Los delitos determinantes del lavado de dinero estipulados en la Ley Anti-Lavado de Dinero de la República Popular China incluyen varias categorías.

Análisis jurídico: La "Ley Contra el Lavado de Dinero de la República Popular China" estipula que las formas y tipos de delitos de lavado de dinero incluyen: delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero. * * * Categoría siete, el objetivo del blanqueo de capitales es convertir el dinero en ingresos legítimos reconocidos por la ley.

Base jurídica: Artículo 2 de la Ley Antilavado de Dinero de la República Popular China. El término “contra el lavado de dinero” tal como se utiliza en esta Ley se refiere a las actividades de lavado de dinero para prevenir el encubrimiento y el encubrimiento del origen y la naturaleza de los delitos relacionados con las drogas, el crimen organizado de naturaleza mafiosa, las actividades terroristas, los delitos de contrabando, los delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, se prevé la adopción de las medidas pertinentes.