¿Quién puede darme un caso de delito comercial en inglés? El asunto es urgente.
Golden Financial Times a las 09:52 del 31 de enero de 2007
*Los casos ocurrieron principalmente en crédito y servicios relacionados, decoración de infraestructura y proyectos de TI y otros vínculos de adquisiciones a gran escala
* El año pasado hubo 113 casos de soborno comercial, que involucraron un monto total de 26,08 millones de yuanes y 164 personas involucradas
Beijing News de este periódico El reportero Han informó el 30 de enero. Hoy, la Oficina del Grupo Líder para Combatir el Soborno Comercial en la Industria Bancaria celebró una sesión informativa para informar sobre la investigación y el manejo de casos ilegales y penales de soborno comercial en la industria bancaria. En 2006, se produjeron un total de 113 casos de soborno comercial en la industria bancaria de todo el país, por un importe total de 26,08 millones de yuanes y 164 personas involucradas en la mayoría de los casos tomaron decisiones judiciales o iniciaron procedimientos judiciales. La investigación de casos de soborno comercial en el sector bancario ha avanzado por etapas.
En febrero de 2006, de acuerdo con los requisitos del Grupo Líder Central para Combatir el Soborno Comercial, el Comité del Partido de la Comisión Reguladora Bancaria de China rápidamente estableció un grupo líder y una oficina para combatir el soborno comercial en la industria bancaria. formuló un plan de trabajo, ampliamente publicitado y movilizado, hizo arreglos de implementación en profundidad y se fortaleció. Se llevará a cabo una supervisión y supervisión para garantizar que el trabajo de lucha contra el soborno comercial en la industria bancaria se inicie por completo, avance de manera ordenada y profundizó gradualmente. La gestión del soborno comercial en la industria bancaria es el foco de la investigación y el manejo de las pistas del caso. A finales de diciembre de 2006, todas las instituciones financieras bancarias del país habían anunciado un número de teléfono 27957 y una dirección de correo electrónico 11830; han consultado el sistema de expedientes de delitos de soborno de la fiscalía 7.178 veces; han visitado la inspección y supervisión local de disciplina, seguridad pública; 31.005 visitas a unidades de auditoría, industriales y comerciales, etc., y han visitado a 621.096 clientes; han visitado a 531.611 empleados; y se entrevistó a 76.038 líderes y altos ejecutivos; se investigaron 882.432 gastos de marketing, 4.312.451 préstamos morosos y activos morosos, y 721.823 letras de cambio y anticipos de cartas de crédito, construcción de capital 19719, adquisición de proyectos por lotes 62238, otros proyectos 1485855. ; carta de informe de investigación No. 2250. Mediante los métodos anteriores, varias unidades investigaron y abordaron 109 pistas de casos de soborno comercial.
El Grupo Líder de la Industria Bancaria sobre Gobernanza del Soborno Comercial exige que supervise y oriente a varias instituciones de la industria bancaria para que cooperen activamente con las instituciones judiciales, disciplinarias, de supervisión, de auditoría y de otro tipo para investigar y abordar seriamente los casos comerciales. casos de soborno. En la actualidad, se están investigando varios casos típicos: el caso de soborno de Pan Yuliang, ex vicepresidente de la sucursal de Sanya del Banco de Desarrollo Agrícola de China y otros, la sucursal de Hubei del Banco Industrial y Comercial de China. China (3,88, -0,06, -1,52%) El caso de soborno de Wu Weigang, ex director general del Departamento de Tecnología, el caso de soborno de Liu Gang, ex director del Departamento de Seguridad de la sucursal de Shanghai del Banco Agrícola de China, el caso de soborno de Shen Huidong, ex vicepresidente de la sucursal de Hainan del Banco de China (3,20, -0,05, -1,54%), el caso de soborno del China Construction Bank El caso de soborno de Wang Jinlian, un cajero de préstamos en la sucursal Bingzhou Shengliqiao de la sucursal Taiyuan de la sucursal provincial de Shaanxi, el caso de soborno de Chen Wenfeng, ex vicepresidente de la sucursal Zhongshanqiao del Banco de Comunicaciones Sucursal Nanchang, el caso de soborno de Chen Hongbo, ex vicepresidente de la sucursal Heilongjiang de China Everbright Bank y el caso de soborno de Nisshin United Bank de Mitsubishi Tokio, Japón Cao Yun, ex presidente de la sucursal de Shanghai de Co., Ltd., aceptó sobornos, Li Xueming, ex vicepresidente de Fushun Commercial Bank en la provincia de Liaoning , y Zhao Xinshou, ex director de la Cooperativa de Crédito Rural del distrito de Luozhuang, ciudad de Linyi, provincia de Shandong, aceptaron sobornos.
El responsable correspondiente de la Oficina del Grupo Líder en Soborno Comercial de Gobernanza de la Industria Bancaria dijo que a partir del análisis estadístico de datos, los casos de soborno comercial en la industria bancaria en los últimos años tienen las siguientes características: Primero, Los casos de soborno comercial que ocurrieron en la industria bancaria principalmente Esto se manifiesta en la aceptación de sobornos por parte de los empleados de la industria bancaria. En segundo lugar, los casos de soborno comercial en la industria bancaria ocurren principalmente en bancos comerciales estatales e instituciones financieras cooperativas rurales. En tercer lugar, los casos de soborno comercial en la industria bancaria ocurren principalmente en compras al por mayor, como crédito y servicios relacionados, decoración de infraestructura y proyectos de TI. En cuarto lugar, los casos de soborno comercial en la industria bancaria ocurren principalmente en instituciones financieras de base, y la mayoría de las personas involucradas son jefes de instituciones financieras de base y personal en puestos importantes. Quinto, los casos de soborno comercial en el sector bancario están ocultos y en su mayoría se descubren en relación con casos relacionados.
El responsable también dijo que los casos de soborno comercial en la industria bancaria son el foco del próximo trabajo de investigación; primero, aumentar la orientación y supervisión de varias unidades en la realización de pistas de investigación y casos de investigación. El segundo es integrar estrechamente la investigación y el manejo de casos ilegales y penales de soborno comercial en la industria bancaria con el trabajo especial de casos bancarios, aumentar la intensidad del trabajo de las organizaciones bancarias en los casos y establecer y mejorar aún más los mecanismos a largo plazo para prevenir y controlar los casos.
El tercero es continuar desbloqueando los canales de investigación y presentación de informes, clasificando y examinando las pistas de los casos descubiertos actualmente en la investigación y presentación de informes, supervisión e inspección, identificando pistas clave y concentrándose en investigaciones y castigos serios. El cuarto es continuar fortaleciendo la investigación y sanción de préstamos ilegales, préstamos morosos, cancelaciones de préstamos y activos morosos, fortalecer la investigación y sanción de problemas en instituciones financieras bancarias en adquisiciones de proyectos por lotes, proyectos de reparación de infraestructura, Proyectos de TI y selección de agencias intermediarias, y profundizar en Excavar los comportamientos de corrupción empresarial y los casos detrás de esto. Quinto, continuar mejorando la estructura de gobierno corporativo y el sistema de control interno de los bancos comerciales, implementar estrictamente los "cuatro principios", estandarizar los procedimientos operativos, implementar el sistema de los "tres hierros" y llevar a cabo una construcción profunda de una cultura de cumplimiento. En sexto lugar, continuaremos fortaleciendo la sincronización con las instituciones judiciales, de inspección disciplinaria, de supervisión, de auditoría y otras para formar una fuerza conjunta para prevenir casos de soborno comercial, transferir rápidamente pistas sobre los casos de soborno comercial descubiertos a las autoridades judiciales y cooperar con las autoridades judiciales. en la investigación y el manejo, y mantener activamente la represión de los actos ilegales y criminales de soborno comercial situación de alta presión.
Jaja, lo elegí de un sitio web en inglés.
Es un delito de soborno comercial en el sector bancario.