¿Quién otorga los estatutos a una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada?
Capítulo 1 Disposiciones Generales
Artículo 1 Este Estatuto Social se formula de conformidad con la "Ley de Sociedades de la República Popular China", "Shenzhen Special Economic Zone Co., Ltd." y las leyes y reglamentos pertinentes.
Artículo 2 Todas las actividades de la empresa (en adelante, la empresa) deben cumplir y estar protegidas por las leyes y reglamentos nacionales.
Artículo 3 La empresa está registrada en la Administración Municipal de Shenzhen para la Regulación del Mercado.
Nombre:
Dirección:
Artículo 4 El ámbito comercial de la empresa incluye: desarrollo técnico de equipos de gestión inteligente de estacionamientos, equipos de lectura de tarjetas, máquinas de control de acceso, y asistencia Venta de máquinas, cobradores de peaje, portones, equipos de gestión de canales, productos mecánicos y eléctricos, software y hardware de sistemas de monitoreo, comercio interior, importación y exportación de bienes y tecnología. (Excepto los proyectos que requieren aprobación antes del registro de acuerdo con las leyes, reglamentos administrativos y decisiones del Consejo de Estado)
Artículo 5 Las empresas podrán invertir externamente y establecer sucursales y oficinas en función de las necesidades comerciales.
Artículo 6 El período de actividad de una empresa es de diez años, contados a partir de la fecha de aprobación e inscripción de la empresa.
Capítulo 2 Accionistas
Artículo 7 La sociedad tiene * * * accionistas:
Primera parte
Nombre:
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Residencia:
Número de identificación:
Parte B
Nombre:
Residencia:
Número de cédula de identidad:
Artículo 8 Los accionistas gozan de los siguientes derechos:
(1) El derecho a elegir y ser elegidos directores ejecutivos y supervisores de la empresa;
(2) Convocar asambleas de accionistas de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa;
(3) Supervisar las actividades comerciales y la gestión diaria de la empresa;
(4) Tener derecho a inspeccionar los estatutos de la empresa, se proporcionan las actas de las reuniones de accionistas y los informes contables financieros de la empresa, y se realizan sugerencias y consultas sobre las operaciones de la empresa;
(5) Los dividendos se dividen de acuerdo a la proporción del aporte de capital, y la sociedad tiene derecho de preferencia cuando aumenta el capital;
(VI) ) Una vez disuelta la sociedad, los activos restantes se repartirán según la proporción del aporte de capital;
(7) Cuando la empresa infringe sus intereses legítimos, tiene derecho a solicitar al tribunal popular competente que lo corrija. Si causa pérdidas económicas, puede solicitar una indemnización.
Artículo 9 Los accionistas deberán cumplir las siguientes obligaciones:
(1) Pagar el aporte de capital suscrito de conformidad con la reglamentación
(2) Pagar el capital suscrito; aportación con el aporte de capital suscrito El aporte de capital es responsable ante la empresa;
(3) Una vez aprobada y registrada la empresa, el aporte de capital no podrá retirarse;
(4 ) Respetar los estatutos de la empresa y guardar los secretos de la empresa;
(5) Apoyar la operación y gestión de la empresa, presentar sugerencias racionales y promover el desarrollo comercial de la empresa.
Artículo 10 Una vez constituida la empresa, se emitirá un certificado de inversión a los accionistas. El certificado de inversión deberá especificar las siguientes cuestiones:
(1) Nombre de la empresa; >
(2) Fecha de constitución de la empresa;
(3) Capital social de la empresa.
(4) El nombre del accionista, el monto del aporte de capital y el momento del aporte de capital;
(5) El número y fecha de emisión del certificado de aporte de capital. El certificado de inversión deberá ser sellado por la empresa.
Artículo 11 La sociedad establecerá un registro de accionistas para registrar las siguientes materias:
(1) Nombres y direcciones de los accionistas.
(2) Aportación de capital de los accionistas.
(3) Número del certificado de inversión.
Capítulo 3 Capital registrado
Artículo 12 El capital registrado de la empresa es 500.000 RMB. El monto del aporte de capital y la proporción del aporte de capital de cada accionista son los siguientes:
Nombre del accionista, monto del aporte de capital y proporción del aporte de capital
Artículo 13 Los accionistas aportan capital en moneda.
Artículo 14 El capital social de la empresa se pagará íntegramente dentro de los dos años siguientes a la fecha de registro de la empresa. La primera aportación de capital se pagará íntegramente antes del registro de la empresa y no será inferior al 20% del mismo. el capital registrado; después de la transferencia del capital social, cada accionista disfruta y asume todos los derechos y obligaciones de la empresa en proporción a las acciones que posee.
Si un accionista no paga el aporte de capital suscrito, responderá por incumplimiento de contrato frente a los accionistas que hayan pagado íntegramente el aporte de capital.
Artículo 15 Los accionistas podrán realizar aportes de capital no dinerarios, pero deberán realizar los trámites correspondientes de conformidad con la ley.
Artículo 16 Los accionistas podrán transferir sus aportes de capital de conformidad con la ley.
Capítulo 4 Asamblea de Accionistas
Artículo 17 La sociedad constituirá una asamblea de accionistas, que estará compuesta por todos los accionistas y será la autoridad de la sociedad.
Artículo 18 La asamblea general de accionistas tendrá las siguientes facultades:
(1) Determinar la política de negocios y el plan de inversiones de la sociedad.
(2) Elegir; y reemplazar a los directores no ejecutivos. Los directores y supervisores que actúan como representantes de los trabajadores decidirán sobre las cuestiones de remuneración de los directores y supervisores;
(3) Revisar y aprobar el informe del director ejecutivo;
(4) Revisar y aprobar el informe del supervisor;
(5) Revisar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa;
(6) Revisar y aprobar el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(7) Tomar una resolución sobre el aumento o disminución del capital registrado de la compañía;
(8) Tomar una resolución sobre la emisión de bonos corporativos.
(9) Tomar acuerdos sobre fusión, escisión, disolución, liquidación o cambio de forma social de la sociedad.
(10) Modificar los estatutos de la sociedad;
(11) Las demás facultades que establezca el estatuto.
Si los accionistas acuerdan por unanimidad y por escrito los asuntos enumerados en el párrafo anterior, podrán tomar una decisión directamente sin convocar a una asamblea de accionistas, debiendo todos los accionistas firmar y sellar el documento de decisión.
Artículo 19 En la asamblea de accionistas, los accionistas ejercerán su derecho de voto de acuerdo con la proporción de su aporte de capital.
La asamblea de accionistas tomará acuerdos sobre la modificación de los estatutos de la sociedad, el aumento o reducción del capital social y la adopción de acuerdos sobre la fusión, escisión, disolución o cambio de forma de la sociedad, los cuales deberán ser aprobados. por accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto.
Artículo 20 La junta general de accionistas se celebrará una vez al año. La reunión anual se lleva a cabo en diciembre de cada año. Si accionistas, directores ejecutivos y supervisores que representen más de una décima parte de los derechos de voto proponen convocar una junta temporal, se deberá celebrar una junta temporal.
Artículo 21 La asamblea de accionistas será convocada y presidida por el director ejecutivo. Cuando el director ejecutivo no pueda desempeñar sus funciones por causas especiales, el accionista designado por el director ejecutivo deberá convocar y presidir la reunión.
Artículo 22 Para convocar a una asamblea de accionistas, se notificará a todos los accionistas por escrito o por otro medio quince días antes de la reunión. Si un accionista no pudiera asistir por cualquier motivo, podrá encomendar la asistencia a un representante.
Generalmente, las resoluciones de la junta general de accionistas sólo son válidas si son aprobadas por más de la mitad (incluida la mitad) de todos los accionistas y accionistas que representen más de la mitad de los derechos de voto.
Las modificaciones a los Estatutos Sociales deberán ser aprobadas por más de la mitad (incluida la mitad) de todos los accionistas y accionistas que representen más de dos tercios de los derechos de voto, y la resolución de la junta de accionistas será eficaz.
Artículo 23 La asamblea de accionistas dejará constancia de las decisiones sobre los asuntos tratados, y los accionistas asistentes a la misma firmarán el acta.
Capítulo 5 Directores Ejecutivos
Artículo 24 La sociedad no tiene directorio pero tiene un director ejecutivo, quien ejerce los derechos del directorio.
Artículo 25 El director ejecutivo es el representante legal de la sociedad y es elegido por la asamblea de accionistas por un período de tres años.
Artículo 26: Los directores ejecutivos son propuestos por los accionistas y elegidos por la asamblea de accionistas.
Artículo 27 Vencido el mandato del consejero ejecutivo, éste podrá ser reelegido.
Artículo 28 El director ejecutivo es responsable ante la asamblea de accionistas y ejerce las siguientes facultades:
(1) Convocar a la asamblea de accionistas e informar el trabajo a la asamblea de accionistas;
(2) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general de accionistas.
(3) Determinar el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa.
(4) Formular el presupuesto financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa; Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o reducir el capital social y emitir bonos corporativos;
(7) Formular el plan de la empresa fusión, escisión, planes para disolver o cambiar la forma de la empresa;
(8) decidir sobre el establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa;
(9) decidir sobre el nombramiento o despido de los gerentes de la empresa y su remuneración, con base en el nombramiento del gerente, decidir sobre el nombramiento o destitución del subgerente de la empresa, el director financiero y su remuneración;
(10) Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
(10) Formular el sistema básico de gestión de la empresa;
(11) Otras facultades previstas en los estatutos.
Artículo 29 El director ejecutivo presentará por escrito a la junta general de accionistas las decisiones que adopte con base en las materias previstas en estos artículos.
Capítulo 6 Organización de gestión
Artículo 30 La empresa establecerá una organización de gestión y establecerá un gerente y varios departamentos de gestión de acuerdo con las circunstancias de la empresa.
El gerente de la organización de gestión de la sociedad es nombrado o destituido por el director ejecutivo por un período de tres años. El gerente es responsable ante el director ejecutivo y ejerce las siguientes facultades:
(1) Presidir la gestión de producción y operación de la empresa y organizar la implementación de las decisiones del director ejecutivo;
( 2) Organizar e implementar los planes de operaciones anuales y los planes de inversión de la empresa;
(3) Formular el plan de establecimiento de la organización de gestión interna de la empresa;
(4) Formular la gestión básica de la empresa sistema;
(V) ) Formular las normas específicas de la sociedad;
(6) Proponer el nombramiento o cese del subdirector y del director financiero de la sociedad;
(7) La decisión de nombrar o destituir será tomada por el director ejecutivo o destituir a otro personal directivo responsable;
(8) Otras facultades que le confieren los estatutos y el director ejecutivo.
Artículo 31 Los directores ejecutivos, supervisores y altos directivos deberán observar las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos de la sociedad, y tienen el deber de lealtad y diligencia para con la sociedad. Los directores ejecutivos, supervisores y altos directivos no utilizarán sus poderes para aceptar sobornos u otros ingresos ilegales, ni apropiarse indebidamente de propiedad de la empresa.
Artículo 32 Los directores ejecutivos y altos directivos no podrán realizar los siguientes actos:
(1) Malversación de fondos sociales
(2) Malversación de fondos sociales; fondos Abrir una cuenta y almacenarla a su propio nombre o a nombre de otra persona.
(3) Violar los estatutos de la empresa, prestar fondos de la empresa a otros o utilizar la propiedad de la empresa para proporcionar garantía a otros sin el consentimiento de la junta de accionistas o de los directores ejecutivos.
(4) Violar la celebración de contratos o la realización de transacciones con la empresa de conformidad con las disposiciones de los estatutos o sin el consentimiento de la junta de accionistas;
(5) Utilizar la conveniencia de la propia posición para buscar oportunidades de negocios pertenecientes a la empresa para sí mismo o para otros sin el consentimiento de la junta de accionistas Operar el mismo negocio que la empresa para la que trabaja para usted o para otros;
(6) Aceptar la encomienda; de otros y tratar las transacciones con la empresa como propias;
(7) Divulgación sin autorización de secretos empresariales;
(8) Otras violaciones del deber de lealtad hacia la empresa .
Los rendimientos obtenidos por los consejeros ejecutivos y altos directivos con infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior serán propiedad de la sociedad.
Artículo 33 Si los directores ejecutivos, supervisores o altos directivos violan las leyes, los reglamentos administrativos o las disposiciones de estos Estatutos en el desempeño de sus funciones, causando pérdidas a la sociedad, serán responsables de la indemnización.
Capítulo 7 Supervisores
Artículo 34 La empresa no tiene junta de supervisores sino un solo supervisor. Los supervisores son nombrados por la asamblea de accionistas.
Los directores ejecutivos y los altos directivos no podrán ejercer simultáneamente la función de supervisores.
Artículo 35 La duración del mandato de los supervisores es de tres años. Vencido el mandato del supervisor, éste podrá ser reelegido.
Si el mandato de un supervisor expira y no es reelegido a tiempo, antes de que el supervisor reelegido asuma el cargo, el supervisor original aún deberá desempeñar funciones de supervisión de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos. y estos Estatutos Sociales.
Artículo 36 Los supervisores ejercerán las siguientes facultades:
(1) Inspeccionar las finanzas de la empresa;
(2) La ejecución de los directores ejecutivos y altos directivos. Supervisar la gestión; conducta de las funciones de la empresa y hacer recomendaciones para la destitución de directores y altos directivos que violen las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos de la sociedad o las resoluciones de las asambleas de accionistas;
(3) Comportamiento de los directores ejecutivos y altos directivos Cuando los intereses de la empresa se vean perjudicados, exigir a los directores ejecutivos y altos directivos que realicen correcciones;
(4) Proponer la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas, y convocar y presidir la asamblea de accionistas cuando el ejecutivo el director no cumple con sus funciones según lo estipulado en la "Ley de Sociedades"
(5) Presentar una propuesta a la junta general de accionistas
(6) Presentar una demanda contra el ejecutivo; directores y altos directivos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la "Ley de Sociedades Anónimas";
(7) Las demás facultades que establezca el estatuto.
Artículo 37 Los supervisores podrán realizar una investigación si descubren anomalías en las operaciones de la empresa. Si es necesario, se puede contratar una empresa de contabilidad para que ayude con el trabajo y los costes correrán a cargo de la empresa.
Artículo 38 Los gastos necesarios para que los interventores ejerzan sus facultades serán de cargo de la empresa.
Capítulo 8 Finanzas y Contabilidad
Artículo 39 La empresa establecerá sus sistemas financieros y contables de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado.
Artículo 40 La sociedad deberá preparar informes contables financieros al final de cada ejercicio económico y hacerlos auditar por una firma de contadores de conformidad con la ley. Los informes de contabilidad financiera se prepararán de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado.
Artículo 41 La sociedad deberá enviar el informe contable a los accionistas dentro de los 30 días siguientes a la finalización de la auditoría del informe contable financiero.
Artículo 42 Cuando una sociedad distribuya los beneficios del ejercicio después de impuestos, deberá retirar el 10% de los beneficios como fondo de reserva público estatutario de la sociedad. Si el monto acumulado de la reserva pública legal de la empresa es superior al 50% del capital social de la empresa, no se permite ningún retiro.
Si el fondo de reserva legal de la sociedad fuera insuficiente para compensar las pérdidas de años anteriores, ésta deberá compensar las pérdidas con las ganancias del año en curso antes de retirar el fondo de reserva legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. párrafo.
Después de que la empresa retira el fondo de reserva pública estatutario de las ganancias después de impuestos, también puede retirar el fondo de reserva pública opcional de las ganancias después de impuestos tras la resolución de la junta de accionistas. Una vez que la empresa compense sus pérdidas y retire las ganancias después de impuestos del fondo de previsión, los accionistas recibirán dividendos en proporción a sus aportaciones de capital reales.
Si la asamblea de accionistas o el director ejecutivo violan lo dispuesto en el párrafo anterior y distribuyen utilidades a los accionistas antes de que la sociedad recupere sus pérdidas y retire los fondos de reserva estatutarios, los accionistas deberán devolver las utilidades distribuidas en violación de las normas a la empresa.
Artículo 43 El fondo de reserva pública de la empresa se utiliza para compensar las pérdidas de la empresa, ampliar la producción y operaciones de la empresa o aumentar el capital de la empresa. Sin embargo, la reserva de capital no puede utilizarse para cubrir las pérdidas de la empresa.
Cuando el fondo de reserva legal se convierte en capital, el fondo de reserva restante no será inferior al 25% del capital registrado de la empresa antes de la conversión.
Artículo 44 El nombramiento y cese de la firma de contadores que realice la actividad de auditoría de la sociedad se decidirá por la asamblea de accionistas.
Artículo 45 Además de los libros de contabilidad reglamentarios, la sociedad no establecerá ningún otro libro de contabilidad.
Los activos de la empresa no se pueden abrir en una cuenta a nombre de ningún individuo.
Capítulo 9 Disolución y Liquidación
Artículo 46 La fusión o escisión de una sociedad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales.
Artículo 47 La sociedad podrá disolverse cuando concurran diversas causas de disolución previstas en las leyes y reglamentos.
Artículo 48 Si una sociedad se disuelve normalmente (no forzosamente), se constituirá un grupo de liquidación dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se produzcan las causas de la disolución y comenzará la liquidación. El grupo liquidador está compuesto por accionistas.
Artículo 49 Una vez establecido el equipo de liquidación, la empresa cesará las actividades comerciales no relacionadas con la liquidación.
Artículo 50 El equipo de liquidación ejercerá las siguientes facultades durante el período de liquidación:
(1) Limpiar la propiedad de la empresa y preparar un balance y una lista de propiedades, respectivamente; >
(2) Notificar a los acreedores.
(3) Manejar los asuntos pendientes de la empresa relacionados con la liquidación;
(4) Pagar los impuestos adeudados y los impuestos incurridos durante el proceso de liquidación;
(5) Liquidar reclamaciones y deudas;
(6) Disponer de los bienes restantes de la empresa después de pagar las deudas;
(7) Participar en actividades de litigios civiles en nombre de la empresa.
Artículo 51 El equipo liquidador deberá notificar a los acreedores dentro de los diez días siguientes a la fecha de su constitución y hacer un anuncio en un periódico dentro de los sesenta días. El equipo de liquidación registrará las reclamaciones de la empresa.
Artículo 52: Después de limpiar los activos de la empresa y preparar un balance y una lista de propiedades, el equipo de liquidación formulará un plan de liquidación y lo presentará a la junta de accionistas para su confirmación.
Después de pagar los costos de liquidación, los salarios de los empleados, las cuotas del seguro social y la compensación legal, pagar los impuestos adeudados y saldar las deudas de la empresa, la propiedad restante de la empresa se distribuirá de acuerdo con la proporción de las aportaciones de capital de los accionistas. . Durante el período de liquidación, la empresa continúa existiendo, pero no se le permite realizar actividades comerciales ajenas a la liquidación. Los bienes de la sociedad no podrán distribuirse a los accionistas antes de que hayan sido liquidados conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 53 Una vez completada la liquidación de la empresa, el equipo de liquidación preparará un informe de liquidación y lo presentará a los accionistas para su confirmación. Y presentar a la autoridad de registro de la empresa para solicitar la cancelación del registro de la empresa y anunciar la terminación de la empresa.
Artículo 54 Los miembros del equipo liquidador serán leales a sus funciones y cumplirán sus obligaciones liquidadoras de conformidad con la ley. Los miembros del equipo de liquidación no aprovecharán su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilegales, ni apropiarse indebidamente de propiedad de la empresa.
Si los miembros del equipo de liquidación causan pérdidas a la empresa o a los acreedores intencionadamente o por negligencia grave, serán responsables de una indemnización.
Capítulo 10 Disposiciones complementarias
Artículo 55 Este Estatuto será revisado cuando cambien las materias registradas y otras disposiciones importantes de este Estatuto.
El procedimiento de modificación de los Estatutos Sociales se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
Modificar los estatutos, modificar sólo los estatutos revisados o formular nuevos estatutos.
Artículo 56: Las modificaciones a los estatutos sociales o los nuevos estatutos adoptados por la asamblea de accionistas deberán informarse a la autoridad de registro mercantil para su archivo.
Artículo 57 Si la presente Carta entra en conflicto con las leyes y reglamentos nacionales, prevalecerán las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales.
Artículo 58 La resolución complementaria a los estatutos sociales adoptada por la asamblea de accionistas de la sociedad será parte integrante de los estatutos sociales y será comunicada a la autoridad de registro mercantil para su archivo.
Artículo 59 El derecho a interpretar los estatutos pertenece a la junta de accionistas de la empresa, y los estatutos entrarán en vigor después del registro del cambio de la empresa.
Sello y firma del accionista:
Año, mes y día