Estándares para la presentación de casos de fraude en recaudación de fondos personales
1. Normas para la presentación de casos de fraude en recaudación de fondos personales
1. Cualquier persona que recaude fondos ilegalmente mediante fraude con el propósito de posesión ilegal y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias. se presentarán para procesamiento:
(1) Fraude de recaudación de fondos individual, el monto es más de 100.000 yuanes;
(2) Fraude de recaudación de fondos unitario, el monto es más más de 500.000 yuanes.
2. Base jurídica:
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para la presentación y persecución de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (2). )
Artículo 49 [Delito de Fraude en la Recaudación de Fondos (Artículo 192 de la Ley Penal)] El que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal y cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado por enjuiciamiento:
(1) Fraude de recaudación de fondos individual, el monto es más de 100.000 yuanes;
(2) Fraude de recaudación de fondos unitario, el monto es más de 500.000 yuanes.
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 192: Quien utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será sentenciado. a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de siete años o cadena perpetua. y también será multado o confiscado sus bienes. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
2. ¿Cuál es el método para determinar el delito de fraude en recaudación de fondos?
1. El propósito de investigar al perpetrador es investigar si el perpetrador tiene el propósito de posesión ilegal. En las actividades normales y legales de recaudación de fondos, independientemente de si existe una disputa de recaudación de fondos o no, ninguna de las partes tiene la intención o el propósito de ocupar la propiedad de otras personas de forma gratuita al firmar el contrato de recaudación de fondos, por otro lado, el; El autor del delito de fraude en la obtención de fondos tiene la intención subjetiva de apropiarse indebidamente de fondos o bienes ajenos. Firmó un contrato de recaudación de fondos con otros no para cumplir el contrato, sino como medio de fraude, porque al firmar el contrato de recaudación de fondos, el actor ya tenía el propósito de poseer ilegalmente propiedades ajenas.
2. Examinar el método del actor para recaudar fondos, es decir, si el actor adoptó métodos engañosos. En términos generales, las actividades normales y legales de recaudación de fondos no requieren el uso de medios engañosos, ni utilizarán medios engañosos para lograr sus propios fines de recaudación de fondos. Los perpetradores de fraudes en la recaudación de fondos deben utilizar medios engañosos para engañar a otros, de modo que para lograr el fin de poseer bienes ajenos.
Los requisitos de condena y pruebas por el delito de fraude en la recaudación de fondos personales se refieren a las condiciones y requisitos de pruebas correspondientes que deben cumplirse para condenar el delito de fraude en la recaudación de fondos personales en juicios penales. Los requisitos para una condena por fraude de recaudación de fondos personales generalmente incluyen: 1. Con el propósito de posesión ilegal, el acusado utilizó hechos inventados, ocultó la verdad u otros medios engañosos para inducir a otros a proporcionar bienes.
Base jurídica:
Derecho penal de la República Popular China:
Disposiciones específicas en la Parte II
Capítulo 3 Socavando al socialismo Delito de Orden Económico de Mercado
Sección 5 Fraude Financiero Artículo 199 (Suprimido)