directamente responsable cometen fraude en nombre de la unidad, y la cantidad obtenida del fraude pertenece a la unidad, y el La cantidad oscila entre 50.000 y 200.000 yuanes.
Artículo 224 de la Ley Penal: Constituirá delito de fraude contractual cualquiera de las circunstancias siguientes. El que defraudare a la otra parte un bien con fines de posesión ilícita, y la cantidad fuere relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión penal, y será también o únicamente multa; >
Si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenada a tres años. Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada no menor. de diez años o cadena perpetua, y además será multado o confiscado bienes:
(1) A firmar un contrato en nombre de una unidad ficticia u otra persona;
( 2) Utilizar billetes falsificados, alterados, inválidos u otros certificados de derechos de propiedad falsos como garantía;
(3) No existe una capacidad real para cumplir, al ejecutar primero un contrato de pequeña cuantía o realizar parcialmente un contrato de pequeña cuantía. monto del contrato para engañar a la otra parte para que continúe firmando y ejecutando el contrato;
(4) Aceptar bienes, pagos, anticipos o bienes garantizados pagados por la otra parte y luego escapar;
(5) Utilizar otros medios para defraudar a la otra parte en bienes.
El fraude puede ser cometido por individuos o unidades. Por lo tanto, siempre que una organización o individuo cometa fraude contractual y la cantidad de propiedad defraudada alcance el estándar de "gran cantidad", ha constituido un delito, y la unidad o individuo debe ser considerado penalmente responsable de acuerdo con la ley.