Identificación penal y castigo de citas a ciegas y fraude matrimonial
Una breve discusión sobre la identificación criminal y el castigo del fraude en citas a ciegas
El Sr. Shi, un chino-estadounidense, conoció a Liu, un ciudadano de Hong Kong que ha estado trabajando en Shenzhen durante un tiempo. Durante mucho tiempo, a través de una conocida plataforma de citas en línea en 2065438+2005+0, los dos rápidamente establecieron una relación romántica. Antes del matrimonio, la mujer pidió prestados 3 millones de yuanes en efectivo al Sr. Shi para la rotación del capital de trabajo de la empresa, pero no firmó un pagaré 6. El Sr. Yue Shi invirtió 160.000 yuanes para comprar dos propiedades en Shenzhen, ambas eran; registrado a nombre de la mujer. Posteriormente, ambas partes registraron su matrimonio. Poco después del matrimonio, la mujer vendió inmediatamente las propiedades mencionadas anteriormente. No fue hasta que el Sr. Shi consultó personalmente a un abogado de divorcios de Shenzhen relacionado con el extranjero del China Marriage and Family Golden Lawyers Group que la Sra. Liu vendió con éxito una de las propiedades. y huyó a Hong Kong con el precio de venta y el monto del préstamo. Otra propiedad está a la venta.
Comentarios del abogado
¿Constituye la Sra. Liu un caso? ¿casarse? El análisis de si la policía debería aceptar el delito de fraude después de que el Sr. Shi llamó a la policía es el siguiente:
En primer lugar, en este caso, la Sra. Liu tenía el propósito de poseer ilegalmente la propiedad de otras personas. .
El "Acta del Simposio de la Audiencia Nacional sobre Juicio de Delitos Financieros" señaló que según la práctica judicial, si el autor obtiene fondos ilegalmente mediante fraude, lo que resulta en una gran cantidad de fondos que no pueden ser devueltos, y ocurre una de las siguientes circunstancias, se puede determinar como Propósito de posesión ilegal:
(1) Defraudar una gran cantidad de fondos a pesar de saber que uno no tiene capacidad de pagar (2) Fugar después de ilegalmente; obtener fondos;
(3) Defraudar fondos aleatoriamente.
Los bienes involucrados en este caso originalmente pertenecían a los bienes personales del Sr. Shi antes del matrimonio, en lugar de ser bienes del marido y la mujer después de que se estableciera la relación matrimonial. Después de que la Sra. Liu obtuvo propiedades de otras personas, las vendió rápidamente e incluso huyó al extranjero. Subjetivamente, tiene la voluntad de excluir a la víctima de poseer y continuar usando, beneficiándose y disponiendo de la propiedad, y claramente tiene la intención de poseer ilegalmente la propiedad de otras personas.
En segundo lugar, la Sra. Liu llevó a cabo objetivamente una serie de comportamientos engañosos, y sus comportamientos engañosos causaron que la víctima cayera en una comprensión equivocada de la disposición de la propiedad. El comportamiento infiel de la Sra. Liu, como pedir dinero prestado para casarse con el Sr. Shi, fue la razón por la que la víctima, el Sr. Shi, tuvo un entendimiento equivocado y se deshizo de su propiedad. Están relacionados causalmente en el derecho penal. Si no hubiera sido engañado, la víctima no se habría enamorado ni se habría casado con la Sra. Liu, y mucho menos habría registrado la propiedad a su nombre.
Finalmente, basándose en su malentendido, la víctima, el Sr. Shi, transfirió su dinero en efectivo a la Sra. Liu y compró una casa a nombre de la Sra. Liu. ¿Acción disciplinaria? La víctima se deshizo de los bienes antes mencionados debido al engaño de la Sra. Liu.
En resumen, según el artículo 266 de la Ley Penal, el comportamiento de la Sra. Liu debería constituir un delito de fraude. Después de aceptar el encargo del abogado Shi, nuestro equipo de abogados de divorcios relacionados con el extranjero en Shenzhen trabajó con los abogados profesionales de litigios penales del equipo para desarrollar un plan detallado que los guiara en la recopilación de pruebas y el procesamiento de la Sra. Liu. El caso ahora ha sido archivado con éxito para su investigación.
Engaño
Recordatorio para abogados
La legislación penal de mi país no estipula el matrimonio como condición necesaria para la tipificación de un delito, es decir, como ambos. partes en la relación matrimonial, no los excluye de ser penalmente responsables por delitos. Incluso si registran su matrimonio, todavía los hay. ¿casarse? Posibilidad de fraude. A medida que aumenta la proporción de hombres y mujeres solteros, hay cada vez más casos de fraude matrimonial, especialmente hombres y mujeres jóvenes que están ansiosos por casarse pero luchan por encontrar pareja. Deben prestar atención y fortalecer la prevención:
Primero, antes de registrarse para contraer matrimonio, es mejor no realizar transacciones financieras, especialmente transacciones económicas grandes, como préstamos grandes, etc.
En segundo lugar, aumentar la vigilancia y reforzar la prevención. Para aquellos que son nuevos para usted y no saben mucho sobre ellos, deben tener más cuidado, estar más atentos y prestar atención a identificar el compromiso y la presentación de la otra parte. Todavía existen muchas lagunas y fallas en el proceso de trampa. Con un poco de atención y una investigación cuidadosa, se pueden descubrir problemas.
En tercer lugar, no creas en los anuncios publicados en varios periódicos. Si conoce a alguien del sexo opuesto que quiere casarse, debe tener cierta comprensión de su verdadera identidad y antecedentes familiares, especialmente para identificar la autenticidad del documento de identidad de la otra persona. Podrás buscar ayuda de los órganos de seguridad pública cuando sea necesario. Cuando conozcas a alguien del sexo opuesto por primera vez, asegúrate de comprobar su documento de identidad.
En cuarto lugar, si lo engañan, debe conservar las pruebas pertinentes y presentarlas por escrito a la oficina de seguridad pública local para ayudar a la agencia de seguridad pública a investigar y recopilar pruebas.
Leyes y reglamentos pertinentes
Artículo 266 de la "Ley Penal", quien defraude la propiedad pública o privada, si el monto es relativamente grande, será condenado a prisión de duración determinada de no más de tres años, detención o vigilancia penal, y también será condenado a una multa o una sola multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a tres años; no más de diez años y una multa si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o a cadena perpetua y, simultáneamente, a pena de prisión o a confiscación de bienes; Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.