Explicación del Documento No. 261

Análisis jurídico: Para implementar el espíritu de las importantes instrucciones de la dirección central, el despliegue de trabajo del Consejo de Estado y los requisitos del "Aviso", el Banco Popular de China analizó en profundidad los principales problemas existentes en el enlace de pagos en respuesta a los nuevos delitos ilícitos en la red de telecomunicaciones denunciados por los órganos de seguridad pública, y estudió y formuló el "Aviso Tomar medidas efectivas para fortalecer el sistema de registro de cuentas con nombre real, bloquear los principales canales de transferencia de nuevos ilícitos y fondos criminales en redes de telecomunicaciones, fortalecer la protección de seguridad de la información de pago personal, establecer un mecanismo a largo plazo para la protección de fondos personales y construir una línea de defensa segura para pagos y liquidaciones en la industria financiera.

Base jurídica: "Ley Penal de la República Popular China"

Artículo 266 Quien defraude la propiedad pública o privada, si la cuantía es relativamente importante, será sancionado con pena de prisión determinada. pena de prisión no superior a tres años, detención penal o vigilancia pública será condenado simultáneamente o únicamente a pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, simultáneamente a pena de prisión de no menos de diez años. o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Artículo 192: El que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con fines de posesión ilícita y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años. Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de siete años o a cadena perpetua, y además será multado o confiscado sus bienes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.