Sanciones individuales por infracciones cambiarias

De acuerdo con las leyes pertinentes de nuestro país, las sanciones por liquidación ilegal de divisas son las siguientes:

1. La autoridad de gestión de divisas ordenará la recuperación de los fondos de liquidación ilegal e impondrá una multa inferior a. 30% del monto ilegal;

2. Cualquier persona que transporte divisas dentro y fuera del país en violación de las regulaciones será amonestada por la agencia de gestión de divisas y podrá ser multada con hasta el 20%. del monto ilegal.

La diferencia entre contratos de futuros de divisas y contratos a plazo de divisas

Las principales diferencias entre contratos de futuros de divisas y contratos a plazo de divisas son las siguientes:

1. La naturaleza del mercado es diferente. Los contratos de futuros de divisas se negocian en mercados centralizados, es decir, bolsas, mientras que los contratos a plazo de divisas se negocian en mercados extrabursátiles, es decir, ventanillas bancarias;

2. Las fechas de vencimiento son diferentes. . Los contratos de futuros de divisas tienen una fecha y un mes de vencimiento estandarizados, mientras que la fecha de vencimiento de los contratos a plazo de divisas se adapta según las necesidades del cliente, generalmente dentro de un año;

3. Los precios varían según lo determinado por el método. El precio de un contrato de futuros de divisas se determina mediante licitación pública en una bolsa o mediante sistemas de negociación electrónica. Los precios de compra y venta de los contratos a término de divisas los determinan los comerciantes en el mercado mayorista después de tener en cuenta las diferencias en los tipos de cambio al contado y las tasas de interés;

4. El control del riesgo de crédito de los clientes en los contratos de futuros de divisas se basa en requisitos de margen y sistemas de evaluación diaria para evitar la ocurrencia de eventos de incumplimiento de bloqueo. No existen requisitos de margen para los contratos a plazo de divisas, pero los bancos realizarán investigaciones crediticias de los clientes o solo proporcionarán contratos a plazo a clientes con buenas relaciones a largo plazo;

5. La liquidación de contratos de futuros de divisas rara vez utiliza la entrega física y principalmente utiliza la entrega en efectivo, mientras que los contratos a plazo de divisas casi siempre utilizan la entrega física;

6. El costo de transacción de los contratos de futuros de divisas es la comisión, mientras que los contratos a plazo de divisas no cobran comisiones, pero el diferencial entre oferta y demanda es en realidad una forma de "comisión" que cobran los bancos;

7. los horarios son diferentes. Los contratos de futuros de divisas se negocian durante el horario comercial especificado por la bolsa. Los contratos a plazo de divisas se negocian a través del sistema de conexión de red global del banco, que se puede decir que es una negociación de 24 horas.

Base legal: Artículo 39 del “Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China”.

Cualquier persona que viole las regulaciones transfiriendo divisas nacionales al extranjero, o utilizando medios engañosos para transferir capital nacional al extranjero, u otros actos de evasión de divisas, será ordenado por la autoridad de gestión de divisas a transferir de vuelta las divisas dentro de un plazo y será multado con una multa no superior al 30% del monto de las divisas evadidas. Si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no inferior al 30% del valor pero no superior al 30% del valor. si se constituye delito, la responsabilidad penal se investigará conforme a la ley.

Artículo 40

Utilizar el RMB para recibos y pagos de divisas en violación de las regulaciones, o participar en actividades ilegales de arbitraje de divisas, como compras fraudulentas de divisas a instituciones financieras dedicadas a operaciones con divisas. negocio de liquidación y venta de cambios. , la autoridad de gestión de divisas ordenará el intercambio de fondos de arbitraje ilegal e impondrá una multa de no más del 30% del monto del arbitraje ilegal; si las circunstancias son graves, se impondrá una multa de no menos del 30% del monto del arbitraje ilegal; si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.