Normas y alcances de presentación de casos por parte de la Brigada de Investigaciones Económicas

El alcance de los casos aceptados por la Brigada de Investigación Económica es:

1. El delito de declaración falsa del capital social;

2. aporte de capital falso y retiro de capital;

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3. Fraude de acciones y bonos;

4. Proporcionar informes financieros falsos;

5. Ocultar y destruir información contable;

6. Delito de obstrucción de liquidación;

7. Aceptar sobornos por parte del personal de la empresa o empresa;

8. personal;

9. Operaciones comerciales ilegales. Delitos de negocios similares;

10. Delito de obtención de ganancias ilegales para familiares y amigos;

11. del deber en la celebración y ejecución de contratos;

12. las empresas y empresas del Estado, el delito de malversación en las instituciones públicas;

13, el delito de abuso de poder por parte del personal de empresas, empresas e instituciones públicas de propiedad estatal;

14, el delito de cometer malas prácticas para beneficio personal, convertir acciones a precios bajos y vender activos de propiedad estatal;

15. El delito de falsificación de moneda; 16. El delito de venta, compra y transporte de moneda falsa;

17. El delito de compra de moneda falsa por parte del personal financiero y cambio de moneda falsa por moneda;

18. El delito de tenencia y utilización de moneda falsa; 19. El delito de alteración de moneda; 20. El delito de contrabando de moneda falsa y otros 89 delitos económicos;

Base Jurídica

Derecho Penal de la República Popular China

Artículo 175 Obtención de préstamos, letras de aceptación, cartas de crédito, cartas de garantía, etc. El que defraude a un banco u otra institución financiera de fondos y cause grandes pérdidas a un banco u otra institución financiera, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y será multado también o únicamente el que la cause; pérdidas especialmente cuantiosas para un banco u otra institución financiera o tiene otras circunstancias especiales. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 176 Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y perturbe el orden financiero, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión penal, y también o únicamente con multa. si la cantidad es elevada o existen otras circunstancias graves, será sancionado con pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también multa si la cantidad es especialmente elevada; o concurran otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a diez años y no inferior a una multa.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Quienes cometan los actos previstos en los dos primeros párrafos y devuelvan proactivamente los bienes robados antes de iniciar una acción pública para reducir el daño recibirán una pena más leve o reducida.

Artículo 177 El que falsifique o altere instrumentos financieros en cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa no menor de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes, si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. 500.000 yuanes, si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada de no menos de 10 años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada o a cadena perpetua y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes; pero no más de 500.000 yuanes Una multa de no menos de 500.000 RMB pero no más de 500.000 RMB o confiscación de bienes:

(1) Falsificación o alteración de giros postales, pagarés y cheques;

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(2) Falsificación o alteración de comprobantes de cobro encomendados, comprobantes de remesas, comprobantes de depósito bancario y otros comprobantes de liquidación bancaria;

(3) Falsificación o alteración de cartas de crédito o documentos y documentos adjuntos;

(4) Falsificación de tarjetas de crédito.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 177 El que cometa cualquiera de las siguientes circunstancias que interfieran en el manejo de la tarjeta de crédito, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a tres años o reclusión penal, y también o únicamente con multa no menor a 10.000 RMB pero no más de 100.000 RMB si la cantidad es enorme o si existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa; no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes:

(1) Poseer o transportar conscientemente una tarjeta de crédito falsificada, o poseer y transportar conscientemente tarjetas de crédito en blanco en grandes cantidades;

(2) Poseer ilegalmente tarjetas de crédito de otras personas en grandes cantidades;

(3) Usar tarjetas de crédito falsas Obtener tarjetas de crédito por medios fraudulentos como prueba de identidad;

(4) Vender, comprar o proporcionar tarjetas de crédito falsificadas a terceros u obtener tarjetas de crédito por medios fraudulentos.

Ley de Procedimiento Civil de la República Popular China

Artículo 6 La competencia para juzgar casos civiles será ejercida por los Tribunales Populares.

Los tribunales populares conocen de casos civiles de forma independiente de conformidad con las disposiciones legales y no están sujetos a injerencias de agencias administrativas, grupos sociales e individuos.

Artículo 119: La demanda deberá cumplir las siguientes condiciones:

(1) Que el demandante sea un ciudadano, persona jurídica u otra organización que tenga interés directo en el caso;

(2) Hay un demandado claro;

(3) Hay solicitudes, hechos y motivos específicos;

(4) Cae dentro del ámbito de la acción civil litigio aceptado por el tribunal popular, y el tribunal popular tiene jurisdicción sobre el caso demandado.

Artículo 123 El tribunal popular protegerá el derecho de las partes a demandar conforme a la ley. Deberá aceptarse el litigio que cumpla con el artículo 119 de esta Ley. Si el caso reúne las condiciones para el procesamiento, se archivará el caso dentro de los siete días y se notificará a las partes; si no se cumplen las condiciones para el procesamiento, se resolverá dentro de los siete días y no se aceptará el caso; El demandante no está satisfecho con la sentencia, puede apelar.