¿Es ilegal la recaudación de fondos de ptp?

Análisis jurídico: debe juzgarse en función de algunas condiciones. Para identificar delitos de recaudación ilegal de fondos, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, debemos adherirnos al principio de unificar subjetividad y objetividad. Se considerará culpable de recaudación ilegal de fondos quien tenga alguna de las siguientes circunstancias:

(1) Operaciones comerciales ficticias o publicidad deliberadamente exagerada;

(2) Sabiendo que los sobornos de los participantes en la recaudación de fondos son demasiado altos, o que el índice de comisión por solicitar negocios es demasiado alto, lo cual es inconsistente con las condiciones generales del mercado;

(3) Saber que la unidad está operando a un precio pérdida, pero sigue pagando las deudas de la unidad a través de depósitos con intereses altos, etc.;

(4) Después de ser investigado o prohibido por participar en actividades ilegales de recaudación de fondos en otras empresas, luego se involucra en las mismas negocios (5) haber trabajado en bancos, valores, seguros y otras instituciones financieras, y tener ciertos conocimientos financieros y conocimientos profesionales, y participar en la implementación de actividades ilegales de recaudación de fondos;

(6) Otras circunstancias eso debería considerarse un delito de recaudación ilegal de fondos.

Para gerentes de nivel inferior o empleados ordinarios de la unidad del demandado, si hay pruebas o razones que demuestren que no conocían la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos, pero participaron en la recaudación ilegal de fondos como negocio normal, generalmente no es apropiado ser castigado como un delito.

3. En cuanto a la frontera entre el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el delito de fraude en la recaudación de fondos, en el manejo de casos de recaudación ilegal de fondos, el acusado debe ser condenado y sancionado respectivamente en función de si el acusado es o no culpable. tiene como finalidad subjetiva la posesión ilícita. Para quienes absorben ilegalmente depósitos públicos primero para dedicarse a actividades comerciales y luego utilizan medios fraudulentos para absorber fondos para pagar deudas o despilfarrar debido a pérdidas graves, porque la intención subjetiva del autor es diferente del objeto objetivo del delito (los fondos involucrados debe calcularse y determinarse por separado), el caso debe ser El delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el delito de fraude en recaudación de fondos fueron determinados por separado y sancionados simultáneamente por varios delitos. Por el delito de fraude en la recaudación de fondos que involucra a múltiples participantes y clara división del trabajo, los organizadores, planificadores y comandantes serán condenados y sancionados por el delito de fraude en la recaudación de fondos si existen pruebas o razones que demuestren que lo anterior; Las personas mencionadas no conocían el propósito de la posesión ilegal, se les puede imputar el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Condena y castigo.

Base jurídica: El artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" recauda fondos ilegalmente mediante fraude con fines de posesión ilegal. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también se le impondrá multa o se le confiscarán sus bienes. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.