¿Por qué la policía quiere arrestar a las empresas de futuros?
La violación ilegal es segura. Que constituya un delito depende de la gravedad y la naturaleza específica de las circunstancias.
Lo siguiente se centra en el análisis de los delitos comerciales ilegales y los delitos de fraude (incluido el fraude, el fraude contractual y el fraude de recaudación de fondos) involucrados en el fraude clandestino en el comercio de futuros de oro.
(1) Calificación del delito de explotación empresarial ilícita
Según lo dispuesto en el artículo 225 de la “Ley Penal”, sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes correspondientes, se considerará ilegal Las operaciones de futuros en violación de las normas comerciales nacionales, serán condenadas y sancionadas por el delito de operaciones comerciales ilegales. Entonces, ¿se puede clasificar el comportamiento fraudulento del comercio clandestino de futuros de oro como "negocio de futuros ilegal"? Desde una interpretación literal, no se puede negar por completo. En primer lugar, desde la perspectiva de los objetos delictivos, la razón por la que la "especulación clandestina con oro" se denomina "clandestina" es que se dedica a actividades de comercio de futuros de oro sin la aprobación de los departamentos pertinentes, lo que viola el sistema de licencias administrativas para organizar transacciones de futuros. y viola el sistema y orden de gestión del mercado de futuros de oro, y su comportamiento cumple con los requisitos objetivos del delito de operaciones comerciales ilegales, además de "violar las regulaciones estatales" y "no tiene nada que ver con el Estado", como se estipula en el artículo. 225 de la Ley Penal.
En segundo lugar, desde un punto de vista de comportamiento objetivo, los organizadores y participantes de operaciones ilegales de futuros de oro utilizan diversos medios fraudulentos para defraudar los fondos de los clientes de inversión, lo que sin duda es una actividad comercial ilegal y debería entrar en la categoría de "negocios ilegales de futuros". En la práctica, la mayoría de los mercados clandestinos de futuros de oro exigen que los inversores depositen o envíen fondos en moneda extranjera bajo la apariencia de agentes nacionales de instituciones comerciales extranjeras.
Actuando así como un “banco clandestino”. El artículo 4 de la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y comercio ilegal de divisas" estipula que quienes compren y vendan divisas ilegalmente fuera de los centros de negociación prescritos por el Estado y alterar el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será condenado y sancionado por el delito de operaciones comerciales ilícitas. Por lo tanto, algunas personas defienden que los casos de comercio clandestino de futuros financieros pueden manejarse desde la perspectiva de violar la gestión nacional de divisas, y creen que el comercio clandestino de futuros financieros constituye un delito comercial ilegal.