Cómo denunciar la recaudación ilegal de fondos
(1) Denunciar el delito ante el órgano de seguridad pública o directamente.
(2) Informar a las principales autoridades reguladoras de cada industria. Por ejemplo, la industria bancaria puede informar a la Oficina Reguladora Bancaria de China, la industria de valores puede informar a la Oficina Reguladora de Valores de China y la industria de seguros. pueden informar a la Oficina Reguladora de Seguros de China, y las compañías de garantía financiera y las compañías de garantía no financieras pueden informar a la Oficina Provincial de Finanzas o a la Oficina Provincial de Industria y Comercio.
(3) Informe a la “Plataforma Publicitaria de Prevención y Control de Delitos Económicos”.
3. La recaudación de fondos ilegal tiene las siguientes características:
(1) Promete altos rendimientos y fabrica el mito del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana".
(2) Confundir los conceptos de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio ante nuevos términos deslumbrantes.
(3) Inventar proyectos falsos o celebrar contratos trampa para engañar a las masas y llevarlos al atolladero paso a paso.
(4) Fingir ser pacífico y utilizar el manto de la legalidad o el efecto de celebridad para engañar la confianza del público.
El proceso para recuperar el capital recaudado ilegalmente es el siguiente:
1. El gobierno popular del lugar donde ocurrió el caso organiza las unidades miembros relevantes para establecer un grupo de trabajo (o trabajo). grupo).
2. Organizar y prohibir actividades ilegales de recaudación de fondos y emitir anuncios basados en la situación real del caso.
3. Registre la identidad y la cantidad de fondos recaudados por quienes recaudaron fondos uno por uno, y comprenda el número total de personas que recaudaron fondos, la cantidad total de fondos recaudados, el monto reembolsado y el no reembolsado. cantidad.
4. El grupo de trabajo cobra deudas y preserva los activos de las empresas (individuos) involucradas, y liquida los activos involucrados mediante subastas públicas para reembolsar los fondos recaudados.
5. Con base en los fondos restantes después de la liquidación y la proporción de participantes en la recaudación de fondos, el grupo de trabajo formulará una política de reembolso unificada, principios de reembolso, plan de reembolso y proporción de reembolso, y formulará un informe de disposición. Concluir las secuelas del caso.
Artículo 176 de la "Ley Penal de la República Popular China" El delito de absorción ilegal de depósitos públicos se refiere a la absorción ilegal de depósitos públicos o la absorción de depósitos públicos en forma encubierta, alterando así el orden financiero, y será sentenciado a una pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y será multado simultáneamente o únicamente con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, el infractor deberá; será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años, y también será multado con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
Base jurídica: Artículo 111 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China. Las denuncias, quejas y denuncias podrán realizarse por escrito o verbalmente. Los miembros del personal que acepten informes, quejas o informes orales prepararán una transcripción, que será firmada o sellada por el denunciante, denunciante o denunciante después de haber sido leída correctamente. Los miembros del personal que acepten acusaciones o informes deberán explicar al acusador o denunciante la responsabilidad legal por acusaciones falsas e incriminaciones. Sin embargo, siempre que los hechos o las pruebas no sean inventados, incluso si los hechos de la acusación o el informe son inconsistentes, o incluso una acusación falsa, deben distinguirse estrictamente de las acusaciones falsas. Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares garantizarán la seguridad de los informantes, acusadores, informantes y sus familiares cercanos. Si el denunciante, acusador o denunciante no desea revelar su nombre y conducta denunciante, acusatoria o denunciante, deberá mantener la confidencialidad.