¿Cómo denunciar el fraude financiero, los esquemas piramidales financieros y la recaudación ilegal de fondos? Sé que existe una pandilla así en Shenzhen y que están creando una oficina muy, muy grande...
Puedes denunciar el caso o denunciarlo ante el órgano de seguridad pública, la Fiscalía Popular o el Tribunal Popular. Las denuncias, acusaciones y denuncias podrán formularse por escrito o de forma oral.
Con referencia al artículo 110 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, cualquier unidad o individuo que descubra hechos delictivos o sospechosos de delitos tiene el derecho y la obligación de informarlo a los órganos de seguridad pública y a la Fiscalía Popular. O denunciar el caso o denunciar ante el Tribunal Popular.
Las víctimas tienen derecho a denunciar o acusar a los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares de hechos delictivos o de sospechosos de delitos que infrinjan sus derechos personales o patrimoniales.
Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares aceptarán informes, acusaciones e informes. En los asuntos que no sean de su competencia, el caso se trasladará a la autoridad competente para su tratamiento, y se notificará al denunciante, acusador y denunciante en los asuntos que no sean de su competencia y se deberán tomar medidas de emergencia, medidas de emergencia; se tomará primero y luego se transferirá a la autoridad competente.
Con referencia al artículo 111 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, los informes, acusaciones y denuncias podrán realizarse por escrito u oralmente. Los miembros del personal que acepten informes orales, acusaciones e informes de denuncia de irregularidades anotarán transcripciones, que serán firmadas o selladas por el denunciante, acusador o denunciante después de haber sido leídas correctamente.
El personal que acepte acusaciones o informes deberá explicar al acusador o denunciante la responsabilidad legal por acusaciones falsas. Sin embargo, siempre que los hechos o las pruebas no sean inventados, incluso si los hechos de la acusación o el informe son inconsistentes, o incluso se acusan erróneamente, deben distinguirse estrictamente de las acusaciones falsas.
El órgano de seguridad pública, la fiscalía popular o el tribunal popular garantizarán la seguridad del reportero, acusador, denunciante y sus familiares cercanos. Si el denunciante, acusador o denunciante no está dispuesto a revelar su nombre y la conducta de denunciar, acusar o denunciar, deberá mantener su secreto.
Información ampliada
Con referencia al artículo 112 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China", el tribunal popular, la fiscalía popular o la agencia de seguridad pública se encargarán de los informes, acusaciones , y Los informes y materiales de entrega deben revisarse rápidamente de acuerdo con la jurisdicción. Cuando se crea que existen hechos delictivos que requieren responsabilidad penal, se debe archivar el caso cuando se crea que no existen hechos delictivos, o el delito; Los hechos son obviamente menores y no es necesario investigar la responsabilidad penal, el caso no se investigará y notificará al acusador las razones para no presentar el caso. Si el acusador no está satisfecho, podrá solicitar la reconsideración.
Consulte el artículo 192 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China, el delito de fraude en la recaudación de fondos: con el propósito de posesión ilegal, utilizando métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente. , y si la cantidad es relativamente grande, será condenado a cinco años. Si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, la pena no será inferior a cinco años ni superior a 10 años de prisión de duración determinada y una Multa no inferior a 50.000 yuanes pero no superior a 500.000 yuanes.
Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no inferior a 10 años o a cadena perpetua, y además se le impondrá una multa no inferior a 50.000. yuanes, pero no más de 500.000 yuanes, o se les confiscarán bienes.
Consulte el artículo 193 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China, el delito de fraude crediticio: bajo una de las siguientes circunstancias, con el propósito de posesión ilegal, defraudar a los bancos. u otras instituciones financieras de préstamos, cuando el monto es relativamente grande, la pena no será inferior a cinco años de prisión o detención penal, y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes; Se imponen menos de 10.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
Si la cantidad es particularmente elevada o existen otras circunstancias especialmente graves, la pena será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000. yuanes o confiscación de propiedades:
(1) inventar razones falsas para introducir fondos, proyectos, etc.;
(2) utilizar contratos económicos falsos;
(3) Usar documentos de certificación falsos;
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(4) Usar certificados de derechos de propiedad falsos como garantías o garantías repetidas que excedan el valor de la garantía; (5) Usar otros métodos para defraudar préstamos.
Con referencia al artículo 194 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China, el delito de fraude de facturas y fraude de certificados financieros: bajo una de las siguientes circunstancias, el fraude de facturas financieras es y la cantidad es relativamente grande. Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la pena será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes; una multa no superior a 100.000 yuanes.
Si la cantidad es particularmente elevada o existen otras circunstancias especialmente graves, la pena será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000. yuanes o confiscación de propiedad:
(1) Usar a sabiendas un giro postal, cheque de caja o cheque falsificado o alterado;
(2) Usar a sabiendas un giro postal, cheque de caja cancelado , o cheque;
(3) Fingir utilizar letras de cambio, cheques de caja y cheques de otras personas;
(4) Emitir cheques sin fondos o cheques incompatibles con los sellos reservados a defraudar bienes;
(5) El librador de una letra de cambio o pagaré emite una letra de cambio o pagaré sin garantía financiera o realiza registros falsos al emitir la letra para defraudar bienes.
Quien utilice comprobantes de cobro encomendado, comprobantes de remesa, certificados de depósito bancario y otros comprobantes de liquidación bancaria, falsificados o alterados, será sancionado conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Consulte el artículo 197 de la Ley Penal de la República Popular China y la República Popular China, el delito de fraude de valores: utilizar letras del tesoro u otros valores emitidos por el estado falsificados o alterados para cometer fraude. Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la sentencia será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada o detención penal, y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. Se impone una multa no inferior a 50.000 yuanes ni superior a 500.000 yuanes.
Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no inferior a 10 años o a cadena perpetua, y además se le impondrá una multa no inferior a 50.000. yuanes, pero no más de 500.000 yuanes, o se les confiscarán bienes.
Con referencia al artículo 224 de la Ley Penal de la República Popular China, el delito de liderar actividades de venta piramidal:
Organizar y dirigir actividades comerciales como la promoción de bienes y la prestación de servicios. En nombre de esto, los participantes deben obtener calificaciones de membresía mediante el pago de tarifas o la compra de bienes y servicios, y están organizados en jerarquías en un orden determinado, utilizando directa o indirectamente la cantidad de personal de desarrollo como base para la remuneración o reembolsos, y Atraer y coaccionar a los participantes para que sigan desarrollando a otros para que participen. Quien se dedique a actividades de venta piramidal para defraudar la propiedad y alterar el orden económico y social será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal, y también será multado. .
Si las circunstancias fueran graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá multa.
Consulte el artículo 1 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de MLM" con respecto a la determinación del nivel y el número de personas en una organización de MLM.
En nombre de la promoción de bienes, la prestación de servicios y otras actividades comerciales, los participantes deben obtener calificaciones de membresía mediante el pago de tarifas o la compra de bienes y servicios, etc., y formar jerarquías en un orden determinado, directa o indirectamente. indirectamente a través del desarrollo del personal. Una organización de venta piramidal que utiliza la cantidad como base para calcular la remuneración o descuentos, induciendo y coaccionando a los participantes a continuar desarrollando la participación de otras personas, defraudando la propiedad y alterando el orden económico y social.
Si hay más de 30 personas participando en esquemas piramidales dentro de la organización y el nivel está por encima del nivel tres, los organizadores y líderes deben ser considerados penalmente responsables. Si organiza y lidera varias organizaciones de MLM, y los niveles en una o varias organizaciones han alcanzado el nivel tres o superior, la cantidad de personas que se desarrollan en cada organización se puede combinar y calcular.
Si el organizador o líder continúa recibiendo remuneración o reembolso de la organización MLM original después de dejar formalmente la organización MLM, se calculará la cantidad de niveles y la cantidad de personal desarrollado por la organización MLM original después de la separación. como Número de niveles y número de personas a desarrollar.
En el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de MLM, si de hecho es imposible recolectar la evidencia verbal de las personas que participan en actividades de MLM una por una debido a las limitaciones de las condiciones objetivas, se puede combinar con la recolección y verificar el verdadero pago, pago, remuneración y compensación de acuerdo con la ley. Los registros de reembolso, materiales audiovisuales, diagramas de relaciones del personal de MLM, registros de transacciones de cuentas bancarias, datos electrónicos de Internet, opiniones de tasación y otras pruebas se utilizan de manera integral. determinar el número de personas involucradas en MLM, el número de niveles y otros hechos delictivos.
Consulte el artículo 3 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales relacionados con la organización y dirección de actividades de MLM" en relación con la identificación de "propiedad defraudada".
Los organizadores y líderes de las actividades de venta piramidal fabrican y distorsionan las políticas nacionales, fabrican y exageran operaciones, inversiones, proyectos de servicios y perspectivas de ganancias, ocultan las verdaderas fuentes de remuneración y descuentos u otros medios fraudulentos, e implementan las segunda categoría del Código Penal Se considerará obtención fraudulenta de bienes la conducta prevista en el artículo 124-1, que se beneficie ilegalmente de los honorarios pagados por las personas que participan en actividades de venta piramidal o de los honorarios por la compra de bienes o servicios. El hecho de que las personas que participan en actividades de MLM piensen que han sido engañadas no afecta la determinación de la propiedad obtenida mediante fraude.
Consulte el artículo 4 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el manejo de casos penales que organizan y dirigen actividades de MLM" con respecto a la identificación de "circunstancias graves".
Si el organizador o líder de una organización de esquema piramidal que cumpla con lo establecido en el artículo 1, párrafo 1 de estos Dictamen, tiene alguna de las siguientes circunstancias, se considerará como una "circunstancia" prevista en Artículo 224 de la Ley Penal. Grave":
(1) Organizar y dirigir un total de más de 120 personas que participan en actividades de MLM;
(2) Cobrar directa o indirectamente el pago. de personas que participan en actividades de MLM La cantidad acumulada de fondos de MLM supera los 2,5 millones de RMB;
(3) Han sido sancionados penalmente por organizar y dirigir actividades de MLM, o han estado sujetos a sanciones administrativas por organizar y dirigir actividades de MLM actividades dentro de un año, Desarrollar directa o indirectamente a más de 60 personas que participan en actividades de MLM;
(4) Causar consecuencias graves como trastornos mentales o suicidio entre las personas que participan en actividades de MLM;
(5) ) causando otras consecuencias graves o impacto social adverso.
Xinhuanet - Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China
Oficina de Seguridad Pública de la Prefectura de Xishuangbanna - Ley Penal de la República Popular China
Tribunal Supremo Popular - Opiniones sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales que involucran a organizaciones y líderes de actividades de venta piramidal