El Centro Anti-Lavado de Dinero controlará cuánto dinero se transfiere a una cuenta cada día.

La mayoría de los países tienen leyes que estipulan un monto mínimo para transacciones grandes, y las transacciones financieras que exceden el límite deben ser reportadas a la agencia nacional de inteligencia financiera.

Las disposiciones actuales de la "Ley Anti-Lavado de Dinero de la República Popular China" establecen los estándares para "grandes cantidades" y "transacciones sospechosas":

1. , otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales. Un pago único de transferencia con un monto de más de 6,5438+0 millones de yuanes;

2. Un pago único en efectivo de más de 200.000 yuanes, incluidos depósitos en efectivo y retiros de efectivo. , remesas de efectivo, giros en efectivo y pagarés en efectivo Pago;

3. Entre cuentas de liquidación bancarias personales y entre cuentas de liquidación bancarias personales y cuentas de liquidación bancarias corporativas, si la transferencia supera los 200.000 yuanes.

Departamento de Supervisión "Anti-Lavado de Dinero"

El artículo 4 de la "Ley del Banco Popular de China" estipula que el Banco Popular de China tiene "para guiar y desplegar medidas contra el lavado de dinero". Trabaja en la industria financiera y es responsable de monitorear los fondos contra el lavado de dinero." " Responsabilidades.

El artículo 4 de la "Ley contra el lavado de dinero" estipula: "El departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado es responsable de la supervisión y gestión de la lucha contra el lavado de dinero en todo el país. Departamentos y agencias pertinentes del Consejo de Estado desempeñarán responsabilidades de supervisión y gestión contra el lavado de dinero dentro del alcance de sus respectivas responsabilidades "

El artículo 3 del "Reglamento contra el lavado de dinero de las instituciones financieras" estipula: "El Pueblo. El Banco de China es el departamento administrativo encargado de la lucha contra el blanqueo de dinero del Consejo de Estado y supervisa y gestiona el trabajo de lucha contra el blanqueo de dinero de las instituciones financieras de conformidad con la ley pertinente. Los departamentos, agencias y órganos judiciales del Consejo de Estado cooperarán entre sí en la labor de lucha contra el blanqueo de dinero.