Caso Oriental Silver Valley
Más de 100 personas involucradas en el caso fueron sometidas a medidas coercitivas penales.
El informe indica que el 3 de abril de 2020, la sucursal de Chaoyang de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing abrió una investigación sobre el caso de Oriental Silver Valley por absorber ilegalmente depósitos públicos y tomó el control real de la empresa. el 29 de abril de 2020. Sun Mou (mujer, 41 años) y más de 100 personas involucradas en el caso tomaron medidas coercitivas penales. Actualmente investigando y recopilando pruebas, auditorías de personal, informes a inversores, recuperación de activos, etc. En plena marcha.
Para promover aún más el manejo del caso, la sucursal de Chaoyang de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Beijing también notificó a los inversionistas sobre asuntos como la presentación de informes del caso, la entrega de empleados y el pago del prestatario:
En segundo lugar, la Oficina de Seguridad Pública La agencia está informando a otros empleados de la empresa que se entreguen voluntariamente a la agencia de seguridad pública, expliquen la situación y reembolsen en su totalidad los ingresos ilegales (incluidas comisiones, comisiones, desempeño, etc.) obtenidos durante su permanencia en la empresa. Al realizar un reembolso, se deben indicar los detalles del reembolsador para que se pueda identificar al reembolsador. Si alguien se niega a devolverlo o no coopera con la investigación de la agencia de seguridad pública, la agencia de seguridad pública tomará las medidas obligatorias pertinentes de conformidad con la ley.
3. Los órganos de seguridad pública deben instar a los prestatarios de las plataformas a reembolsar el importe total a partir de la fecha del anuncio. Si está vencido, los departamentos pertinentes lo recuperarán de acuerdo con la ley y lo incluirán en el sistema de informes crediticios personales. Los prestatarios deben utilizar una tarjeta bancaria al realizar los pagos e indicar los datos del prestatario para que se pueda identificar al pagador.
Los órganos de seguridad pública recomiendan que las pérdidas se investiguen al máximo y se protejan los derechos e intereses legítimos de los inversores perjudicados. Los inversores pertinentes deben cooperar activamente con la investigación y la recopilación de pruebas de los órganos de seguridad pública, no creer ni difundir rumores y reflejar racionalmente sus demandas a través de canales legales.
El saldo de préstamos de su plataforma P2P supera los 654.380 millones.
Después de una investigación, Oriental Silver Valley (Beijing) Investment Management Co., Ltd. se estableció en agosto de 2007, con un capital registrado de 654,38 mil millones de yuanes. El representante legal Li Xizhai y el supervisor Sun Min poseen el 55% y el 45% de las acciones respectivamente.
Oriental Silver Valley incluye cuatro marcas: Silver Valley Fortune, Silver Valley Puhui, Silver Valley Chengpu y Yunqiandai. Entre ellas, Yingu Wealth corresponde a dos plataformas P2P, a saber, Yingu Online y Yunqianbao. Yinpuhui es la plataforma de préstamos de Oriental Yingu, y Yingu Chengpu proporciona principalmente servicios de informes crediticios.
El sitio web oficial de Silver Valley Online muestra que la plataforma se lanzó el 16 de julio de 2015. Es una plataforma de comparación de información para préstamos entre pares bajo Oriental Silver Valley. Los datos muestran que al 10 de mayo de 2020, el saldo de los préstamos de la plataforma alcanzó los 1.0447 millones de yuanes. Actualmente hay 93.758 prestamistas y 3.095.438+0.000 prestatarios.
La principal entidad comercial de Dai Yun es Jiucai Technology Development (Beijing) Co., Ltd., que se estableció en 2016 con un capital registrado de 50 millones de yuanes. El representante legal de la empresa es Li Jianan. 2065438+En agosto de 2008, los accionistas y se retiraron, y Dong Zhanqiang, An y Xinyi Qiancheng Business Service Center (sociedad en comandita) se convirtieron en nuevos accionistas. El sitio web oficial de la empresa muestra que el importe acumulado a pagar es de 11.020.900 yuanes.
Anteriormente, algunos medios se referían a Yingu Wealth, Sino Wealth, Linshan Financial y Guanqun como las cuatro principales plataformas de gestión financiera fuera de línea. Sky-check descubrió que hay hasta 348 empresas en las que Li Xizhai es sólo el representante legal.
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