¿Es ilegal transferir propiedad antes de presentar un caso?

Es ilegal transferir propiedad adquirida ilegalmente antes de iniciar un proceso penal. Si un sospechoso de delito transfiere ganancias ilegales, las autoridades judiciales pueden recuperarlas. Si una de las partes transfiere los bienes comunes del marido y la mujer, el otro cónyuge puede recuperarlos. Si se trata de ingresos legítimos transferidos para investigación, es legal.

Los criterios de identificación de la transferencia no autorizada de bienes son los siguientes:

1. Colusión maliciosa con otros para transferir bienes

2. o transferir propiedad de forma gratuita;

3. Transferir propiedad a un precio bajo obviamente irrazonable;

4. Comprar propiedad de otras personas a un precio alto obviamente irrazonable;

5. A corto plazo Obviamente, entraba y salía una cantidad inusualmente grande de dinero en un determinado período de tiempo, lo que no podía explicarse razonablemente.

¿Cuáles son las sanciones por transferir activos de forma privada?

Las normas sancionatorias para la transferencia privada de bienes son las siguientes:

1 El que a sabiendas oculte, transfiera, adquiera, venda por cuenta propia, u oculte u oculte de otra forma. condenado a pena privativa de libertad no superior a tres años, prisión preventiva o vigilancia, y concurrente o únicamente multa.

2. Si las circunstancias son graves, se le impondrá pena privativa de libertad de hasta tres años; no menor de tres años ni mayor de siete años, y también será multado.

Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. En caso de duda, consulte a un abogado profesional.

Base jurídica:

Artículo 1066 del Código Civil

Durante la relación matrimonial, si concurre alguna de las siguientes circunstancias, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar al tribunal popular dividir el matrimonio los mismos bienes:

(1) Una de las partes oculta, transfiere, vende, destruye o despilfarra los bienes conyugales, o falsifica deudas conyugales, perjudicando gravemente los intereses del marido y de la mujer;

(2) Una parte es responsable del daño. Una persona que tiene una enfermedad grave y necesita tratamiento médico tiene la obligación legal de sustentarla, y la otra parte no acepta pagar los gastos médicos correspondientes. gastos.