Con un contexto complicado, ¿por qué la Comisión Reguladora de Valores de China le impuso una multa de 3.500 millones?
Sanción: precio altísimo de 3.470 millones.
El 31 de marzo, *ST Piconvex alcanzó el límite diario por tercera vez consecutiva. En la tarde del 27 de marzo, Peabody emitió un anuncio 17, entregando una "boleta de calificaciones" de una enorme pérdida de 460 millones de yuanes el año pasado, el segundo año consecutivo de pérdidas. Tiaopi dijo que las acciones de la compañía fueron suspendidas por un día el 28 de marzo y que se implementó una advertencia de riesgo de exclusión de la lista el 29 de marzo, denominada "*Artículo ST". El golpe más grande provino de las altísimas multas impuestas por la Comisión Reguladora de Valores de China. En la noche del 30 de marzo, el sitio web de la Comisión Reguladora de Valores de China publicó la "Decisión de Castigo Administrativo de la Comisión Reguladora de Valores de China (Xianyan)", anunciando los detalles de la manipulación de las acciones de Duolun por parte de Xianyan, y anunció oficialmente que Xianyan había confiscado 578 millones de yuanes en dinero ilegal. ganancias y una multa de 2.892 millones de yuanes, por un total de 3.470 millones de yuanes. Le dieron una advertencia y le impusieron una multa de 600.000 yuanes por revelar información ilegal. Esta multa altísima es la más alta entre las acciones A.
La Comisión Reguladora de Valores de China declaró que Xianyan se aprovechó de la concentración de capital, participación e información para realizar transacciones entre cuentas de valores realmente controladas por ella e hizo declaraciones falsas, lo que afectó el precio de negociación y la negociación de las acciones de Duolun. . cantidad. Las ganancias ilegales ascendieron a 578 millones de yuanes. Desde octubre de 2014 hasta el 17 y luego hasta el 12 de junio de 2015, las acciones de Duolun subieron un 260,00% y el índice compuesto de Shanghai subió un 155,29% durante el mismo período. En este caso, Xianyan, como controlador, presidente y secretario de la junta directiva de Duolun Shares, utilizó diversos medios para manipular el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Las circunstancias fueron particularmente atroces y perturbaron gravemente el orden del mercado de valores.
Según información exhaustiva de los medios, podemos encontrar que detrás de las palabras de los expertos en operaciones de capital hay un trasfondo muy complicado.
En agosto de 2016, Tiaopi anunció que planeaba transferir el 100% del capital social de Tiaopi Financial Information Services (Shenzhen) Company (conocida como Tiaopi Finance) al controlador real original a un precio de 10 mil millones. yuanes controlado por la empresa Tiaopi Network Technology (Shanghai). La transferencia de Peabody Financial es el principal portador de la farsa de la “aspiración de Peabody de ser la primera empresa financiera de Internet cotizada en China”. 2065438+En mayo de 2005, Duolun anunció su transformación hacia las finanzas por Internet y fundó Aorong. Ese mes, las acciones de Duolun pasaron a llamarse Wandou. Sin embargo, según lo revelado en el informe anual, Peak Financial nunca ha realizado negocios reales. Debido a esta transferencia de capital, la estrategia de transformación de Pippi se convirtió en una farsa; múltiples medios confirmaron que el "protagonista" de esta farsa obtuvo una ganancia de 578 millones de yuanes a través de una serie de transacciones.
La información pública muestra que Xian Yan, originario de Xiangyang, provincia de Hubei, tiene un título universitario y fue director del bufete de abogados Tianyi de Beijing. En 2012 adquirió acciones de Duolun (ahora emitidas) y comenzó a despuntar en el mercado de capitales. En 2012 invirtió en Careide y en abril de 2016 comenzó a adquirir Qiu Hui Technology.
Fortaleza: Cuenta con más de 20 empresas.
La información pública muestra que Cosway Group ha formado más de 20 empresas miembro del "Cosway Group". En cuanto a si pueden permitirse pagar la multa, el mundo exterior aún lo desconoce. Estas empresas incluyen Beijing Cosway Asset Management Co., Ltd., Shanghai Cosway Equity Investment Fund Management Co., Ltd., Shenzhen Cosway Fund Management Co., Ltd., Shenzhen Cosway Financial Information Services Co., Ltd. y Shenzhen Cosway Big. Data Co., Ltd., Shenzhen Cosway Network Technology Co., Ltd., Chengdu Cosway Business Information Consulting Co., Ltd., Wuhan Cosway Intelligent Technology Co., Ltd., Hubei Cosway Data Technology Co., Ltd. y Hubei Beijing Jiu Inversión Co., Ltd.
Entre ellos, Chengdu Wantai invirtió 45 millones de yuanes y se convirtió conjuntamente en Jingmen Hantong Real Estate Co., Ltd. (en adelante, Jingmen Hantong Real Estate Co., Ltd.) junto con Shenzhen Kesavi Financial Information Services. Co., Ltd. (en adelante, Kesavi Financial) controlada por Xianyan (es uno de los accionistas importantes de Jingmen Hantong) y ha invertido externamente para establecer Jingmen Handa Industrial Co., Ltd. y Hubei Hanjia Real Estate Co., Ltd. ., que es uno de los activos principales más importantes del Grupo Kesavi de Xianyan que actualmente se divulga públicamente.
Según los datos, el capital registrado de Jingmen Hantong es de 250 millones de yuanes, la proporción de participación de Topippi en Jingmen Hantong es del 42%, Shenzhen Cosway Financial Information Services Co., Ltd. es del 40% y Chengdu Wantai Real. Estate Co., Ltd. es del 18%.
Un reportero del Beiqing Daily notó que a partir del 27 de marzo, la información industrial y comercial de "Tianyancha" mostraba que el representante legal de Jingmen Hantong seguía siendo el controlador y presidente original.
En cuanto a la misteriosa capital detrás de Xianyan, los medios descubrieron a través de capas de investigaciones que ya en 2008, Chengdu Xu Yang, que tenía antecedentes de capital taiwanés estadounidense, inició operaciones de capital desde entonces, Beijing; -La serie Kowloon se ha trasladado gradualmente a La acumulación original de Cosway Group, Xianyan y su misterioso poder se completó silenciosamente. Los medios también descubrieron que Xian Yan, Xian Li y Courage detrás de él, y miembros principales como Rao Shuangquan, Rao Yuxiu, Li Yan y Wang Qinghua son todos del distrito de Dongbao, ciudad de Jingmen, provincia de Hubei.
Especulación: Es poco probable que se pague la multa.
Algunas personas de la Comisión Reguladora de Valores de China dijeron que Xianyan renunció a las audiencias, la reconsideración administrativa y el litigio administrativo, y presentó a la Comisión Reguladora de Valores de China la declaración de Xianyan sobre la renuncia al derecho a litigio administrativo y solicitó la renuncia legal. de seguros, y prometer pagar activamente multas, etc. Material. Se informa que Xianyan también dijo al personal pertinente de la Comisión Reguladora de Valores de China que se declaró culpable y aceptó el castigo sin presentar ninguna defensa. Actualmente el patrimonio de la empresa se encuentra en proceso de liquidación y pendiente de sanciones. Según las regulaciones, Xianyan puede presentar una demanda administrativa contra la Comisión Reguladora de Valores de China dentro de los seis meses posteriores a recibir sanciones administrativas.
Sin embargo, se dice que el valor de mercado actual de Aobu, que anteriormente estaba controlado, es de aproximadamente 2.700 millones de yuanes, y el valor de mercado de ST Qiu Hui, que se encuentra en estado suspendido, es de solo 4,7 mil millones de yuanes. mil millones de yuanes. Anteriormente, los medios se enteraron de entrevistas con Jingmen Hantong y otras empresas controladas por Xianyan que Xianyan no había estado en la empresa durante mucho tiempo y nadie contestó el teléfono, lo que dificultó que la empresa lo encontrara. A juzgar por la información pública actual, es posible que Xianyan todavía esté en China.
Una persona de la profesión jurídica dijo: "La multa de 3,47 mil millones de yuanes no es una cantidad pequeña. Si no puede pagar el monto total, solo puede suspenderla después de pagar la multa existente. Puede continuar actuando después de que usted pueda hacerlo, pero antes de continuar implementando, impondrá una 'Orden de restricción de alto consumo' a Xianyan".
De acuerdo con el artículo 3 de las "Varias disposiciones sobre restricción del alto consumo y el alto consumo" de mi país. Consumo Relacionado de Personas Sujetas a Ejecución", si la persona sujeta a ejecución es una persona natural, Luego de que se tomen medidas de restricción del consumo, se prohíben las siguientes conductas de alto consumo y consumo que no sean necesarias para la vida y el trabajo: incluida la elección de segunda clase o encima de cabinas en aviones, trenes y barcos; consumo de alto nivel en hoteles, hoteles, clubes nocturnos, campos de golf y otros lugares con calificación de estrellas o superior; compra de bienes raíces o construcción, ampliación o renovación de residencias de alto nivel; alquilar edificios de oficinas de alto nivel, hoteles, apartamentos y otros lugares para trabajar; comprar vehículos no comerciales para viajar y vacacionar; niños que asisten a escuelas privadas con tarifas elevadas para adquirir seguros y productos financieros; trenes, asientos de primera clase o superior en otros trenes de la UEM y otros comportamientos de consumo que no son necesarios para la vida y el trabajo.
Anteriormente, algunos medios especularon que Xianyan no debería poder cumplir con esta enorme multa y que es más probable que esté sujeto a una "orden de restricción de alto consumo". ?