¿Qué quieres decir con huir?
Estafa es la jerga criminal que significa "lavado de dinero". Los delincuentes utilizan el "engaño" para transferir fondos continuamente entre varias cuentas bancarias, utilizar cuentas de cobro de cuentas personales para transferir fondos, ganar comisiones y ganar dinero mediante fraudes en redes de telecomunicaciones, juegos de azar y otras actividades ilegales y delictivas.
Ayuda a fraudes, juegos de azar y otras bandas criminales ilegales a llevar a cabo actividades de lavado de dinero, y es sospechoso de ayudar en actividades delictivas de redes de información. Los participantes deben asumir la responsabilidad penal. Las cuentas de terceros implicadas en el blanqueo de dinero serán congeladas por los órganos de seguridad pública de conformidad con la ley, lo que afectará directamente a los informes crediticios personales. Los sospechosos de haber cometido delitos también estarán sujetos a sanciones legales.
Preste atención a proteger la información de privacidad personal y no se deje tentar fácilmente por ganancias irrealmente altas en Internet. No alquile ni preste su tarjeta de identificación, número de cuenta bancaria o protector USB a voluntad, y no utilice su propia cuenta para retirar dinero en efectivo para que otros se conviertan en chivos expiatorios de los delincuentes.
Base jurídica:
El artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando. , corrupción y soborno Ingresos provenientes de delitos, delitos que alteran el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero y sus fuentes y naturaleza.
A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscará el producto del delito antes mencionado, se le impondrá pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente se le impondrá multa. Si las circunstancias fueran graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de diez años, y también multa.
Proporcionar cuentas de capital, convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores, transferir fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación de pagos, transferir activos a través de fronteras y ocultar de otro modo el origen y la naturaleza del producto del delito. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y sancionada la persona directamente responsable y demás personal directamente responsable.