Un trabajador migrante se hizo pasar por capataz y recibió 1.000 yuanes de su jefe y escribió un billete de 1.000 yuanes. ¿Es esto un delito de fraude?

Concepto básico El delito de estafa se refiere al acto de defraudar una cantidad relativamente grande de propiedad pública o privada fabricando hechos u ocultando la verdad con el fin de poseerla ilegalmente. Es un delito de infracción de propiedad. estipulado en el Capítulo 5 de la Ley Penal Uno de los delitos importantes del delito, es un delito de fraude ordinario en comparación con el delito especial de fraude.

El delito de estafa se refiere al acto de defraudar una cantidad relativamente grande de propiedad pública o privada fabricando hechos u ocultando la verdad con el fin de poseerla ilegalmente. En general, se cree que la estructura básica de este delito es: el autor comete un comportamiento fraudulento con el fin de obtener una propiedad ilegal → la víctima desarrolla un entendimiento equivocado → la víctima dispone de la propiedad basándose en un entendimiento equivocado → el perpetrador obtiene la propiedad → la víctima sufre consecuencias económicas Pérdida

El delito constituye un elemento objeto plegado

El objeto de este delito es la propiedad de bienes públicos y privados. Aunque algunas actividades delictivas también utilizan ciertos métodos engañosos e incluso persiguen ciertos intereses económicos ilegales, los objetos que infringen no se limitan ni se limitan a la propiedad pública y privada. Por tanto, no constituye un delito de estafa. Por ejemplo: el secuestro y la trata de mujeres y niños es un delito de vulneración de los derechos personales.

El delito de estafa sólo se dirige a bienes nacionales, colectivos o individuales, y no a defraudar otros beneficios ilegales. Su objeto también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. El delito de fraude crediticio ha sido tipificado específicamente en el artículo 193 de la Ley Penal.

Elementos objetivos

Este delito se manifiesta objetivamente como la utilización de métodos fraudulentos para defraudar grandes cantidades de bienes públicos y privados.

En primer lugar, el autor cometió fraude. Formalmente existen dos tipos de fraude: uno es fabricar hechos y el otro es ocultar la verdad. En esencia, ambos son comportamientos que llevan a la víctima a caer en un entendimiento equivocado. El contenido del fraude es hacer que la víctima tenga un entendimiento equivocado bajo circunstancias específicas y haga la disposición de propiedad deseada por el perpetrador. Por tanto, ya sea ficción u ocultación de hechos pasados, hechos presentes o hechos futuros, siempre que tenga el contenido anterior, es un acto de fraude. Si el contenido fraudulento no les permite realizar enajenaciones de bienes, no se trata de un delito de fraude. El comportamiento fraudulento debe alcanzar el nivel en que la gente común pueda tener malentendidos. Si los productos vendidos son exagerados y no exceden la tolerancia de la sociedad, no es un comportamiento fraudulento. No existen restricciones sobre los medios y métodos de la conducta fraudulenta. Puede ser fraude verbal o fraude conductual (la conducta fraudulenta en sí puede ser un acto o una omisión, es decir, no existe la obligación de informar un hecho determinado, pero esta obligación). no se cumple, haciendo que la otra parte caiga en un entendimiento equivocado o continúe cayendo en un entendimiento equivocado), y si el perpetrador se aprovecha de este entendimiento para obtener propiedad por error, también es un acto de fraude. Según el artículo 300 del Código Penal, quien organice y utilice sectas, organizaciones de culto o utilice la superstición para defraudar la propiedad será castigado con el delito de fraude.

En segundo lugar, el comportamiento fraudulento hace que la otra parte tenga un entendimiento equivocado. El malentendido de la otra parte es causado por el comportamiento fraudulento del perpetrador. Incluso si la otra parte comete ciertos errores de juicio, eso no impide que se establezca el comportamiento fraudulento. Entre el acto de fraude y la disposición de bienes de la otra parte debe interponerse el malentendido de la otra parte. Si la otra parte no dispone del bien por malentendido provocado por fraude, no se cometerá el delito de estafa. La otra parte en el fraude solo necesita ser una persona con la autoridad o estatus para disponer de la propiedad, y no necesariamente tiene que ser el dueño o poseedor de la propiedad. El acto de un actor que utiliza un litigio civil como medio para proporcionar declaraciones falsas y presentar pruebas falsas para lograr que el tribunal emita un fallo a su favor y así obtener una propiedad se llama fraude en litigio, pero no constituye un delito de fraude (ver la Ley de la Fiscalía Popular Suprema para más detalles) Oficina de Investigación de Políticas, 14 de octubre de 2002, "Respuesta sobre cómo aplicar cuestiones legales al acto de defraudar al tribunal de sentencia civil y poseer bienes ajenos mediante la falsificación de pruebas").

Nuevamente, establecer el delito de estafa requiere que la víctima haga disposición de bienes después de caer en un malentendido. La disposición de bienes incluye el acto de disposición y la intención de disposición. Este requisito se hace para distinguir el delito de fraude del delito de hurto. La enajenación de bienes se expresa entregando directamente los bienes, o prometiendo al autor obtener los bienes, o prometiendo transferir intereses patrimoniales. Si el autor comete un acto fraudulento y hace que otros entreguen sus bienes, y el autor se apodera de los bienes, será también castigado por el delito de estafa.

Sin embargo, el acto de introducir una pieza metálica similar a una moneda en una máquina expendedora para obtener la mercancía en la máquina expendedora no constituye delito de estafa, sino que sólo puede constituir delito de hurto.

Finalmente, después de que la propiedad de la víctima se dispone mediante fraude, el perpetrador obtiene la propiedad, causando así daños a la propiedad de la víctima. Según el artículo 266 del Código Penal, sólo constituye delito defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande. Según la última interpretación judicial aprobada en la 49ª reunión del 11º Comité de Supervisión de la Fiscalía Popular Suprema el 24 de noviembre de 2010, el importe del delito de fraude es relativamente grande, desde 3.000 yuanes hasta más de 10.000 yuanes. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.

Además, cabe señalar que el delito de estafa no se limita a la defraudación de objetos tangibles, sino que también incluye la defraudación de objetos intangibles y de intereses patrimoniales. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo 210 del Código Penal, cualquiera que utilice medios engañosos para defraudar facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan usarse para defraudar reembolsos o deducciones de impuestos fuera de la ciudad será culpable de fraude. .

Colapso de elementos del sujeto

El sujeto de este delito es un sujeto general, puede cometer cualquier persona física que haya alcanzado la edad legal de responsabilidad penal y tenga capacidad para cometer responsabilidad penal. este crimen.

Plegada de elementos subjetivos

El aspecto subjetivo de este delito es la intencionalidad directa y la finalidad de poseer ilícitamente bienes públicos y privados.

Los estándares de presentación para delitos de fraude general están duplicados.

Los delitos de fraude general son los mismos que los delitos de robo. Para los delitos de fraude económico, como fraude de recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de facturas. etc., véanse las Disposiciones de la "Fiscalía Popular Suprema, Ministerio de Seguridad Pública" sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos.

Defraudación a la propiedad pública o privada

El artículo 266 de la "Ley Penal" establece que quien defraude la propiedad pública o privada, si la cuantía es relativamente importante, será sancionado con pena de prisión determinada. prisión de no más de tres años, detención penal o vigilancia, y también será condenado a una multa o una sola si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a tres; años pero no más de diez años y multa si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o cadena perpetua y, simultáneamente, pena o confiscación de bienes; . Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán las disposiciones.

Según las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de casos de fraude" 1. Según lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal" , fraude Si la cantidad de propiedad pública o privada es relativamente grande, constituye el delito de fraude. Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad".

El límite entre el delito y el no delito

El límite entre el comportamiento crediticio

Por alguna razón, el prestatario incumple sus pagos durante un largo tiempo, o hace mienten u ocultan Aquellos que defraudan a otros y no pueden pagar a su debido tiempo, siempre que no haya un propósito de posesión ilegal, no lo hayan desperdiciado todo, no incumplan sus cuentas, ya no engañarán ni engañarán a otros, y realmente tienen la intención de pagar; también hay quienes falsifican recibos de pago después de emitir pagarés. Si afirma falsamente haber pagado el préstamo, sigue siendo una disputa sobre el préstamo y no constituye un fraude.

El límite entre la deuda. evitación por pérdidas

Si realmente se trata de recaudar fondos para administrar un negocio, pero debido a una mala gestión, la pérdida y la deuda, salir a evitar deudas sigue siendo una disputa de propiedad y deuda. Esto es fundamentalmente diferente de un estafador que, con el fin de recaudar fondos para administrar un negocio, obtiene el dinero y huye para lograr su propósito de posesión ilegal.

El límite entre el delito de ostentación y el engaño

Ambos utilizan el engaño, y este último también puede obtener beneficios patrimoniales. Estos dos puntos son los mismos sin embargo, la finalidad subjetiva, delictiva; medios, requisitos de monto de propiedad y Los objetos de la infracción son todos diferentes. El delito de pretensión y engaño consiste en hacerse pasar por empleado estatal y realizar actividades pretenciosas y engañosas con el fin de defraudar diversos beneficios ilegales. Es un acto que lesiona el prestigio de organismos estatales, los intereses públicos o los derechos e intereses legítimos. de los ciudadanos, no sólo defrauda la propiedad (pero no la cantidad de propiedad), incluido el trabajo, la posición, el estatus, el honor, etc., lo que constituye un delito de alteración del orden de gestión social. Cuando un delincuente se hace pasar por empleado estatal para defraudar la propiedad pública o privada, infringe derechos de propiedad y daña el prestigio y las actividades normales de la agencia estatal. Es un delincuente implicado. El delito debe determinarse con base en el objeto principal del delito. la infracción y la lesividad principal. Pena severa.

Si la cantidad de bienes obtenidos mediante defraudación no es grande, pero el prestigio de la agencia estatal resulta gravemente dañado, deberá castigarse como delito de estafa; de lo contrario, se tipificará como delito de estafa si los dos objetos son. gravemente violado, generalmente se tratará como un delito de fraude según el principio de un solo delito grave; si dos delitos se cometen de forma independiente y no están implicados entre sí, deben tratarse según el principio de castigo concurrente; varios delitos. (3) Los límites entre este delito y otros delitos de fraude estipulados en esta ley

Los capítulos restantes de esta ley estipulan el delito de fraude en recaudación de fondos, fraude de préstamos, fraude de instrumentos financieros, fraude de cartas de crédito, fraude con tarjetas de crédito, etc. Fraude, fraude de valores, fraude de seguros, fraude de contratos, etc. Estos delitos de estafa son iguales en aspectos subjetivos y manifestaciones objetivas que este delito, pero se diferencian en el sujeto, medios delictivos, elementos sujetos y objetos, y son más fáciles de distinguir. Por lo tanto, este artículo establece: “Si esta ley dispusiere lo contrario, prevalecerán las disposiciones”.

Base Legal Plegar Artículos Penales

Artículo 266: Defraudación a la propiedad pública o privada, la cantidad es relativamente grande Si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, la pena será de prisión de duración determinada no inferior a tres años ni superior a 10 años, y también será multada si la cantidad es especialmente elevada; o existan otras graves. Si las circunstancias son especialmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y a multa o decomiso de bienes. Si esta ley dispusiera lo contrario, prevalecerán las disposiciones.

Quien utilice medios engañosos para defraudar facturas especiales del impuesto al valor agregado u otras facturas que puedan utilizarse para defraudar la devolución del impuesto a la exportación o las deducciones fiscales del párrafo 2 del artículo 210, será sancionado de conformidad con el artículo 266 de Esta Ley será condenado y sancionado de conformidad con el artículo 1.

Artículo 269: El que cometa el delito de hurto, estafa o hurto, utilice violencia o amenace con violencia en el acto para ocultar bienes robados, resistirse al arresto o destruir pruebas criminales, será sancionado conforme a El artículo 269 de esta Ley establece la condena y el castigo.

Quien organice y utilice sectas, organizaciones de culto o utilice la superstición para violar a mujeres o defraudar bienes en el párrafo 3 del artículo 300 estará sujeto a los artículos 236 y 266 de esta Ley, que estipulan la condena y el castigo, respectivamente. .

Artículo 287 Quien utilice computadoras para cometer fraude financiero, hurto, malversación, malversación de caudales públicos, hurto de secretos de Estado u otros delitos, será condenado y sancionado de conformidad con las disposiciones pertinentes de esta ley.

Decisiones relevantes plegadas

El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional "Decisión sobre el mantenimiento de la seguridad de Internet" (28.12.2000) Con el fin de proteger las personas y propiedades de las personas físicas y jurídicas y otras organizaciones y otros derechos legales, será penalmente responsable de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal quien cometa cualquiera de los siguientes actos que constituyan un delito: utilizar Internet para cometer robo, fraude y extorsión.

Interpretación judicial plegada "Interpretación de los Dos Altos"

"Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de "Fraude" fue emitida el 21 de febrero de 2011. Adoptada por la 1512ª reunión del Comité Judicial del Tribunal Supremo Popular el 24 de noviembre de 2010 y la 49ª reunión del 11º Comité Fiscal de la Fiscalía Suprema Popular el 24 de noviembre de 2010. Es anunciado por la presente y entrará en vigor el 8 de abril de 2011.

1 de marzo de 2011

Con el fin de sancionar las actividades delictivas de fraude conforme a la ley y proteger la propiedad de los bienes públicos y privados, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Penal y la Ley de Procedimiento Penal, combinados con las necesidades de la práctica judicial. A continuación se explican varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude:

Artículo 1: Defraudación de bienes públicos o privados por valor 3.000 yuanes a más de 10.000 yuanes, 30.000 yuanes a más de 100.000 yuanes, 500.000 yuanes Si la cantidad supera los 10.000 RMB, se considerará "cantidad relativamente grande", "cantidad enorme" o "cantidad especialmente enorme" según lo estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal.

Los tribunales superiores populares y las fiscalías populares de todas las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función de las condiciones de desarrollo económico y social de la región, estudiar y determinar conjuntamente las normas de cuantía específicas. que se implementará en la región dentro del rango de monto especificado en el párrafo anterior Informe al Tribunal Popular Supremo y a la Fiscalía Popular Suprema para su presentación.

Artículo 2 Si el monto de la defraudación a la propiedad pública o privada alcanza el monto estándar previsto en el artículo 1 de esta Interpretación, y concurre cualquiera de las siguientes circunstancias, podrá ser castigado severamente según corresponda de conformidad con las disposiciones del artículo 266 de la Ley Penal:

(1) Defraudar a una mayoría no especificada de personas mediante el envío de mensajes de texto, la realización de llamadas telefónicas o la publicación de información falsa a través de Internet, radio y televisión, periódicos, revistas , etc.

(2) Fraude en ayuda en casos de desastre y rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y fondos médicos.

(3) Fraude en el nombre de la recaudación de fondos para ayuda en casos de desastre

(4) Personas fraudulentas con discapacidades, ancianos o personas que han perdido dinero Propiedad perteneciente a una persona capaz de trabajar

(5) Causante suicidio, trastorno mental u otras consecuencias graves para la víctima.

Si el monto del fraude se aproxima a los estándares de "cantidad enorme" o "cantidad particularmente enorme" estipulados en el artículo 1 de esta Interpretación, y se encuentra bajo una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o es el miembro principal de un grupo defraudador, se determinará por separado: "otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal.

Artículo 3: Aunque el fraude a la propiedad pública o privada haya alcanzado el estándar de "cantidad relativamente grande" estipulado en el artículo 1 de esta Interpretación, si ocurre una de las siguientes circunstancias y el autor se declara culpable y se arrepiente, puede ser castigado de conformidad con el artículo 1 de la Ley Penal, artículo 37. El artículo 142 de la Ley de Procedimiento Penal no estipula ningún procesamiento ni exención de la pena penal:

(1) Existen circunstancias legales de castigo indulgente

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( 2) Quienes devolvieron todos los bienes robados e indemnización antes del veredicto de primera instancia

(3) Quienes no participaron en la división de los bienes robados o recibieron menos bienes robados bienes y no fueron los principales culpables

(4) Los que fueron perdonados por la víctima

(5) Otros casos donde las circunstancias son menores y el daño no es grande.

Artículo 4: Defraudar a familiares cercanos en sus bienes, y los familiares cercanos perdonen, generalmente no será tratado como un delito.

De hecho, es necesario perseguir la responsabilidad penal por defraudar a familiares cercanos en sus bienes, y el manejo específico debe ser indulgente según corresponda.

Artículo 5: Cualquiera que intente cometer fraude, atente contra una gran cantidad de bienes o tenga otras circunstancias graves será condenado y sancionado.

Utilizar medios tecnológicos de telecomunicaciones como enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas e Internet para defraudar a una mayoría no especificada de personas. El monto del fraude es difícil de verificar, pero si se da una de las siguientes circunstancias. , se considerará como el artículo 266 de la Ley Penal Para "las demás circunstancias graves" previstas en el artículo 1, condena y sanción por el delito de estafa (en la tentativa):

(1) Envío superior a 5.000. piezas de información fraudulenta

(2) Realización de cinco llamadas fraudulentas Más de 100 personas

(3) Métodos de fraude violentos y daños graves.

Quien cometa los actos previstos en el párrafo anterior y la cantidad alcance más de diez veces las normas prescritas en los incisos (1) y (2) del párrafo anterior, o los medios de fraude sean especialmente atroces y los el daño sea especialmente grave, será considerado delincuente en la segunda categoría de la Ley Penal "Otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 166, será condenado y castigado como fraude (tentativa).

Artículo 6: El fraude comprende tanto el fraude consumado como el intento, y si alcanzan diferentes rangos de pena, serán sancionados de acuerdo con las disposiciones de pena más severas, si alcanzan el mismo rango de pena, serán sancionados; como fraude consumado.

Artículo 7: El que a sabiendas proporcione a otras personas tarjetas de crédito, tarjetas de telefonía móvil, herramientas de comunicación, canales de transmisión de comunicaciones, soporte técnico de redes, liquidación de gastos, etc. para cometer delitos de estafa, será sancionado con las mismas penas. delito.

Artículo 8: El que se haga pasar por funcionario de un organismo estatal para cometer fraude, lo que constituye simultáneamente el delito de estafa y simulación, será condenado y sancionado conforme a las disposiciones sobre penas más severas.

Artículo 9: Los bienes fraudulentos y sus intereses que hayan sido embargados, retenidos o congelados después del siniestro, si el dominio es claro, serán devueltos a la víctima, si el dominio no es claro, el fraudulento; Los bienes y bienes se devolverán a la víctima como dinero y bienes defraudados. La proporción del monto total de los bienes incautados, detenidos y congelados y sus intereses se devolverán a la víctima, pero se deducirá cualquier compensación que haya sido reembolsada. .

Artículo 10: Si el autor ha utilizado los bienes fraudulentos para saldar deudas o los ha transferido a otros, y concurre alguna de las siguientes circunstancias, se recuperará conforme a la ley:

(1) La otra parte sabe que es fraude

(2) La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta de forma gratuita

(3) La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta a un precio significativamente más bajo que el precio de mercado

( 4) La otra parte obtuvo la propiedad fraudulenta debido a deudas ilegales o actividades ilegales y criminales.

Si otros obtienen bienes fraudulentos de buena fe, no serán recuperados.

Artículo 11 Si una interpretación judicial emitida previamente es incompatible con esta interpretación, esta interpretación prevalecerá

"Interpretación del Tribunal Supremo Popular"

(1996.12. 16 Fafa [1996] No. 32)

Con el fin de castigar las actividades criminales de fraude de conformidad con la ley, de acuerdo con la "Ley Penal de la República Popular China" (en adelante denominada "Ley Penal Ley") y el "Reglamento del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo". Las disposiciones pertinentes de la "Decisión sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en lo sucesivo, la "Decisión") se explican sobre varias cuestiones específicas en el juicio de los casos de fraude de la siguiente manera:

1. De acuerdo con el artículo 150 de la "Ley Penal", el artículo 1 y el artículo 152 estipulan que la defraudación de propiedad pública o privada en una cantidad relativamente grande constituirá delito de fraude. .

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "enorme"; cantidad".

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, la cantidad de fraude es particularmente enorme. La enorme cantidad de fraude es un factor importante para determinar las "circunstancias especialmente graves" de un delito de fraude, pero no es el único factor. Si el monto del fraude supera los 100.000 yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":

(1) El cabecilla del grupo defraudador o el autor del fraude delito de fraude Delincuente principal grave

(2) Un delincuente habitual o alguien que comete delitos con frecuencia y causa daños graves;

(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de necesidades urgentes materiales de producción, que afecten gravemente la producción o causen otras consecuencias graves

(4) Fraude en socorro en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro, atención médica, que cause consecuencias graves;

(5) Despilfarrar la propiedad fraudulenta, lo que resulta en fraude La propiedad no puede ser devuelta

(6) Utilizar la propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales

(7) Haber sido sancionado penalmente por fraude

(8) Causar muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima;

(9) Otras circunstancias graves.

Si la persona directamente responsable a cargo y otro personal directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto es más de 50,000 a 100.000 yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 100 de la Ley Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 51, si la cantidad es superior a 200.000 a 300.000 yuanes; La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la "Ley Penal".

Para el delito de fraude de pornografía, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del perpetrador en el fraude de pornografía, y se combinará con el estado, rol e ingresos ilegales del actor en el Delito de pornografía. Su cuantía y demás circunstancias serán sancionadas conforme a la ley.

Si ya se ha cometido un fraude, pero no se obtiene el bien por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.

Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del estado de desarrollo económico de la región y teniendo en cuenta la situación de la seguridad social, decidir si pagan o no el cantidad de "2.000 yuanes a 4.000 yuanes" o "30.000 yuanes a 50.000 yuanes". Dentro del rango, la "gran cantidad" y la "enorme cantidad" de fraude individual cometido en la región, así como el fraude cometido por la unidad, Se investigará la responsabilidad penal del personal correspondiente. Con referencia a las cantidades especificadas en el apartado 4 de este artículo, se determinará que se aplican las cantidades específicas especificadas en el artículo 51 o en el artículo 152. ante el Tribunal Popular Supremo para que conste en actas.

Para aquellos que han cometido múltiples fraudes y han devuelto la propiedad del fraude anterior, al calcular el monto del fraude se debe deducir el monto que ha sido devuelto antes del incidente y el monto real que no ha sido devuelto. sido devuelto debe ser determinado y sancionado. La cuantía de los engaños repetidos podrá considerarse como circunstancia agravante.

El autor lleva a cabo actividades de fraude criminal y los bienes y sus intereses incautados o congelados después del incidente, si la propiedad es clara, deben ser devueltos a la víctima; si la propiedad no está clara, puede hacerlo; se devolverá a la víctima la proporción del dinero y los bienes defraudados de la víctima con respecto al monto total de los bienes incautados o congelados y los intereses correspondientes se devolverán a la víctima si se puede determinar que los bienes incautados o congelados y los intereses; que contiene no pertenecen a la víctima identificada, pero no pueden serlo. Si se devuelve a la víctima no identificada, se entregará al tesoro estatal de conformidad con la ley.

Si el autor ha utilizado la propiedad fraudulenta para pagar deudas personales, pago de bienes u otras actividades económicas, si la otra parte toma a sabiendas la propiedad fraudulenta, se trata de una adquisición maliciosa y debe ser recuperada; de hecho se obtiene de buena fe, no se realizará ninguna recuperación adicional.

El importe de la moneda utilizada en esta explicación se refiere al importe en RMB. Si el juicio de un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas en el momento en que ocurrió el acto.

El “arriba” mencionado en esta explicación incluye este número.

Las sanciones penales se formulan de acuerdo con lo dispuesto en la "Ley Penal"

1. El que cometa este delito será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión o vigilancia penal, y también o únicamente multa.

2. Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa

3. Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes.

Pliegue de interpretación judicial

Según las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en la tramitación de casos penales de fraude" (vigente a partir del 8 de abril de 2011) Regulaciones: Quienes defrauden propiedad pública o privada por un valor de 3.000 yuanes a más de 10.000 yuanes, de 30.000 yuanes a más de 100.000 yuanes o más de 500.000 yuanes se considerarán "cantidades relativamente grandes" como estipulado en el artículo 266 de la Ley Penal, "una cantidad enorme", "una cantidad especialmente enorme".

Podrá ser castigado gravemente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal el que defraudare bienes públicos o privados hasta las cantidades antes indicadas y concurra alguna de las circunstancias siguientes:

(1) ) Defraudar a una mayoría no especificada de personas mediante el envío de mensajes de texto, llamadas telefónicas o el uso de Internet, radio y televisión, periódicos y revistas, etc. para publicar información falsa

(2 ) Fraude para ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y fondos médicos

(3) Fraude en nombre de recaudar donaciones para ayuda en casos de desastre

(4) Personas con discapacidad, personas mayores o que hayan perdido la capacidad de trabajar defraudadoras

(5) Provocar suicidio, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima.

Si el monto del fraude se acerca a los estándares de "cantidad enorme" o "cantidad particularmente enorme" estipulados anteriormente, y se da en una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o es el miembro principal de un fraude grupo, se tipificará como delito de segundo grado en la legislación penal "Otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 166.

Fraude Financiero

Este es un delito que viola las normas financieras, de facturas y de gestión de seguros. Incluye principalmente el delito de fraude en recaudación de fondos, fraude en préstamos, fraude en facturas, fraude en cartas de crédito, fraude en tarjetas de crédito, fraude en seguros, etc.

1. Recaudación de fondos - fraude: recaudar fondos del público de forma ilegal.

2. Préstamos--delito de estafa: defraudar a bancos u otras instituciones financieras de préstamos.

3. Letras, certificados financieros, cartas de crédito, tarjetas de crédito, valores del Estado - delito de estafa:

a) Clasificación en función de los objetos utilizados en la estafa. Cualquiera que lo falsifique y lo utilice para defraudar sufrirá uno de los delitos más graves. El delito de sustraer una tarjeta de crédito y utilizarla es [robo].

b) Entre ellas, cabe prestar atención a: cinco situaciones de fraude en facturas; cuatro situaciones de fraude con tarjetas de crédito.

4. Seguros - Fraude:

Cinco situaciones legales.

Entre ellos, tenga en cuenta:

a) Si comete fraude de seguro y comete asesinato e incendio al mismo tiempo, será castigado por "varios delitos"

b) Puede Se establecerá que el tasador, el certificador y el tasador de bienes son intencionales "delito ***", si es causado por irresponsabilidad grave en el trabajo (es decir, negligencia), será sancionado como el delito de tergiversación grave de los documentos de certificación emitidos. por personal de la organización intermediaria].

c) Si un empleado de una compañía de seguros se aprovecha de su posición para defraudar el dinero del seguro en su propio poder, será condenado por [malversación de fondos de oficina]

Casos típicos de absolución de fraude

Informes de Beijing Evening News y Phoenix News (resumen): "Un hombre que se escapó sin pagar sus deudas fue atrapado en una operación de limpieza. Después de huir durante más de diez años, finalmente fue encontrado no culpable."

En diciembre de 2013, cierta persona en la ciudad de Fushun El tribunal dictaminó: ¡Wu Yumin no es culpable!

La acusación de la Fiscalía acusó a Wu Yumin, el representante legal de Luohe Petrochemical Group High-tech Zone Petroleum Company, de defraudar a Fushun Xinhe Company por un precio total de 738.307,50 yuanes". El tribunal aceptó la decisión de Xie Tongxiang. El punto de vista de la defensa del abogado dictaminó directamente que Wu Yumin no era culpable.

El abogado defensor de Wu Yumin, Xie Tongxiang, creía que Wu no era culpable. En su declaración de defensa, planteó 28 puntos al tribunal que no constituían un delito de fraude.

El punto principal de Xie Tongxiang es. : Este caso es en realidad una disputa económica, no un delito de fraude, y ni siquiera constituye fraude contractual civil.

Absuelto:

El 4 de diciembre de 2013, un tribunal de. La ciudad de Fushun determinó que Wu Yumin firmó el contrato en nombre de la compañía petrolera y no recurrió a fabricar hechos ni ocultar la verdad. A juzgar por la ejecución del contrato, Wu Yumin cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato. No pudo realizarse debido a problemas con la calidad del petróleo. Las dos partes firmaron un acuerdo complementario y pagaron a Tongjin Company un pago de 100.000 yuanes. Posteriormente, fue engañada por otros negocios, lo que objetivamente resultó en la imposibilidad de realizarlo. Se puede ver que aunque la compañía petrolera no cumplió completamente con el pago del contrato y Wu Yumin también cambió la información de su tarjeta de identificación para ocultarla en otro lugar, se determinó que Wu Yumin tenía la intención de poseer ilegalmente la propiedad de otras personas, lo cual es evidencia clara. Además, Wu Yumin firmó el contrato como representante legal de la petrolera, y el diésel que luego pagó a Xu se utilizó para compensar la deuda de la petrolera. Por lo tanto, Wu Yumin y su defensor, el abogado Xie Tongxiang, planteó la cuestión. El tribunal aceptó el argumento de que "no constituye un delito de fraude contractual". Con base en lo anterior, el tribunal dictaminó que Wu Yumin no era culpable. la cantidad no ascendió a 2.000. Generalmente, los órganos de seguridad pública solo presentarán un caso si la cantidad supera los 2.000.

Razón 2: Aún no se ha determinado si los trabajadores migrantes ocuparon la propiedad ilegalmente. Quizás se lo merezcan por su trabajo. Aunque se determine, si no supera los 2.000, no se establecerá el delito de estafa.