¿Es Dongyin Shisheng Investment Consulting Management Co., Ltd. una empresa fraudulenta?

Los estafadores ganan dinero "de forma legítima"

1. Registro: Estados Unidos, España, Singapur, Hong Kong y otros países han implementado la liberalización económica. El registro de empresas generalmente no requiere capital registrado ni nombre (siempre que no sea el mismo nombre), y los periódicos están llenos de anuncios de empresas extranjeras. Por tanto, es muy conveniente registrar una "Compañía Estadounidense de Inversión del Banco Mundial". De hecho, sólo cuesta 6,5438 millones de RMB. Esta empresa no se encuentra en la literatura industrial y comercial. Es difícil distinguir entre autenticidad y autenticidad.

2. Ejecución: a cargo de un organismo, y el establecimiento de una oficina de representación será aprobado por la Administración Estatal de Industria y Comercio. El establecimiento de una oficina de representación no está sujeto a revisión sustancial. Según las normas legales, las oficinas de representación sólo pueden realizar algunas tareas de enlace y no pueden operar ni cobrar tarifas. Sea cierto o no, es lo mismo. Los fondos no pueden registrarse directamente en el continente, sino que sólo pueden registrarse en forma de oficina de representación, por lo que no se pueden distinguir.

3. Alquile un apartamento: encuentre lugares prósperos (como Financial Street, International Trade Center, Modern City), alquile una oficina y parezca una empresa extranjera, lujosa y elegante. Por supuesto, algunas personas que no tienen dinero encontrarán apartamentos para alquilar. Es difícil distinguir entre verdadero y falso.

4. Envíe una carta: busque grupos que necesiten inversión (como titulares de patentes, empresas) y envíe una carta indicando que desea invertir. Algunos estafadores no envían cartas directamente, sino que confían a algunos intermediarios el contacto con ellos, lo que resulta más creíble y más oculto. Estos intermediarios (últimamente, como un periódico tecnológico de Volkswagen y una empresa de Guo Rong en Beijing) también son rentables. No sólo ganan honorarios de intermediación, sino que también participan en la distribución de bienes robados. Por supuesto, hay empresas reales y empresas falsas.

5. Publicidad: Publicar anuncios en “First Financial Daily”, “Global Times”, “Reference News”, etc. , afirma tener 100 millones de fondos propios y está ansioso por encontrar inversiones para proyectos. Accidentalmente caíste en la trampa, lo veremos más de cerca; ¿Cuántas empresas de inversión reales van a apostar por ello? Además, si ves anuncios día y noche todos los meses, debes ser un estafador.

6. Poner trampa: Para atraer inversores extranjeros, los estafadores suelen decir que el proyecto es bueno e incluso firman una carta de intención de inversión (nota: la carta de intención de inversión no tiene validez legal). efecto, y no es necesario invertir aunque lo firmes). Las condiciones de los "diez millones" son muy atractivas. Incluso las empresas reales siguen este patrón, que es lo que la industria de inversiones y financiación llama "reglas ocultas".

7. Evaluación: Al ver que realmente has mordido el anzuelo, el estafador mostrará su verdadera cara en este momento y le pedirá a la persona atractiva que proporcione un informe de evaluación. Si no tienes un informe de evaluación, el estafador te pedirá que lo hagas, pero para ganarse más confianza, generalmente no especificarán una unidad para hacerlo por primera vez. Si no sabe dónde ir para hacerlo, le dirá que "vaya a una unidad regular en Beijing o Shanghai para hacerlo". De hecho, esta unidad de evaluación está controlada por un grupo de ellas, o incluso por una persona; es más, estas agencias de evaluación son unidades formales bajo el nombre de Ministerio de Finanzas y Ministerio de Comercio, que conspiran para defraudar a las empresas de inversión. Si tiene un informe de evaluación y se lo proporciona a un estafador, el estafador fingirá ser despiadado durante unos días y luego le dirá que el informe no es bueno o que debe ser elaborado por una unidad formal en Beijing o Shanghai en para ser creíble. Si te tientan, pronto caerás en la trampa.

8. Decoración elegante: ahora es un secreto a voces que los medios de comunicación y el gobierno recuerdan las estafas en la evaluación de las empresas de inversión. Para sobrevivir, muchos estafadores han comenzado a cambiar su apariencia:

(1) Tarifa de inspección: miente sobre el proyecto de inspección y exige a los inversores que paguen tarifas de inspección y gastos de viaje. Vale la pena señalar que en realidad irán, pero no a inspeccionar, sino a pagar (no pueden mostrar nada si les pagan). La clave es que algunas instituciones de inversión verdaderamente directa son responsables de sus propias ventas.

(2) La tarifa de inspección y la evaluación se engañan juntas: después de que regresa la "inspección", todavía se requiere evaluación, no evaluación. De todos modos, se ha pagado la tasa de inspección; hay competencia en todos los ámbitos de la vida. Algunas empresas estafadoras dejan atrás sus "tesoros" e incluso publican pequeños gastos de viaje de inspección para demostrar que son inversores verdaderamente poderosos. El equipo del proyecto empezó a tener cierta confianza y más tarde encontró una máquina de evaluación específica a nivel nacional y la compró. La evaluación posterior será de al menos decenas de miles y como máximo cientos de miles. En este momento, hay que negociar con la llamada agencia nacional de evaluación bajo la bandera del Ministerio de Finanzas. Después de recibir el dinero, si abren a las 4 o 6 o a las 5 o 5 depende de la situación.

Después de todo, ¡están en el mismo grupo!

(3) Honorarios de testigo: después de firmar la carta de intención de inversión, se requiere que un abogado sea testigo. Los honorarios de testigo son la mitad por persona, 6,5438 millones de yuanes. Pagas la mitad, que son 50.000. De hecho, los estafadores y los "bufetes de abogados" también están en el mismo grupo.

(4) Tarifa de traducción: Se dice que hay que informar a la sede. La sede no entiende chino y requiere traducción al XXX, y se designará una unidad de traducción para traducir. De hecho, los estafadores y las "unidades de traducción" también son un grupo.

(5) Extranjeros participan en la estafa: Este es un nuevo truco. La empresa de inversión estafadora encuentra al azar a un joven para participar en la recepción y la inspección del proyecto, lo que naturalmente aumenta la confianza de la parte del proyecto en la empresa de inversión estafadora y sienta las bases para futuros fraudes.

(6) Tarifas de transferencia de fondos: primero solicite el primer fondo y gane la confianza del financiador del proyecto ① El primer fondo no pertenece a la empresa de inversión del estafador ② El financiador del proyecto debe hacerse cargo del fondo; tarifas de mudanza, generalmente 1-2; ③ Finalmente, los fondos realmente no pueden ir a la cuenta corporativa del financiador del proyecto.

(7) Depósito: Si completas los primeros elementos, aún queda una última cantidad de dinero para engañarte. Permítanme informarles que la sede de Estados Unidos les asignará 30 primero y luego 70 después de medio año. Pero no participas en tu gestión y no envías gente a instalarse. ¿Qué haces después de tomar el dinero y cerrar la puerta? Entonces necesito que ahorres algo de dinero. El dinero llegaría pronto y tenían razón. 200.000 volvieron a salir (Extraído de Wu Xia, director del Departamento de Inversiones y Financiamiento del Centro de Investigación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Academia China de Ciencias Sociales).

Esperando...

Sin embargo, ahora seguimos las "reglas ocultas". Después de completar todos los procedimientos, le costará cientos de miles más e incluso puede estar endeudado. ¿Cuál fue el resultado? O tus procedimientos no son lo suficientemente completos o la junta directiva de la sede no puede aprobarlos, y siempre encontrarás excusas para terminar con el juego de los mentirosos.

1. El proceso de engañarlo:

1. Cuando se comunique con la compañía de inversión, primero le pedirán que les proporcione la información: licencia comercial, registro fiscal, código de organización. , persona jurídica Certificados, planes de negocio o informes analíticos. Quizás digas que esto es normal, un procedimiento normal, no te apresures a seguir leyendo.

2. Después de recibir tu información, te dirán: "Te avisaré después de que se revise el proyecto". Después de unos días, te llamarán y te dirán: "Tu proyecto es muy bueno, muy bueno". "Hay un futuro. Este proyecto ha pasado nuestra revisión preliminar. Traiga todos sus materiales a nuestra empresa para una entrevista y discutir el siguiente paso. Le enviarán una carta de invitación y el contenido generalmente será el que tiene. pasó la revisión preliminar y acudirá a la empresa para negociar. Aquí está la dirección detallada y el número de teléfono, en caso de que no pueda encontrarlo o esté en el lugar equivocado. : ¿Qué están haciendo estos días? No son tan estúpidos como para recopilar la información, significa que su proyecto pasó la revisión preliminar. Claramente envió la información a la empresa, pero su carta de invitación fue sellada. XX oficina de representación ¿Por qué necesitas traer toda la información? Porque si tienes toda la información, no te engañarán. un informe de análisis financiero, lo explicaré en detalle a continuación.

3. Por lo general, el subdirector general y el director de proyecto lo recibirán y le dirán: "Somos una empresa de inversión directa". que es diferente de otras empresas. ¿Cuánto dinero tiene nuestra empresa en XXX país? "Entonces dirán que invirtieron XXX mil millones en China, que invirtieron en XXX proyecto, y que ellos y la compañía XXX invirtieron XXX mil millones en XXX lugar. Todo esto es para hacerles creer que son poderosos. Compruébalo, hay esto El proyecto está en construcción, pero no encuentras su empresa. Si les preguntas, te dirán que está desarrollado conjuntamente.

Habilidad de Prevención 1

(1) Tú. No puedo encontrarlo. Puede pedirles que le muestren el contrato de desarrollo conjunto y lo firmen de principio a fin. También dirán que es un secreto comercial.

(2) Cualquiera importante. Los proyectos de inversión y construcción deben ser aprobados por el gobierno. El documento de aprobación de la oficina de reforma no es un secreto comercial.

(3) Puede consultar el documento de aprobación de la Oficina de Construcción o de Tierras y Recursos. Oficina.

Todos los anteriores son secretos comerciales, así que consulte la licencia comercial de la empresa conjunta.

El interés de inversión que mencionó, excepto las comisiones, es similar a los depósitos bancarios. y préstamos.

No existe ningún riesgo al confiar su préstamo a un banco para su inversión. Invertir en ti es arriesgado. ¿Es realmente tan estúpido invertir en una empresa?

Amigo, ya deberías saber la verdad, ¿verdad?

4. Firmar un acuerdo: importe de la inversión, tipo de interés, información que debes facilitar, etc. Sujeto a los términos que usted acepta. Definitivamente aparecerán las siguientes cláusulas en el acuerdo, todas las cuales se utilizan para defraudar dinero.

Primero, déjame darte uno. No cobramos nada por adelantado.

(2) La inspección del sitio del proyecto, los honorarios de inspección (gastos de transporte, alojamiento e incluso honorarios por retrasos en el trabajo) y otros gastos serán pagados por la parte del proyecto.

Nota: Los grandes estafadores no le estafarán ni un centavo en tarifas de prueba. Los pequeños estafadores le pedirán que les transfiera el dinero del billete. Algunos no vienen en absoluto después de recibir el dinero y otros son varias veces más caros que el precio del billete.

Nota 2: Les pides que te envíen el DNI de la persona que viene a visitarte para poder reservar su billete electrónico.

(3) Debe proporcionar uno de los siguientes: plan de negocios, informe de evaluación, informe financiero, etc. Fabricado por unidades calificadas y mutuamente reconocidas.

El truco: Te dicen que no a lo que buscas y te recomendarán uno o varios. Aparentemente no estuvieron involucrados. De hecho, son un grupo. Si la empresa que buscas solo cuesta 50.000, entonces ir a la empresa que solo piden te costará 8.654.380.000. Denunciaste el crimen y te engañaron. Ambas partes están de acuerdo en que realmente los designaron y usted puede estar pensando que está bien siempre y cuando invierta un poco más.

Nota: Los intereses de los inversores y de las partes del proyecto son coherentes. No te consideres un mendigo y no necesariamente los escucharás.

Prevención tres: Puedes decirles: Pueden designar una provincia y yo buscaré una unidad con calificaciones nacionales para hacerlo. Esto es justo para todos. Observa sus reacciones y podrás decir la verdad en función de sus respuestas.

5. Cuando les entregues el informe, no creas que estás esperando a que reciban dinero, hay trucos esperándote a continuación.

Cuando reciban tu informe, te dirán: "Nos reportaremos a la oficina central de inmediato, así que solo espera las buenas noticias". Después de unos días, finalmente recibe la noticia: "La sede aprobó su proyecto y decidió invertir en usted. El siguiente paso es firmar un contrato de inversión formal en el lugar de celebración del proyecto, para que usted pueda estar preparado". Allí se celebrará una conferencia de prensa para invitar a los líderes relevantes. Estarás muy feliz en este momento, es realmente una buena noticia.

6. El engaño comienza de nuevo. En este momento, le dirán que enviarán abogados al sitio del proyecto para inspeccionar. El contenido de la inspección incluye: si la persona jurídica corporativa tiene algún caso penal, si hay antecedentes negativos en el banco, etc. Lo más importante es que tienes que pagar los honorarios del abogado, y tienes que remitir los honorarios del abogado al llamado bufete de abogados (existe un acuerdo de asignación entre ellos), y luego vendrá el abogado. Es el llamado informe de debida diligencia jurídica o informe de debida diligencia del abogado. ¿Qué harías si estuvieras cerca de recaudar dinero? Si no estás de acuerdo, has gastado (engañado) cientos de miles así como así, seguirás siendo engañado.

Precaución 4: Diles que contratarás a tu abogado y yo contrataré a mi abogado, y los honorarios correrán por separado. Si no tienes ningún problema, aunque tengas problema, el informe del abogado será el mismo. Los verdaderos inversores definitivamente estarían de acuerdo.

7. Una vez completado el informe de diligencia debida del abogado, no son ellos quienes lo llaman, sino usted quien los llama. De todos modos, tenían buenas razones para ganar tiempo. No entraré en detalles aquí. Unos meses más tarde, le dirán que la junta directiva de la sede decidió que la inversión era demasiado arriesgada.

8. Cuando los encuentres, te dirán: "Te confiscamos un centavo y gastamos mucho dinero, pero la sede no está de acuerdo y no hay nada que podamos hacer". un centavo tuyo, y tú Pero él pagó cientos de miles.

Las "Características" de las empresas de inversión y financiación estafadoras

1. El nombre es magnífico. En la actualidad, están en su mayoría a nombre de la oficina de representación de Beijing de un grupo inversor internacional en un determinado país, y también establecerán sus propias oficinas en oficinas relativamente respetables. Ya sabes, sólo invirtiendo una determinada cantidad de dinero podrás conseguir más dinero. Por lo tanto, la parte del proyecto no debe utilizar esto para juzgar si tiene capacidad de inversión.

2. Hay mucho personal empresarial de baja calidad en las empresas de inversión y financiación de estafadores porque dichas empresas no están dispuestas a gastar mucho dinero para contratar profesionales para hacer negocios y no tienen la capacidad básica para hacerlo. Capacite a estos empleados de baja calidad por sí mismos. No gaste demasiada energía en la llamada capacitación. Por tanto, son mentirosos, es decir, son diferentes de aquellos que dominan las reglas de la industria de inversiones y financiación, pueden controlar la dirección de la inversión y la financiación y pueden obtener fondos suficientes de terceros. La mayoría de ellos carece de comprensión del negocio sustantivo específico, lo que se ve fácilmente cuando el proyecto se discute en profundidad durante el proceso de negociación. Esto determina que durante el proceso de negociación, el estafador no tendrá conversaciones profundas contigo, sino que solo te hablará sobre cómo pedir dinero prestado, los trámites necesarios y las tarifas. Se decía claramente que se trataba de la oficina de representación de un grupo inversor internacional. Incluso las peores empresas extranjeras contratarán empleados con los correspondientes niveles de conocimientos en sus oficinas de representación en el extranjero. Al menos deben conocer el idioma del país. De lo contrario, ¿cómo se comunican con la "primera generación"? (¡Especialmente en industrias intensivas en conocimiento y capital, como la inversión y la financiación!

3. Las empresas de inversión fraudulentas generalmente prefieren proyectos "limpios". Los llamados "limpios" se refieren a proyectos que otras empresas de inversión No han estado expuestos a, no han experimentado proyectos de inversión y no están familiarizados con temas difíciles, por lo que son fácilmente manipulados por estas empresas fraudulentas utilizando las llamadas prácticas industriales, estándares de trabajo grupal, prácticas internacionales y otras retóricas. Empresas de inversión por primera vez con estafadores. Las partes del proyecto involucradas en la negociación adoptaron una actitud sincera y cooperativa y consideraron a la empresa de inversión como un salvador. Esperaban abrir la puerta a la financiación a partir de la firma de la carta de intención de financiación. Al final, fue realmente triste sacar frijoles de un tubo de bambú y no obtener nada. Esto está en línea con el viejo dicho: "¡La experiencia también es un activo valioso!" 4. Las empresas de inversión fraudulentas generalmente no lo hacen. como los proyectos en los que participa la empresa. Como dice el refrán, los conejos no comen pasto en el borde del nido y las empresas estafadoras generalmente no interfieren con los proyectos locales. Por lo tanto, si hay un proyecto local, lo hará. Puede ser rechazado, tal vez sea rechazado explícitamente, y tal vez sea rechazado con el pretexto de que las condiciones no están maduras. Ya sabes, si estás engañando a una empresa local y te llaman todos los días, ¿cómo pueden hacer trampa normalmente? Las partes del proyecto son diferentes. Si quieres causar problemas, tienes que acudir a una empresa estafadora. El costo es demasiado alto y es imposible que la empresa estafadora aproveche este punto.