Definición y criterios de identificación del fraude
El delito de fraude se refiere al acto de defraudar una cantidad relativamente grande de propiedad pública o privada fabricando hechos u ocultando la verdad con el fin de poseerla ilegalmente.
El objeto del delito de estafa se limita a los bienes del Estado, colectivos o individuales, y no se permiten otros beneficios ilícitos. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras.
Se cree generalmente que la estructura básica de este delito es:
1. El autor comete fraude con el fin de posesión ilegal;
2. la víctima tiene un entendimiento incorrecto;
3. La víctima dispuso de la propiedad basándose en un entendimiento incorrecto;
4. El perpetrador obtuvo la propiedad;
5. pérdidas de propiedad.
2. Condiciones de composición:
1. Elemento objeto
El objeto de este delito es la propiedad de bienes públicos y privados. Aunque algunas actividades delictivas también utilizan algunos métodos engañosos e incluso persiguen algunos intereses económicos ilegales, no se limitan ni se limitan a la propiedad de propiedad pública y privada. Por lo que no constituye fraude. Por ejemplo, secuestrar mujeres y niños es un delito que viola los derechos personales.
2. El objeto del delito de estafa se limita a los bienes del Estado, colectivos o individuales, y no se permiten otros beneficios ilícitos. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque el artículo 193 de la Ley Penal ha previsto específicamente el delito de fraude crediticio.
3. Elementos objetivos
La manifestación objetiva de este delito es la utilización del fraude para defraudar una gran cantidad de bienes públicos y privados.
(1) En primer lugar, el autor cometió fraude. Formalmente existen dos tipos de fraude, uno es fabricar hechos y el otro es ocultar la verdad. Ambos son esencialmente comportamientos que llevan a la víctima a caer en un entendimiento equivocado. El contenido del fraude es hacer que la víctima tenga una comprensión equivocada y haga la disposición de propiedad que el perpetrador desea en circunstancias específicas. Por tanto, ya sea ficción u ocultación de hechos pasados, o hechos presentes y hechos futuros, siempre que tenga el contenido anterior, es una especie de fraude. Si el contenido del fraude no les lleva a disponer de sus bienes, no es fraude. El fraude debe llegar al punto en que la gente corriente pueda tener malentendidos y exagerar los productos que vende. Si no está más allá de la tolerancia de la sociedad, no se considera un fraude. No existen restricciones sobre los medios y métodos del fraude, que puede ser fraude verbal o fraude conductual (el fraude en sí puede ser un acto o una omisión, es decir, existe la obligación de informar un determinado hecho, pero el incumplimiento esta obligación hace que la otra parte caiga en un malentendido o continúe cayendo en un malentendido), y también se considera fraude que el autor utilice este malentendido para obtener propiedad. Según el artículo 300 del Código Penal, quien organice o utilice sectas religiosas u organizaciones de culto o utilice la superstición para defraudar la propiedad será castigado con el delito de fraude.
(2) En segundo lugar, el fraude hace que la otra parte tenga un entendimiento equivocado. El malentendido de la otra parte se debe al comportamiento fraudulento del perpetrador. Incluso si la otra parte comete algunos errores de juicio, eso no impide que se establezca fraude. Entre el fraude y la disposición de bienes de la otra parte, debe haber un malentendido por parte de la otra parte. Si la otra parte dispone de bienes mediante fraude y no se produce ningún malentendido, no constituye delito de fraude. La otra parte en el fraude no necesita ser el dueño o poseedor de la propiedad siempre que tenga la autoridad o el estatus para disponer de la propiedad. Cuando un actor presenta una demanda civil y proporciona declaraciones falsas y pruebas falsas para lograr que el tribunal emita un fallo a su favor, obteniendo así una propiedad, se llama fraude en litigio, pero no es un delito de fraude (para más detalles, consulte Legal Oficina de Investigación de Políticas de la Fiscalía Suprema del Pueblo en junio de 2002 5438 + "Respuesta sobre cómo aplicar la ley para la falsificación de pruebas para engañar al juez civil del tribunal para que posea bienes ajenos" emitida el 4 de octubre).
(3) En tercer lugar, la tipificación del delito de estafa exige que la víctima disponga de bienes tras caer en un entendimiento equivocado. La disposición de la propiedad incluye el acto de disposición y la intención de disposición. Este requisito se establece para distinguir el fraude y el robo. La enajenación de bienes se expresa mediante la entrega directa de los bienes, o la promesa al autor de obtenerlos, o la promesa de transferir los intereses de la propiedad. Si el autor comete fraude y hace que otros entreguen sus bienes, y el autor encuentra los bienes, también debe ser castigado por el delito de fraude. Sin embargo, el acto de introducir una pieza de metal similar a una moneda en una máquina expendedora para obtener la mercancía en la máquina expendedora no constituye un delito de estafa, sino únicamente un delito de hurto.
(4) Finalmente, después de que la víctima dispuso de la propiedad por medios fraudulentos, el perpetrador obtuvo la propiedad, dañando así la propiedad de la víctima. Según el artículo 266 de la Ley Penal, es delito defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente importante.
Según la última interpretación judicial adoptada en la 49ª reunión del 11º Comité de Supervisión de la Fiscalía Popular Suprema en 2010165438, la cantidad de fraude fue relativamente grande, oscilando entre 3.000 y 10.000 yuanes. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.
(5) Cabe señalar también que el delito de estafa no se limita a defraudar cosas tangibles, sino que también incluye el delito de cosas intangibles y de intereses patrimoniales. Según las disposiciones pertinentes del artículo 210 del Código Penal, quien obtenga de manera fraudulenta facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para obtener de manera fraudulenta devoluciones de impuestos o compensar impuestos constituye un delito de fraude.
4. Elementos principales
El sujeto de este delito es un sujeto general, puede cometerlo cualquier persona física que haya alcanzado la mayoría de edad penal y tenga capacidad de responsabilidad penal. delito.
5. Factores subjetivos
Este delito es subjetivamente directo e intencional, con el fin de poseer ilícitamente bienes públicos y privados.
Tres. Identificación del delito:
1, y los límites de las actividades crediticias
El prestatario incumple sus atrasos durante mucho tiempo por algún motivo, o fabrica mentiras u oculta la verdad para defraudar dinero. y no puede pagar a su vencimiento, siempre que no haya ningún propósito de posesión ilegal, ni despilfarro, ni más engaño, y una intención genuina de pagar. También hay algunas personas que falsifican vales de pago después de emitir pagarés y afirman falsamente haber pagado; Esta sigue siendo una disputa de préstamo y no constituye fraude.
2. Escapar del límite de endeudamiento por pérdidas.
Si efectivamente se trata de una empresa que recauda fondos para gestionar un negocio, pero debido a una mala gestión, pérdidas y deudas, evasión de deudas o disputas sobre propiedades y deudas. Esto es esencialmente diferente de los estafadores que se fugan con el dinero con el fin de recaudar fondos para administrar un negocio con el fin de poseerlo ilegalmente.
3. El límite con el delito de estafa
Ambos utilizan medios engañosos, y estos últimos también pueden obtener beneficios patrimoniales. Son los mismos pero la finalidad subjetiva, los medios delictivos, propiedad El importe y el objetivo de la infracción son diferentes. El delito de pretensión y engaño es un acto de pretensión y engaño que consiste en hacerse pasar por un empleado estatal y perjudicar el prestigio de organismos estatales, los intereses del público o los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos con el fin de defraudar diversos beneficios ilegales. Lo que defrauda no sólo incluye bienes (pero no se limita a la cantidad), sino también empleos, cargos, honores, etc., lo que constituye un delito de alteración del orden de gestión social. Los delincuentes se hacen pasar por trabajadores estatales para defraudar la propiedad pública y privada, infringiendo los derechos de propiedad y dañando el prestigio y las actividades normales de las agencias estatales. Son delincuentes implicados y deben ser condenados basándose en el objetivo principal y el principal daño de su comportamiento y ser castigados severamente. Si la cantidad de bienes obtenidos mediante defraudación no es grande, pero el prestigio de la agencia estatal resulta gravemente dañado, debe castigarse como delito de fraude; de lo contrario, se define como fraude; Si ambos objetos se violan gravemente, generalmente se tratará como fraude según el principio de un solo delito. Si dos delitos se cometen independientemente y no están relacionados entre sí, se reprimirán según el principio de pena concurrente para delitos múltiples.
4. Los límites entre este delito y los demás delitos de estafa previstos en esta ley.
Los capítulos restantes de esta ley prevén respectivamente delitos tales como fraude en recaudación de fondos, fraude en préstamos, fraude en facturas financieras, fraude en cartas de crédito, fraude en tarjetas de crédito, fraude en valores, fraude en seguros, fraude en contratos y otros. crímenes. Estos delitos de estafa son iguales a este delito en aspectos subjetivos y objetivos, pero son diferentes en cuanto a sujeto, medios delictivos, elementos del sujeto, objetos, etc., y son fáciles de distinguir. Por lo tanto, este artículo estipula que “si esta ley dispusiere otra cosa, prevalecerán tales disposiciones”.
Cuarto, sanciones penales:
Quien cometa este delito será sancionado con pena privativa de libertad. Pena privativa de libertad de duración determinada no superior a tres años, prisión o vigilancia penal, y concurrente o únicamente multa;
2. Si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves, la pena será sancionable. no menos de tres años pero no más de diez años de prisión, y simultáneamente multa;
3 Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena fija. pena de prisión no menor de diez años o cadena perpetua, así como multa o confiscación de bienes.
Base jurídica:
Artículo 266 de la Ley Penal de la República Popular China. Quien defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión preventiva o vigilancia pública, pudiendo también ser multado si la cuantía es elevada o concurren otras circunstancias graves; , será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también se le impondrá una multa si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena fija; - Pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, además de multa o confiscación de bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
Artículo 49 de la "Ley de Sanciones de la Administración de Seguridad Pública de la República Popular China" Se puede imponer una multa de no más de 500 yuanes si las circunstancias son graves, el infractor será detenido por no menos; de 10 días pero no más de 15 días, y también podrá recibir una multa de hasta 1.000 yuanes.
Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude Artículo 1: La cantidad de defraudación contra la propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes. , más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes y más de 50.000 yuanes si la cantidad supera los 10.000 yuanes, se considerará "cantidad relativamente grande", "cantidad enorme" y "cantidad especialmente enorme" según lo estipulado en el artículo 266. del Derecho Penal.
Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente la norma de monto específico implementada. en la región dentro del monto especificado en el párrafo anterior, e informarlo al más alto nivel. El Tribunal Popular y la Fiscalía Suprema del Pueblo archivarán el caso.
Artículo 2 de la Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude si el monto de la propiedad pública o privada defraudada alcanza el monto. especificado en el artículo 1 de esta Interpretación, la persona puede ser castigada de conformidad con el artículo 200 de la Ley Penal. El artículo 66 prevé penas severas cuando corresponda: (1) Defraudar a una mayoría no especificada de personas mediante el envío de mensajes de texto, la realización de llamadas telefónicas, o publicar información falsa a través de Internet, radio y televisión, periódicos y revistas;
(2) Estafar en ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y fondos médicos;
(3) Fraude en nombre de la recaudación de fondos para ayuda en casos de desastre;
(4) Obtener fraudulentamente bienes para discapacitados de una persona, un anciano o un discapacitado;
(5) Causar suicidio, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima.
Si el monto del fraude se acerca a los estándares de "cantidad enorme" o "cantidad particularmente enorme" estipulados en el artículo 1 de esta Interpretación, y se encuentra bajo una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o es el dirigente de un grupo defraudador, se determinará como "Otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal.