¿Cómo juzgar a un estafador de divisas?
Recientemente, el editor de 518 Foreign Exchange Network recibió quejas de los internautas. El contenido es el siguiente:
¿Cómo engañar al dinero? ¿Cómo engañan generalmente las empresas de cambio de divisas a la gente?
Recientemente entré en contacto con el sector de divisas y tengo algunas preguntas que hacerle.
En primer lugar, la empresa de cambio de divisas me pidió que primero transfiriera el dinero a la cuenta de la empresa y luego el dinero llegaría a mi cuenta en aproximadamente media hora. ¿Esto cumple con los estándares? ¿Qué hay de malo en esto?
En segundo lugar, ¿qué organismo regula las empresas cambiarias formales? ¿Qué sitio web puedo consultar ahora?
En tercer lugar, ¿cuál es el diferencial normal de una empresa formal de divisas?
En cuarto lugar, a menudo veo en Internet que he sido engañado por empresas de cambio de divisas. ¿Cómo fui estafado?
Lo que el editor quiere decir es que si la empresa de cambio no encuentra la información regulatoria correspondiente, o la supervisión falla, los fondos enfrentarán la prueba de los problemas de seguridad.
Algunas empresas de cambio con el modelo de comercio interno están promoviendo el modelo de comercio interno bajo la bandera del comercio exterior, cambiando la sopa sin cambiar la medicina.
Algunas plataformas de cambio de divisas son principalmente P2P, no empresas de gestión de activos, y también garantizan capital e ingresos. Vale la pena estudiar si esta plataforma es una plataforma de cambio de divisas.
A veces la industria cambiaria guarda silencio durante un tiempo, lo que no significa que no haya fraude a nuestro alrededor, tal vez simplemente aún no ha estallado. La codicia de los inversores hace que se conviertan en víctimas de fraude, y la codicia estimula a los estafadores a idear constantemente nuevos trucos para confundir a los inversores, lo que dificulta que las personas se protejan contra ellos. ¿Qué nuevas técnicas de fraude han surgido en la industria cambiaria durante este período? Echemos un vistazo.
2017 10 10 Noticias, en la industria del comercio de divisas, no basta con ser "audaz", también hay que ser "cauteloso". Cuando todos vieron la noticia falsa, inmediatamente la abrieron para ver la diversión. Pero una vez involucrado en un caso de fraude, esta mentalidad de observar la emoción se convertirá inmediatamente en enojo o enojo hacia los demás, como si la propia culpa fuera causada por los demás.
Para los inversores, es muy necesario informarse sobre el fraude a través de agencias reguladoras y medios profesionales (como Financial Bell). Los reguladores emiten advertencias sobre posibles fraudes todos los días y nosotros continuamos informando y brindando consejos antifraude. Sin embargo, lo más importante es que los inversores refuercen sus propias precauciones.
A veces la industria guarda silencio durante un tiempo, lo que no significa que no haya fraude a nuestro alrededor, tal vez simplemente no se ha manifestado todavía. La codicia de los inversores hace que se conviertan en víctimas de fraude, y la codicia estimula a los estafadores a idear constantemente nuevos trucos para confundir a los inversores, lo que dificulta que las personas se protejan contra ellos. ¿Qué nuevas técnicas de fraude han surgido en la industria cambiaria durante este período? Echemos un vistazo.
Compañía de cubierta
La llamada "compañía de cubierta" consiste en clonar la información básica y la información regulatoria de las empresas formales de cambio de divisas minoristas en el extranjero, tratando de "disfrazar la cosa real" en el mercado de divisas interno y confundir a los inversores comunes que invierten en él. Sin embargo, desde la perspectiva de la seguridad de los fondos de los clientes, dicha empresa de cubiertas está completamente desprotegida.
En el mercado interno, los corredores de divisas minoristas clonados suelen ser empresas británicas o australianas. La razón principal es que la FCA del Reino Unido y la ASIC de Australia adoptan una supervisión industrial mixta, es decir, los bancos tradicionales, los seguros, los valores, los fondos y las divisas minoristas están todos supervisados por las agencias reguladoras antes mencionadas y son altamente selectivos. Al promocionar en China, muchas casas de bolsa en el Reino Unido o Australia suelen ser empresas de seguros, consultoría de inversiones o gestión de fondos en sus propios países y no tienen ningún negocio minorista de divisas.
Además, los inversores nacionales son supersticiosos respecto a la supervisión de la FCA británica y la ASIC australiana, que simplemente ofrece oportunidades que los operadores de tarjetas pueden aprovechar. Otro motivo de vergüenza es que China normalmente no puede consultar el sitio web oficial de la FCA o la ASIC. Muchos inversores comunes no pueden sortear el muro para realizar consultas o no entienden inglés, lo que resulta en engaño.
Monedas virtuales e ICO
A juzgar por las noticias sobre monedas virtuales y ofertas iniciales de monedas (ICO) reportadas por FinanceWord Zhonghui Information hace algún tiempo, esto se ha convertido en un tema de gran preocupación en todo el mundo. el mundo. El valor de las monedas virtuales se ha disparado en los últimos años. En 2009, 1 Bitcoin valía sólo 0,06 dólares, pero ahora, 1 Bitcoin se puede cambiar por 4.577 dólares.
Sin embargo, las desventajas de la moneda virtual también son obvias. El valor fluctúa mucho en la actualidad, las actitudes regulatorias de varios países son diferentes y no existe un intercambio central de moneda virtual. Cada proveedor de servicios realiza funciones de compensación simultáneamente.
Las ICO han creado un nuevo método de financiación en el círculo de la moneda virtual, con una financiación de mercado que supera los 2.300 millones de dólares en tan solo unos meses. Aunque todos sabemos que las ICO son de alto riesgo, todavía hay muchas personas que piensan que son una buena oportunidad de inversión y que pueden ganar más dinero con ellas. Por ejemplo, las monedas preciosas han sido defraudadas durante muchos años, e incluso el actor Jiang Kun estuvo involucrado, también está el famoso Onecoin, que es popular en todo el mundo, y la moneda euroasiática, que atrae a más de 4 mil millones de fondos nacionales. Estas son las típicas estafas con monedas virtuales.
Desde que el Banco de China y otros siete ministerios y comisiones identificaron las ICO como financiación pública ilegal a principios de septiembre, el Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Hong Kong y otros lugares han emitido sucesivamente advertencias de fraude para las ICO. .
La Autoridad de Conducta Financiera Británica (FCA) declaró que las ICO son una inversión altamente especulativa y conllevan altos riesgos (incluida la falta de supervisión por parte de las agencias reguladoras, la falta de protección de los inversores y las fluctuaciones de precios, etc.), y dijo que las ICO pueden incluirse en el alcance de la supervisión. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también ha advertido con frecuencia sobre posibles riesgos de fraude en las ICO. Sin embargo, el fraude con monedas virtuales y ICO continúa en muchos países, impulsado por los altos rendimientos.
Corredores ilegales de opciones binarias
Después de que una gran cantidad de historia oscura fuera expuesta en la industria de las opciones binarias, parece que ha sido difícil cambiar la situación. Sin embargo, la batalla entre reguladores y corredores de opciones binarias sin escrúpulos continúa. Todavía quedan muchos problemas en esta industria. Actualmente, sólo unos pocos países, como Japón y Malta, han incluido opciones binarias bajo supervisión. La industria está casi muerta en comparación con años anteriores.
En China, aunque las autoridades reguladoras han prohibido las opciones binarias, muchas empresas ilegales de opciones binarias todavía utilizan los nombres de "comercio de divisas a corto plazo" y "comercio de microcapitalización" para continuar defraudando al mercado. Lo que es aún más exagerado es que algunas empresas de opciones binarias colocan directamente computadoras en salas de juegos o salas de entretenimiento para permitir que estos jugadores hagan apuestas.
FinanceWord Zhong Hui informó recientemente que SpotOption, un conocido proveedor de tecnología en el campo de las opciones binarias, cooperó en secreto con otros corredores para aumentar la probabilidad de pérdida de clientes. Sin embargo, debido a razones políticas, la prohibición a nivel nacional en Israel, el hogar de las opciones binarias, fue en vano y su contenido importante fue eliminado, lo que redujo en gran medida la efectividad de la prohibición.
Otros fraudes de activos pueden infiltrarse en la industria cambiaria.
Los esquemas Ponzi, como los esquemas piramidales financieros y los juegos monetarios, a menudo engañan a los inversores en el campo de las divisas bajo la apariencia de transacciones de divisas y financiación documental de divisas. Por ejemplo, IGOFX, el engañoso PTFX y el no rentable Walker Forex son todos esquemas piramidales financieros que han penetrado en la industria cambiaria bajo la apariencia de transacciones de divisas.
En el extranjero, a principios de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. anunció "uno de los casos de fraude de metales preciosos más grandes en la historia de la CFTC". Monex Precious Metals y sus ejecutivos están acusados de defraudar a clientes minoristas por cientos de millones de dólares en fondos de inversión y de realizar miles de transacciones ilegales de materias primas apalancadas en el mercado extrabursátil.
La CFTC declaró que desde julio de 2011 hasta marzo de 2017, las operaciones apalancadas de los inversores en metales preciosos de Monex causaron pérdidas de más de 290 millones de dólares. La empresa se aprovecha de las empresas ilegales de divisas u opciones binarias y atrae clientes con técnicas de venta de alta presión que pueden evitar altas contribuciones de transacciones.
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Para proteger a los inversores, los reguladores regulan aún más diversas formas de fraude, incluidas las ICO de moneda digital, las opciones binarias y el comercio de metales preciosos con cuentas apalancadas. Es difícil para los comerciantes comunes ver la calidad de un proyecto de inversión de un vistazo, pero hay un viejo dicho que debe recordarse: si se ve demasiado bien, probablemente haya algo mal en él. Los instrumentos de comercio financiero conllevan altos riesgos, pero la característica de los estafadores es que promueven excesivamente altos rendimientos y rara vez mencionan los riesgos. Por lo tanto, cuando se enfrente a interesantes oportunidades de inversión, ¡asegúrese de pensarlo dos veces antes de lanzarse a lanzarse!
(Editor de este artículo: 518 Foreign Exchange Network ()-65438+ millones de amigos de divisas están aprendiendo en línea, y una gran cantidad de libros, software y EA sobre divisas se pueden descargar gratis.)
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