¿Tiene el Banco Popular de China o sus sucursales provinciales derecho a investigar y verificar transacciones sospechosas con instituciones financieras?
Artículo 20 de la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China" estipula claramente:
Si el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado o sus oficinas provinciales descubren actividades de transacciones sospechosas que deben ser investigadas y verificadas, pueden realizar una investigación con una institución financiera, y la La institución financiera deberá cooperar y proporcionar verazmente los documentos e información relevantes.
El Banco Popular de China se formó a partir de la fusión del North China Bank, el Beihai Bank y el Northwest Farmers Bank el 1 de junio de 1948 y el 1 de febrero de 1983. El Consejo de Estado decidió que el Banco Popular de China funcionaría como banco central nacional
Incluyendo prevención y resolución de riesgos financieros, estadísticas, tarjetas bancarias, regulaciones financieras, trabajo contra la falsificación, tableros de anuncios, etc.
El Banco Popular de China es el banco central de la República Popular China y un departamento componente de la República Popular China y del Consejo de Estado 1.
Según el. "Ley de la República Popular China sobre el Banco Popular de China", el Banco Popular de China, bajo el liderazgo del Consejo de Estado, implementa políticas monetarias de forma independiente, desempeña sus funciones y realiza negocios, y no está sujeto a los gobiernos locales. departamentos gubernamentales en todos los niveles, intervención de grupos sociales e individuos.
El estatus legal del Banco Popular de China suele reflejarse en tres aspectos: la relación entre el banco central y las agencias de poder estatales, la relación entre ellos. el banco central y el gobierno y sus departamentos, y la relación entre el banco central y la gente común.
La "Ley del Banco Popular de China" estipula claramente la naturaleza y el estatus legal del Banco Central. de China: 1. El Banco Popular de China es el banco central de la República Popular China. Bajo el liderazgo del Consejo de Estado, el Banco Popular de China formula e implementa políticas monetarias, previene y resuelve riesgos financieros y mantiene la estabilidad financiera.
El Banco Popular de China presentará un informe sobre política monetaria y supervisión financiera al Comité Permanente de la APN.
Decisiones tomadas por el Banco Popular de China sobre la oferta monetaria anual y los intereses. los tipos de interés, los tipos de cambio y otros asuntos importantes especificados por el Consejo de Estado se informarán al Consejo de Estado para su aprobación antes de su implementación. Las decisiones tomadas por el Banco Popular de China sobre otras cuestiones de política monetaria se implementarán y se informarán al Consejo de Estado para su registro.
El Banco Popular de China implementa un sistema de gestión del presupuesto fiscal independiente.
Sin embargo, debe implementar leyes, reglamentos administrativos y el sistema de contabilidad financiera unificado del país, y aceptar las agencias de auditoría. del Consejo de Estado y el Ministerio de Finanzas de conformidad con la ley y la supervisión de auditoría del departamento. La República Popular China está ubicada en el este de Asia, en la costa occidental del Océano Pacífico, y la moneda utilizada es el RMB. .