¿La policía lo atrapó haciendo USDT en 2021?

Todos en el círculo monetario saben que existen ciertos riesgos legales en las transacciones de monedas digitales como Bitcoin BTC y TEDA USDT. Si no tiene cuidado, puede cobrar dinero ilegal o incluso violar las leyes penales. Si desea tener una comida estable en el círculo monetario, debe saber cómo resolver los riesgos criminales de las transacciones de moneda digital. De lo contrario, su cuenta podría ser congelada hoy e incluso detenida mañana.

Muchas "personas inteligentes" aprovechan las lagunas legales y regulatorias y utilizan las características técnicas, anónimas y altamente ocultas de la tecnología blockchain para revender BTC, USDT y otras monedas virtuales a gran escala en la zona gris. de regulación monetaria. Registran cuentas en plataformas de comercio de divisas digitales como Huobi. com, la plataforma OKEX y Keying Coca-Cola, y no realizan la autenticación de nombre real de kyc, e incluso reclutan "cabezas de familia" para registrar cuentas. Estas son las ganancias ilegales de los delitos ascendentes a través de transacciones en efectivo de Tor y OTC.

Mientras manejaba el caso, descubrí que muchas personas involucradas en el negocio de las monedas digitales tienen malentendidos sobre las monedas digitales. Las transacciones a través de monedas digitales no significan que las autoridades judiciales no puedan rastrear completamente a los sospechosos. En el proceso de almacenamiento, uso, transacción y realización de moneda digital, la información de seguimiento correspondiente se puede encontrar a través de la supervisión de la red.

A medida que los órganos de seguridad pública intensifican sus esfuerzos para combatir el ciberdelito, también aumentan los riesgos criminales de las transacciones de moneda digital, lo que debería atraer la atención de todos en el círculo monetario. Sólo prestando atención a resolver los riesgos criminales en las transacciones de moneda digital, siendo legales y conformes, y desarrollando buenos hábitos operativos podemos mejorar el anonimato, protegernos y prevenir los riesgos legales criminales relacionados y llegar lejos, de lo contrario podemos terminar en la cárcel.

Los delitos con moneda digital son un nuevo tipo de delito cibernético que se diferencia del delito tradicional. Muchas personas desconocen este delito y cómo conseguir el castigo más leve posible. Aquí, hablaré sobre los estándares para la condena y sentencia de delitos relacionados con monedas digitales y cómo obtener un castigo leve y inocente.