El campo del comercio electrónico (comercio electrónico social) involucra cuestiones criminales relacionadas con esquemas piramidales.
1. Características y modelos de casos relevantes relacionados con el comercio electrónico
Desde la perspectiva del modelo de desarrollo, los casos de comercio electrónico que involucran esquemas piramidales se encuentran principalmente en el campo del comercio electrónico social. Desde la perspectiva de los tipos de casos, la falta de conciencia jurídica entre los operadores de empresas de comercio electrónico y las personas responsables viola la intención original de desarrollo con fines de lucro y es la fuente del aumento de casos relacionados. Con el apoyo del Estado, las empresas de comercio electrónico se esfuerzan por desarrollarse, pero bajo la tentación de obtener enormes ganancias, corren riesgos y caen en la delincuencia. Las características del MLM en el campo del comercio electrónico social: En primer lugar, la desregionalización de la red ha provocado que el desarrollo del comercio electrónico crezca exponencialmente. Un arma importante para el desarrollo del comercio electrónico es la popularización inteligente de Internet+. Se puede decir que sin conexión no hay nada. La innovación de este modelo y la incorporación del bajo costo y el alto valor agregado hacen que el comercio electrónico social muestre características regionales. En segundo lugar, el campo de las redes de comercio electrónico involucra esquemas piramidales, principalmente debido a actividades delictivas. Esto requiere distinguir la relación entre esquemas piramidales en línea y esquemas piramidales, entre los que son aplicables los cuatro elementos de comportamiento, nivel y número de personas estipulados en la ley, y distinguir la relación entre "fisión de personal" en actividades comerciales en las redes sociales y verdaderos esquemas piramidales. En el lado subjetivo, si el propósito es "defraudar a la propiedad", es necesario mejorar la revisión en la práctica judicial y el análisis de la cuestión de la "recompensa del equipo". En tercer lugar, también debemos considerar las cuestiones de productos de las empresas de comercio electrónico. Las personas y las tiendas de bienes no solo necesitan la intervención de modelos comerciales, sino que también deben aprovechar el sustento de la calidad del producto, equilibrar la combinación de la calidad del producto con el desempeño de las ventas y el aumento del número de personal, y transferir la tasa de crecimiento de la división del personal. a la acumulación y a la investigación y el desarrollo. Las empresas de comercio electrónico no deberían centrarse demasiado en el número de clientes, sino que deberían considerar las cuestiones fundamentales de la calidad del producto y la experiencia del servicio al cliente. Para la división de sus niveles de ventas, debemos considerar más cálculos entre personas de diferentes niveles.
2. Determinación de la naturaleza organizativa del modelo de comercio electrónico MLM
Artículo 224-1 de la Ley Penal de mi país: “Organización y dirección de bienes, prestación de servicios y otros de MLM operaciones Las actividades requieren que los participantes obtengan calificaciones de membresía pagando tarifas o comprando bienes y servicios, formando jerarquías en un orden determinado, directa o indirectamente en función del número de personas desarrolladas como base para la remuneración o reembolsos, atrayendo y coaccionando a los participantes para que continúen desarrollándose. participación ajena y defraudación de bienes. "Alteración del orden económico y social" proporciona una descripción completa de este delito. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 5 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el manejo de casos penales por organizar y dirigir actividades de MLM", con respecto al manejo del comportamiento de "remuneración del equipo", el organizador o líder de la actividad de MLM requiere que se desarrolle el personal de desarrollo de la actividad MLM. El desarrollo del personal implica que otro personal se una, forme relaciones en línea y fuera de línea, calcule y pague la remuneración en línea en función del desempeño de las ventas fuera de línea y obtenga beneficios ilegales, que es una actividad de MLM de "remuneración de equipo". Las actividades de MLM simples de "pago en equipo" destinadas a vender bienes y basadas en el desempeño de las ventas no serán tratadas como delitos. Entonces, la diferencia entre MLM pagado en equipo y MLM en el sentido del derecho penal es en realidad la diferencia entre los métodos de pago en línea y la diferencia entre si las actividades de MLM se organizan para vender bienes o defraudar propiedades, y el propósito de las organizaciones de MLM a menudo es derivados a través de métodos de pago en línea (por ejemplo, si el producto no se vende, o el precio del producto se desvía seriamente de las reglas del mercado, la fuente debe ser la tarifa de entrada de los que llegan tarde, mientras que la fuente de venta de productos a precios razonables puede ser las ventas ingresos del producto). Tomando como ejemplo el MLM online, las formas tradicionales de productos y servicios también han sufrido grandes cambios, como los cosméticos, los productos para el cuidado de la salud, etc. Tomando como ejemplo el entorno en línea, en algunos casos, los vales electrónicos o productos electrónicos, como puntos de trueque, se compran directamente y luego se intercambian por servicios y bienes fuera de línea. Sin embargo, lo que se obtiene en línea no es dinero o bienes directos, sino que se utiliza. a A cambio de datos electrónicos o vales electrónicos de productos fuera de línea.
Sin embargo, en la práctica judicial, la determinación de los esquemas piramidales en el sentido del derecho penal a menudo se centra en el examen de la participación remunerada, la jerarquía, el incentivo y la coerción, mientras que el examen de las recompensas per cápita y el fraude no se centra tan cuidadosamente seleccionado (Siempre que haya un umbral de entrada, habrá tarifas. Incluso si hay tarifas de entrada y actualización, se considerarán cargos per cápita, independientemente del propósito, destino, reglas y control en línea de las tarifas. Esto ha llevado a que muchos equipos reciban pagos en esquemas piramidales.
3. Identificación de los líderes de las organizaciones empresariales de comercio electrónico
Según el artículo 224 de la "Ley Penal", la Fiscalía Popular Suprema de 2010 y el Ministerio de Seguridad Pública "On". la competencia penal de los órganos de seguridad pública", el artículo 78 de las "Disposiciones sobre normas para la presentación y el procesamiento de casos" y el artículo 1 de las "Opiniones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en la tramitación de casos penales relacionados con la organización y dirección de actividades de MLM " (en adelante, las "Opiniones") estipulan que (para promover bienes como prestación de servicios y otras actividades comerciales, exigir a los participantes que obtengan calificaciones de membresía mediante el pago de tarifas o la compra de bienes y servicios, etc., y formar jerarquías en un determinado ordenar, directa o indirectamente en función del número de personal de desarrollo a cambio de remuneración o reembolsos, para inducir o coaccionar a los participantes a continuar Desarrollar una organización de MLM que involucre a otros, defraude la propiedad y altere el orden económico y social si el número de personas que participan en. Las actividades de MLM en la organización superan el nivel tres, los organizadores y líderes serán investigados por responsabilidad penal de conformidad con la ley). El objeto de este delito son los esquemas piramidales. Los organizadores y líderes del esquema piramidal, pero los participantes activos y otros. Las personas que participan en esquemas piramidales no son objetivos de este delito. Según las "Opiniones", los llamados organizadores y líderes de las actividades de MLM se refieren a quienes organizan y dirigen las organizaciones de MLM, los cabecillas de las actividades de MLM y los promotores, tomadores de decisiones y manipuladores que desempeñan un papel organizativo y de liderazgo. en actividades de MLM Personas que asumen responsabilidades importantes tales como planificación, mando, disposición y coordinación en actividades de MLM, o que desempeñan un papel clave en las actividades de MLM. Las siguientes personas pueden identificarse como organizadores y líderes de las actividades de MLM: (1) Personas que inician, planifican y controlan las actividades de MLM (2) Personas que asumen la gestión, coordinación y otras responsabilidades en las actividades de MLM; que participan en actividades de MLM Personas responsables de publicidad, capacitación y otras responsabilidades (4) Aquellos que han sido sancionados penalmente por organizar y liderar actividades de venta piramidal, o han sido sujetos a sanciones administrativas por organizar y liderar actividades de venta piramidal dentro de un año, y desarrolló directa o indirectamente a más de quince personas que participaron en actividades de venta piramidal y cuyo nivel está por encima del Nivel tres o superior (5) Otro personal que desempeña un papel clave en la implementación de actividades de MLM y el establecimiento y expansión de organizaciones de MLM;
En la práctica judicial, los esquemas piramidales tradicionales fuera de Internet a menudo se organizan mediante la organización de conferencias, el cobro de honorarios y la concesión de reembolsos. Para difundir y expandir esquemas piramidales y obtener beneficios ilegales, es fácil distinguir e identificar los tres primeros tipos de personas. Pero en el caso de los esquemas piramidales de Internet, lo que es más aplicable ahora es la tendencia de los delitos basados en Internet (el registro de empresas, los terminales de servidores y el personal administrativo a menudo se encuentran en el extranjero), pero se ha convertido en el quinto punto. En las actividades de marketing en línea, las actividades tradicionales fuera de línea son reemplazadas por sitios web en línea y finanzas en Internet, y los profesores tradicionales de capacitación y publicidad son reemplazados por páginas web con características publicitarias. El MLM también se ha disfrazado de gestión financiera y de inversiones, y la promoción de rendimientos elevados y estables es un cebo. Generalmente, no se les obliga a unirse, pero a menudo se aprovechan de la codicia de otras personas y utilizan altas recompensas como cebo para atraer a otros a unirse automáticamente. Este método se propaga más rápido, tiene un alcance más amplio y es más perjudicial para la sociedad. Decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de personas participan en el MLM, y los fondos del MLM alcanzan el nivel de 100 millones de yuanes. Además de los desarrolladores de sitios web, operadores de empresas, personal financiero y accionistas de inversión que han estado activos en el extranjero durante mucho tiempo, la mayoría de los participantes en esquemas piramidales nacionales a menudo son engañados para que se unan navegando por sitios web y aprendiendo información relevante de boca en boca de familiares y amigos. amigos.Yo también caí en una estafa sin saberlo. Entonces, ¿cómo se identifica a estas personas que han sido engañadas para unirse por codicia? ¿Cómo captar el alcance? Debido a la estructura jerárquica y al modelo de desarrollo geométrico de MLM, cada participante es un nodo clave y se puede decir que juega un papel importante en el desarrollo y crecimiento de la organización MLM. Pero por un lado, debido a las características comunicativas de Internet, su universalidad y alta difusión se superponen a la tentación y engaño de las organizaciones MLM, que pueden lograr objetivamente una comunicación independiente e inducir a otros a unirse sin intervención humana, aunque por otro lado; Objetivamente cada general Los participantes son todos indispensables en la expansión de la organización MLM, pero objetivamente no ha llevado a cabo un liderazgo organizacional deliberado.
A través del análisis de casos relevantes, creo que es necesario distinguir entre organización y liderazgo a través de los siguientes métodos: Primero, si el actor del marketing en Internet es responsable del inicio, organización y planificación del El sitio web y la empresa detrás del sitio web, el liderazgo, la operación, la publicidad, la capacitación, el mantenimiento técnico, las finanzas y otros vínculos juegan un papel clave. Si pertenecen al personal antes mencionado, sin duda tendrán un papel de liderazgo organizacional. En segundo lugar, para aquellos que no están afiliados a la empresa MLM, aunque no administran las operaciones de la empresa ni mantienen las operaciones del sitio web, si conocen subjetivamente la ilegalidad y falsedad de la organización mencionada anteriormente, utilizan objetivamente el MLM de la empresa mencionada anteriormente. proyectos y sitios web promocionales, organizan y desarrollan activamente personal mediante engaño, coerción, persuasión activa, etc., construyen su propia red de MLM, capacitan al personal de MLM, defraudan a otros en sus propiedades y obtienen beneficios ilegales, y también desempeñan un papel clave en la expansión. de organizaciones de MLM. Otras personas que han sido engañadas para unirse, a excepción de los dos tipos de personas anteriores, objetivamente no conspiran con los dos tipos de personas anteriores y expanden activamente los esquemas piramidales. Subjetivamente, no tiene como objetivo organizar personas, defraudar esquemas piramidales y obtener ganancias ilegales. De acuerdo con el principio de unidad de subjetividad y objetividad y respetando la modestia del derecho penal, deberían estar exentos de pena penal.
En cuarto lugar, el delito de organización y dirección de esquemas piramidales por parte de empresas de comercio electrónico está altamente integrado con el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y fraude en la recaudación de fondos.
Según el artículo 6 de Según los "Dictámenes" de 2013, la posesión ilegal es Objeto: Quien organice y dirija actividades de venta piramidal, lo que constituye simultáneamente el delito de organización y dirección de actividades de venta piramidal y el delito de fraude en la recaudación de fondos, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones sobre penas más severas. Sin embargo, el desarrollo actual del MLM en línea a menudo se caracteriza por promover proyectos, políticas y retornos de inversiones a través de sitios web, atraer miembros, absorber fondos y prometer retornos de inversiones bajo el pretexto de gestión financiera y de inversiones. Estas manifestaciones objetivas son altamente consistentes con el delito de absorción ilegal de depósitos públicos del artículo 176 de la Ley Penal y el delito de fraude en la recaudación de fondos del artículo 192 de la Ley Penal. Por lo tanto, en términos de aplicación legal, los infractores de la competencia imaginaria deben ser castigados según el principio de un solo delito. Entonces, ¿cómo se posicionan los participantes generales del MLM en línea (por ejemplo, la mayoría de los participantes nacionales del MLM mencionados anteriormente están altamente integrados) como víctimas del MLM, participantes en la recaudación de fondos o delincuentes? Depende del modelo operativo real y del desarrollo del orden de magnitud de la empresa de comercio electrónico correspondiente.
5. La intención legislativa y la protección casuística de la ley de comercio electrónico.
Como se mencionó anteriormente, los casos de comercio electrónico en los últimos años han sido importantes y complejos. En mi opinión, esto está determinado por el rápido desarrollo del comercio electrónico y la entrada de los "atributos de la red" en una nueva etapa. Este "atributo de red" equivale al entrelazamiento de múltiples roles y sujetos, múltiples comportamientos comerciales y múltiples relaciones jurídicas, volviéndose intrincados y complejos. El comercio electrónico ha tenido enormes efectos económicos y ha promovido el desarrollo económico. Al mismo tiempo, las actividades delictivas en su campo también han provocado mayores daños sociales y efectos más amplios.
Sin embargo, no todos los delitos en el ámbito del comercio electrónico son extremadamente subjetivos y crueles. Encontramos que algunos delitos combinados con el comercio electrónico no son subjetivamente malignos, y algunos se cometen sin darse cuenta, también existen actividades comerciales legítimas de algunas empresas que "caen en" conductas delictivas debido a una toma de decisiones inadecuada durante el proceso de innovación empresarial; . En los casos que hemos vivido, algunas empresas de comercio electrónico adoptan un modelo de ventas de "distribución de tres niveles", donde los agentes de ventas forman una relación de pago basada en la cantidad de bienes comprados al mismo tiempo, la plataforma también convoca a todos los agentes de ventas; para recaudar fondos de la empresa para comprar productos Desarrollar productos en la plataforma. En el contexto actual, la empresa es sospechosa de organizar y liderar esquemas piramidales y fraudes de recaudación de fondos. En 2018 se investigaron empresas y las investigaciones fueron devastadoras. Se confiscaron y congelaron todos los bienes personales y corporativos y se detuvo al personal clave. En consecuencia, miles de empleados de la empresa perdieron sus empleos, los proveedores upstream cerraron y los agentes de ventas downstream cerraron. Semejante serie de quiebras de empresas registradas y desempleo de empleados no sólo reflejan delitos empresariales, sino que también reflejan profundamente problemas sociales.
6. Las empresas de comercio electrónico deben desarrollarse respetando la normativa.
La "Ley de Comercio Electrónico" de mi país establece los principios y propósitos del desarrollo del comercio electrónico en su parte general. Creo que proporciona una base de referencia para medir y juzgar si el comercio electrónico es saludable, sólido y saludable. operado de acuerdo con la ley hasta cierto punto. El artículo 3 de la "Ley de Comercio Electrónico" estipula que el Estado fomenta el desarrollo de nuevos formatos de comercio electrónico, innova modelos de negocio, promueve la investigación y el desarrollo, la promoción y la aplicación de la tecnología del comercio electrónico, promueve la construcción del comercio electrónico. sistemas de crédito, crea un entorno de mercado propicio para el desarrollo innovador del comercio electrónico y aprovecha plenamente el importante papel del comercio electrónico en la promoción del desarrollo de alta calidad, la satisfacción de las crecientes necesidades de las personas de una vida mejor y la construcción de un mundo abierto. economía.
El artículo 5 estipula que al realizar actividades comerciales, los operadores de comercio electrónico deberán respetar los principios de voluntariedad, igualdad, equidad y buena fe, respetar las leyes y la ética empresarial, participar en la competencia del mercado de manera justa y cumplir con la protección de los derechos del consumidor, la protección del medio ambiente, protección de la propiedad intelectual, obligaciones como la seguridad de la red y la protección de la información personal, asumir la responsabilidad de los productos y servicios y aceptar la supervisión del gobierno y la sociedad.
El artículo 3 de la "Ley de Comercio Electrónico" en realidad establece la actitud del Estado hacia el funcionamiento y desarrollo del comercio electrónico, y también proporciona una base para que los órganos administrativos y judiciales determinen si el comercio electrónico es verdaderamente innovador en el proceso de investigación y lucha contra el comercio electrónico todavía proporciona la base para un verdadero delito.
Los casos de comercio electrónico de los últimos años son significativos y complejos. En mi opinión, esto está determinado por el rápido desarrollo del comercio electrónico y la entrada de los "atributos de la red" en una nueva etapa. Este "atributo de red" equivale al entrelazamiento de múltiples roles y sujetos, múltiples comportamientos comerciales y múltiples relaciones jurídicas, volviéndose intrincados y complejos. El comercio electrónico ha tenido enormes efectos económicos y ha promovido el desarrollo económico. Al mismo tiempo, las actividades delictivas en su campo también han provocado mayores daños sociales y efectos más amplios. Por tanto, debemos prestar atención al desarrollo del cumplimiento de las empresas de comercio electrónico. La innovación de modelos es importante, pero también lo es lograr la monetización. Pero todo ello debe basarse en el cumplimiento de la legalidad para poder desarrollarnos de forma sana, ordenada y sostenible en medio del oleaje.
(Asociación China para el Comercio de Servicios, Rama de Big Data Empresarial)