Las tareas de la investigación de delitos económicos
1. Investigación y entrevista. También conocida como investigación e indagación, es una medida de investigación básica, que se refiere a investigar personas, cosas y objetos relacionados con el caso de parte del personal relevante o de personas internas de manera abierta o secreta. Es un método que se utiliza a menudo durante la investigación de casos.
2. También conocido como interrogatorio, en la investigación de delitos económicos, se refiere a una medida de investigación utilizada por el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública para interrogar a sospechosos de delitos de conformidad con la ley con el fin de revisar y verificar pruebas y descubrir la verdad de los hechos. caso. Sin embargo, debemos prestar atención a la estricta prohibición de la tortura para obtener confesiones y al principio de conceder importancia a las pruebas y no tomar las confesiones orales a la ligera.
3. Investigación in situ. Después de que ocurre un delito económico, con el fin de conocer los hechos del caso, recopilar pruebas criminales y descubrir pistas criminales, los investigadores utilizan ciertas estrategias y medios técnicos de acuerdo con la ley para investigar y registrar lugares, artículos y objetos relacionados con el crimen. gente.
4. Comprueba la parte inferior. De acuerdo con las necesidades de la investigación, el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública investiga uno por uno a las personas calificadas para cometer delitos dentro de un cierto rango para descubrir pistas y determinar medidas de investigación contra sospechosos de delitos.
5. Controlar la venta de bienes robados. En el trabajo de investigación, el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública organiza fuerzas especializadas o confía en las masas para monitorear los lugares relevantes donde los delincuentes pueden vender bienes robados, con el fin de descubrir evidencia de bienes robados y capturar a sospechosos de delincuentes.
6. Auditar cuentas, consultar y congelar depósitos y remesas. En la investigación de casos económicos es necesario comprobar las cuentas, principalmente para conocer las cuentas relacionadas con el caso. Generalmente es para verificar diarios de caja, diarios bancarios, cuentas de materiales y páginas de cuentas (libros de cuentas), documentos, facturas, etc. relacionados con las actividades económicas involucradas. En el proceso de auditoría de cuentas, a menudo es necesario verificar las transacciones de fondos de cuentas específicas en bancos y otras instituciones financieras durante un período específico. Si se descubren los depósitos y remesas de sospechosos de delitos, se puede solicitar a las instituciones financieras que ayuden a congelarlos una vez aprobados. Sin embargo, cabe señalar que los depósitos y remesas congelados generalmente se declaran en función del monto involucrado, y el período de congelamiento es de 6 meses. Si es necesario congelarlo después de su vencimiento, es necesario volver a aprobarlo y completar los procedimientos de renovación.
7. Buscar y recoger pruebas. El propósito de la búsqueda es encontrar y obtener diversas pruebas criminales, encontrar y obtener muestras para inspección e identificación, capturar directamente al sospechoso de un delito y encontrar y confirmar la escena del crimen. Se podrán incautar las pruebas físicas y documentales relacionadas con el caso encontradas durante el registro. Sin embargo, cabe señalar que los artículos incautados deben enumerarse detalladamente en el formulario de incautación; los artículos incautados deben informarse de manera oportuna para la custodia unificada y los artículos incautados deben transferirse con el caso;
8. Verificación fiscal. Al investigar y manejar delitos relacionados con impuestos, debido a las necesidades del caso, el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública puede encomendar a las autoridades tributarias o a profesionales designados derechos de autenticación tributaria para verificar y determinar el impuesto a pagar y el monto real del impuesto de un contribuyente específico. dentro de un plazo determinado, y emitir una conclusión.
9. Peritaje técnico penal. En la investigación de casos de delitos económicos, cuando sea necesario autenticar y juzgar las pruebas documentales involucradas en el caso, los órganos de seguridad pública asignarán o contratarán personal con conocimientos y habilidades especializados para realizar análisis e inspecciones científicas de conformidad con los procedimientos legales para Determinar la relación entre la prueba documental involucrada y los hechos del caso. Identificar y juzgar la relación. La tasación técnica penal en los casos de delitos económicos se refiere principalmente a la tasación de documentos y sellos.
10. Comprueba al sospechoso. Las medidas de investigación adoptadas por el departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública para encontrar y capturar a sospechosos de delitos a través de diversos medios y métodos.
(2) Medidas de investigación especiales
En la investigación de delitos económicos, cuando las medidas de investigación generales son difíciles de lograr el propósito de la investigación, se deben adoptar medidas de investigación especiales específicas.
1. Investigación técnica. En la investigación de delitos económicos importantes, los métodos científicos y técnicos utilizados por los órganos de seguridad pública en las investigaciones secretas.
2. Investigación interna. En las actividades de investigación, se adoptan medidas especiales de investigación para captar tendencias delictivas, comprender las actividades delictivas, obtener pruebas penales de manera oportuna y utilizar fuerzas secretas para acercarse a los principales sospechosos de delitos. Incluye principalmente: investigación encubierta, investigación de dependencia, investigación de doble vía, etc.
(3) Medidas de investigación integrales
Según el caso y las necesidades de investigación, utilizar de manera integral diversas medidas y estrategias de investigación para llevar a cabo actividades de investigación integrales. Las medidas de investigación integrales se caracterizan por la concentración y la coordinación. Durante el proceso de implementación, se debe prestar atención al mando unificado, la concentración de fuerzas, la compensación mutua y el aprovechamiento de oportunidades.
(4) Medidas coercitivas
Las medidas coercitivas son medidas para restringir los derechos personales y de propiedad relacionados de los sospechosos de delitos durante el proceso de investigación con el fin de garantizar el buen desarrollo del proceso penal.
1. Tomar medidas obligatorias contra las personas
Para evitar que los presuntos delincuentes escapen, se suiciden, sigan cometiendo delitos o destruyan pruebas robadas, es necesario tomar medidas obligatorias. durante el proceso de investigación. Las medidas coercitivas incluyen: citación, fianza en espera de juicio, vigilancia domiciliaria, detención penal y arresto.
2. Medidas obligatorias contra la propiedad
Para reparar las pruebas y reducir las pérdidas causadas por delitos económicos, las cuentas bancarias, depósitos, remesas, bienes inmuebles y otras propiedades del sospechoso deben ser congelado y sellado. Además de la incautación directa de bienes por parte de los órganos de seguridad pública, las medidas coercitivas sobre bienes también requieren la cooperación de otros departamentos.
3. Cuestiones a las que se debe prestar atención a la hora de tomar medidas obligatorias.
En el proceso de investigación de delitos económicos, se debe prestar atención a las siguientes cuestiones al tomar medidas obligatorias: dado que las medidas obligatorias restringen la libertad personal, deben ser estrictamente revisadas y aprobadas de acuerdo con la ley; de citación obligatoria sólo pueden ser sospechosos de delitos, y las citaciones obligatorias no pueden Para los testigos cuando estén en libertad bajo fianza en espera de juicio, la investigación del caso no se interrumpirá y finalizará inmediatamente después de la expiración del período cuando se adopten medidas de vigilancia residencial; se prestará atención al derecho del sospechoso de un delito a reunirse con sus familiares y abogados; se tomarán medidas obligatorias contra los representantes del Congreso Nacional del Pueblo. Cuando se tome la decisión, se informará al presidium o al comité permanente del Congreso Nacional del Pueblo; al mismo nivel para su aprobación antes de su implementación.
Medidas de investigación utilizando datos de inteligencia
La información sobre delitos económicos es la información y las pistas sobre las actividades de delitos económicos obtenidas por el departamento de investigación económica a través de diversos canales. Los servicios de información y documentación son la clave para la economía. Investigación del delito. Negocio básico esencial. Durante el proceso de investigación del caso, los servicios de documentación de información pueden proporcionar soporte de información y servicios paralelos de casos para la investigación y resolución de casos.
(5) Cooperación en investigación
El departamento de investigación económica del órgano de seguridad pública debe contactar de manera proactiva a los departamentos relevantes y cooperar estrechamente para formar y establecer un mecanismo de cooperación en investigación económica. La cooperación en investigación se puede dividir en: cooperación entre policías, cooperación entre provincias y ciudades, cooperación entre las policías de Hong Kong y Macao y cooperación policial internacional.
Por lo tanto, la forma de castigar el delito de compra de billetes de lotería debe remitirse a las disposiciones de la legislación penal sobre delitos económicos. De acuerdo con las disposiciones penales pertinentes, si los sujetos civiles pertinentes aprovechan la oportunidad de comprar billetes de lotería para cometer fraude por un importe total de hasta 30.000 yuanes, se considerarán un caso de gran cuantía y deberán soportar las sanciones correspondientes. .