Los riesgos que suponen las conchas vacías para las cuentas públicas

Registrar una empresa fantasma, abrir una cuenta de persona jurídica en un banco comercial y revender ilegalmente la cuenta, lo que da como resultado que la cuenta se utilice ampliamente en actividades ilegales y delictivas, como juegos de azar en el extranjero, y se convierta en cómplice de criminales. Habrá violaciones.

Las empresas fantasma serán el principal objetivo de los bancos que investigan los riesgos de las cuentas públicas.