¿Cómo juzgan los ejecutivos chinos y de Pu?
El informe indica que 2065438 El 28 de agosto de 2008, los accionistas y ejecutivos de Zhongpu Company informaron a la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shenyang que Zang Yanbin, el controlador real de Zhongpu Company, había perdido contacto, lo que llevó a una crisis empresarial para la empresa Zhongpu. Después de una verificación preliminar, Zhongpu Company absorbió fondos de grupos sociales no especificados, cuyo número superó los 150 y la cantidad superó los 5 millones de yuanes, lo que provocó pérdidas directas a los prestatarios que superaron los 500.000 yuanes. Según la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el procesamiento de causas penales por captación ilegal de fondos" del Tribunal Supremo Popular, este caso reúne los elementos constitutivos y las normas de presentación del delito de absorción ilegal de depósitos públicos, y es una "gran cantidad u otras circunstancias graves". El 29 de agosto, la Oficina de Seguridad Pública Municipal abrió un caso de investigación contra la empresa Zhongpu por sospecha de absorción ilegal de depósitos públicos y tomó medidas de control fronterizo contra sus ejecutivos. El 6 de septiembre, Zang, el actual controlador de la empresa, fue puesto bajo investigación por sospecha de malversación de fondos y se llevaron a cabo trabajos de investigación y recopilación de pruebas.
Se entiende que para tener en cuenta los efectos sociales y legales y proteger al máximo los intereses de los prestamistas, según las "Opiniones sobre el buen trabajo de salida de las instituciones financieras de Internet como Peer- Préstamos entre pares" emitido por la Oficina Nacional de Rectificación (Rectificación Banhan [2018] No. 126), la Asociación de la Industria de Finanzas de Internet de Shenyang aceptó el encargo de Zhongpu Company de llevar a cabo una supervisión integral de Zhongpu Company y mantener sus operaciones. Rápidamente tomamos el control de las cuentas de la empresa y organizamos a más de 65.438.030 profesionales para que ingresaran a la empresa para realizar revisiones financieras y legales y ayudar a la empresa a recuperar los activos crediticios.
Al 16 de junio de 438 y al 10 de octubre, se han controlado 409 cuentas y los fondos recaudados han alcanzado los 609 millones de yuanes desde los 270 millones de yuanes iniciales. Se ha descubierto que la cantidad total de terminales de gestión patrimonial es de 22.446 millones de yuanes, el importe de reembolso al vencimiento es de 65.438 0,295438 005 millones de yuanes y todavía existe un saldo de 9.515 millones de yuanes. Se han llevado a cabo trabajos de registro de prestamistas mediante la restauración de 86 establecimientos comerciales en el lado crediticio de Zhongpu Company, y se han completado 99,4.
El monto total del préstamo es de 9,7 mil millones de yuanes, de los cuales 4,48 mil millones de yuanes se recuperarán al vencimiento, y el saldo actual es de 5,22 mil millones de yuanes. Mediante comparación cruzada, se verificó que los activos ascendían a 3.856 millones de yuanes, lo que representa el 73,8% del saldo del préstamo. Los activos de deuda garantizados por hipotecas se han verificado básicamente. La empresa ha incurrido en gastos operativos por valor de 4.252 millones de yuanes, incluyendo inversiones externas de 65.438 millones de yuanes, pago de salarios de 65.438 millones de yuanes, gastos por intereses de 752 millones de yuanes y gastos de oficina administrativa de 60.65438 millones de yuanes. Todavía hay algunos fondos que necesitan mayor verificación. En la actualidad, se han examinado 1.079 empresas afiliadas, se ha confirmado que 661 empresas afiliadas realizan transacciones, se han recopilado 8.321 contratos de diversos tipos y se han revisado y contabilizado 1.065 contratos laborales de empleados y expedientes de personal. Aunque se han logrado avances importantes en la etapa anterior de verificación, llevará tiempo completarla por completo. La asociación industrial informará de inmediato el progreso de la verificación en el sitio web.
La Asociación de la Industria Financiera de Internet de Shenyang declaró que se solicita a los prestamistas que fortalezcan el concepto de "el comprador tiene la responsabilidad", protejan sus derechos de manera racional, no crean ni difundan rumores, no participen en diversas actividades de reunión ilegal y Cooperar con los departamentos gubernamentales. Apoyar a las asociaciones industriales para supervisar las operaciones de Zhongpu Company y recuperar los fondos de la deuda. Una vez que los activos de la empresa estén completamente verificados, se formulará un plan de rescate y los asuntos de rescate se arreglarán adecuadamente. Los órganos de seguridad pública sellarán o retendrán los activos y fondos involucrados en el caso de que el sospechoso criminal Zang y otros altos ejecutivos de Zhongpu Company aprovecharon sus posiciones para transferirlos a sus nombres personales o ocultarlos de otra manera, e intensificarán los esfuerzos para recuperarlos. los fondos involucrados en el caso en la máxima medida posible.
Según el sitio web oficial de Zhongpu Group, Zhongpu Jinfu Technology Group es una empresa de tecnología que brinda servicios técnicos de alta calidad y servicios integrales de productos a pequeñas y medianas empresas basadas en tecnología de Internet, computación en la nube y Capacidades de recopilación y procesamiento de big data. En la actualidad, los clientes de Zhongpu Jinfu Technology Group han cubierto con éxito campos importantes como finanzas, bienes raíces, automóviles, medios, comercio electrónico y servicios de vida. Según la información del sitio web oficial, Liaoning Zhongpu Jinfu Internet Technology Group Co., Ltd. es el principal operador de la plataforma, y Beijing Zhongpu Xinfu Investment Management Co., Ltd. es el principal operador de la plataforma. La información principal operada por Zhongpu Group en su sitio web oficial se muestra como Liaoning Zhongpu Licheng Investment Consulting Co., Ltd.
A finales de agosto de este año, según los inversores, Financial Tiger tomó la iniciativa al revelar en exclusiva que "Zhongpu Jinfu suspenderá por completo el negocio P2P fuera de línea y planea reembolsar el capital y los intereses en aproximadamente dos años después de la fecha límite." Según el anuncio de Zhongpu Jinfu en ese momento, la compañía decidió suspender por completo todos los negocios fuera de línea de Zhongpu a partir del 3 de septiembre de 2008. Las plataformas en línea de “Zhuanfang” y “Zhongpu Jinfu” todavía funcionan con normalidad. El anuncio en ese momento también decía que los principales ejecutivos y accionistas de Zhongpu Company se habían registrado en el departamento regulatorio de seguridad pública del distrito de Shenhe, ciudad de Shenyang, y habían entregado sus documentos de entrada y salida a los órganos de seguridad pública para su custodia, y prometieron firmemente no huir ni perder contacto antes de la finalización del plan de redención.
El 8 de septiembre de este año, un inversor dio la noticia en línea, diciendo que 2065438. El 27 de agosto de 2008, inversores de todo el país se reunieron frente al edificio de la sede de Zhongpu en Shenyang, Liaoning. Posteriormente, la sede de Zhongpu emitió un comunicado; Zhongpu anunció la suspensión de los negocios fuera de línea y el plan de canje diferido se dará a conocer más adelante. 2065438 El 1 de septiembre de 2008, la sede de Zhongpu emitió un plan de reembolso; 2065438 A partir del 5 de septiembre de 2008, los inversores recibirán pagos en cuotas de 3 a 5 de la inversión total. Hasta el 5 de septiembre de 2008, 2065438, los inversores no habían recibido su ratio de reembolso según lo previsto. Inmediatamente, 2065438 El 6 de septiembre de 2008, la Sede de Propósito General de China anunció el establecimiento de un grupo de trabajo de salida saludable.
Financial Tiger notó que el 14 de septiembre de este año, la Asociación de la Industria de Finanzas por Internet de Shenyang también publicó el "Informe de progreso de salida de negocios fuera de línea de Liaoning Zhongpricheng Investment Consulting Co., Ltd.". El informe indica que a las 19:00 de la noche del 4 de septiembre, instituciones de terceros comenzaron a ingresar al sitio para realizar auditorías financieras e investigaciones de diligencia debida, y formularon las "Medidas para el inventario de activos fijos durante la salida del negocio del Grupo Zhongpu". " y "Estándares y proceso de procesamiento de trabajo de datos del Grupo Zhongpu" 》 y otros documentos relevantes se utilizan para guiar la salida comercial de Zhongpu Company. Para el registro de prestamistas en China y Pudong, la asociación desarrolló el "Sistema de registro de prestamistas de Liaoning Zhongpu" y completó la capacitación del sistema y el trabajo en línea para el personal de cada región.
Financial Tiger también notó que, según el anuncio en el sitio web oficial de Zhongpu, la compañía solicitó a la Asociación de Finanzas de Internet de Shenyang una salida saludable del negocio fuera de línea el 18 de septiembre. Hasta ahora, desde el 2 de septiembre, se han publicado un total de 42 anuncios de salida en el sitio web oficial de la Corporación de Desarrollo Económico y Educación General de China, revelando su “proceso de salida benigno”. El último anuncio emitido por la empresa el 15 de octubre también decía: "Les aseguro que la empresa nunca se escapará". Además, en la notificación del 17 de junio, Zhongpu Company también declaró: "El 5438 06 de junio el mismo día". , hubo rumores de algunos medios de comunicación de que Putin estaba haciendo truenos. Zhongpu Group aclaró oficialmente que este rumor era un rumor. Este fue un movimiento que llamó la atención para algunas cuentas de medios. Actualmente, Zhongpu Group está trabajando estrictamente de acuerdo con lo benigno. proceso de salida.
En particular, según los informes anteriores, Zang, el controlador real de Zhongpu Company, en realidad perdió contacto el 28 de agosto, lo que formó un cierto "contraste negativo" con el contenido del anuncio de Zhongpu Company. Los inversores deben ser responsables, seguir estrictamente el benigno proceso de salida y hacer públicos los avances relevantes, lo que puede resultar gratificante en cierto sentido. Sin embargo, es innegable que China y Pudong nunca han actuado como "sospechosos de ocultar" el "control real de la UE". pérdida de personas y la presentación de investigaciones." Está abierto al público, pero es digno de discusión.