Si pertenece a una empresa de propiedad estatal, pertenece a la Fiscalía (Oficina Anticorrupción) o a la Comisión de Inspección Disciplinaria. Si pertenece a una empresa privada (empresa privada), cae bajo la jurisdicción del departamento de investigación de delitos económicos del órgano de seguridad pública. Los delitos económicos se refieren a conductas que violan las normas económicas y administrativas nacionales y ponen en peligro directamente las actividades de gestión económica nacional con el fin de obtener beneficios ilegales en los campos de la producción, el intercambio, la distribución, el consumo, etc. social y económico, y son sancionados de conformidad con nuestras derecho penal del país. Sin embargo, si las circunstancias son obvias, menores e inofensivas, no constituye un delito. El delito económico es un tipo de delito y, por tanto, tiene los atributos generales del delito, a saber, daño social e ilegalidad delictiva. Además, los delitos económicos tienen las siguientes tres características: (1) Ocurren en el ámbito económico. Es decir, se da en la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de la economía nacional. (2) La intención subjetiva, la negligencia no constituye un delito económico y generalmente tiene como objetivo la búsqueda de beneficios ilícitos. (3) Poner en peligro directamente las actividades de gestión económica del país, a diferencia de los delitos contra la propiedad que infringen la propiedad.
Base jurídica
El artículo 272 de la Ley Penal comete el delito de malversación de fondos. Los miembros del personal de una empresa, empresa u otra unidad se aprovechan de su posición para apropiarse indebidamente de los fondos de la unidad para uso personal o prestarlos a otros, por una cantidad relativamente grande y no haberla reembolsado durante más de tres meses, o aunque no haya excedido tres meses, la cantidad es relativamente grande. Cualquier persona que se dedique a actividades lucrativas o actividades ilegales será condenada a una pena de prisión de no más de tres años o a detención penal, o a quien malversa una gran cantidad de fondos de la unidad, o no lo hace; devolver una cantidad relativamente importante, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a tres años ni superior a diez años. Si una persona que presta servicios públicos en una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal o una persona asignada por una empresa, empresa u otra unidad de propiedad estatal a una empresa, empresa o otra unidad que se dedique al servicio público cometa los hechos mencionados en el párrafo anterior, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 de esta Ley, que establece la condena y la pena.