Los principales métodos y canales de fuga de capitales y fuga de activos

La fuga de activos de China adopta muchas formas. Del análisis se desprenden principalmente cinco categorías: (1) Fuga de activos a través de canales de importación y exportación en forma de "transferencia de precios". La "transferencia de precios" es una forma común que utilizan las empresas ilegales en varios países de transferir fondos y ganancias, y está bastante oculta. Declarar en exceso fraudes de importación y declarar menos de exportaciones para evadir divisas siempre han sido los principales canales para la fuga de activos chinos. Al mismo tiempo, actividades ilegales como no recaudar divisas para exportaciones, no recibir bienes para importaciones, defraudar divisas mediante documentos comerciales falsificados y retener divisas en el extranjero también son formas importantes para que los activos de mi país escapen. Durante su inspección de divisas en 1998, la Administración Estatal de Divisas descubrió que la cantidad de divisas fraudulentas excedía los 10.000 millones de dólares estadounidenses. Según los análisis, un número considerable de ellos podría haber huido.

(B) Los informes falsos sobre la inversión extranjera directa conducen a una fuga de facto. Un enfoque típico es que las partes chinas y extranjeras establezcan empresas conjuntas y conspiren para transferir activos o intereses nacionales al extranjero exagerando la inversión extranjera física o que la parte china avance fondos de inversión para la parte extranjera. Al mismo tiempo, algunos intermediarios sociales verifican falsamente el capital de las empresas con inversión extranjera, lo que genera una elevada inversión extranjera directa. Estas inversiones infladas eventualmente necesitan ser repatriadas en divisas en forma de repatriación o liquidación de ganancias, formando así una fuga indirecta de activos.

(3) Transferir activos ilegales a través de métodos de colusión nacionales y extranjeros, como los "bancos clandestinos" y la "banca móvil". El llamado "banco clandestino" significa que los cambistas entregan el RMB a los bancos clandestinos del país, y los bancos clandestinos transfieren las divisas a cuentas en el extranjero designadas por los cambistas. Recientemente, dos bancos clandestinos incautados por los departamentos pertinentes realizaron transacciones ilegales de esta manera, por un monto sospechoso de más de 2 mil millones de yuanes. La llamada “banca móvil” se refiere a corredores que se especializan en transacciones ilegales de divisas. Ha establecido vínculos muy estrechos con instituciones o individuos extranjeros y puede manejar remesas con solo una llamada telefónica. En China, el RMB se transfiere de una cuenta a otra y, en el extranjero, la moneda extranjera se transfiere de una cuenta a otra. En algunas zonas costeras de China, estas personas casi se han convertido en intermediarios semiabiertos y han adquirido una "buena reputación". Además, algunas empresas nacionales realizan los llamados "swaps de divisas" con empresas extranjeras, como socios comerciales. Las empresas nacionales proporcionan directamente RMB a las empresas extranjeras para diversos pagos, y las empresas extranjeras lo convierten en moneda extranjera al tipo de cambio acordado en el extranjero para su reembolso.

(4) Fuga de activos provocada por operaciones ilegales dentro de instituciones financieras y departamentos de gestión de divisas. Los bancos y otras instituciones financieras o departamentos de gestión de divisas pueden relajar los estándares de revisión de autenticidad al manejar negocios de liquidación y venta de divisas o procedimientos de aprobación relacionados para brindar comodidad a los clientes que violan los planes de capital de divisas o a personas con información privilegiada que se confabulan con delincuentes para transferir activos ilegalmente. Al mismo tiempo, también existe la posibilidad de que las instituciones financieras asignen capital ilegalmente. Algunas instituciones financieras vendieron divisas sin documentos o con documentos incompletos, tomaron prestadas divisas indiscriminadamente y emitieron cartas de crédito indiscriminadamente, lo que también causó pérdidas a los activos nacionales y a las divisas.

(5) Transportar directamente los activos en fuga. Mi país permite a los residentes nacionales sacar 2.000 dólares estadounidenses en moneda extranjera (el exceso requiere un certificado de posesión de divisas emitido por un banco o una oficina de cambio) o 6.000 yuanes en efectivo fuera del país para pagos por cuenta corriente en el extranjero. Pero si la parte utiliza los fondos para comprar valores o transferirlos a un banco, se convierte en un gasto de activo. Para las personas que viajan con frecuencia, la cantidad de dinero que pueden transportar legalmente varias veces puede ser una suma importante. En la práctica, también es muy común sacar moneda del país de forma ilegal. Además, los cheques de viaje y las tarjetas de crédito en moneda extranjera deben utilizarse para consumo personal en el extranjero, pero también pueden convertirse en activos, provocando una fuga de activos.