¿Los estudiantes universitarios irán a la cárcel si son defraudados por blanqueo de dinero?
Los siguientes actos constituyen un delito de lavado de dinero:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Ayudar a convertir propiedad en efectivo, negociable. valores o valores
(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación
(4) Ayudar en la remesa de fondos al extranjero
(5) Ocultarlo de otras formas u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza de su producto.
Siempre que se presenten pruebas suficientes que demuestren que fue inducido, engañado y ayudado a otros a lavar dinero sin ningún propósito subjetivo, no asumirá responsabilidad penal. El lavado de dinero es un delito grave estipulado en la legislación penal de mi país y, una vez cometido, será severamente castigado. Cuando los estudiantes universitarios ingresan por primera vez a la sociedad, son fácilmente engañados debido a su falta de experiencia social. Los estudiantes universitarios deben fortalecer su conciencia jurídica, adquirir más conocimientos jurídicos y evitar riesgos penales comprendiendo la naturaleza de los delitos de lavado de dinero, los trucos comúnmente utilizados por los delincuentes y las responsabilidades que deben asumir al participar en el lavado de dinero. Entre los estudiantes universitarios, los estudiantes internacionales tienen muchas probabilidades de convertirse en víctimas del lavado de dinero. Debido a que están estudiando en el extranjero, el sospechoso se comunicará con los estudiantes internacionales para realizar pequeños cambios de moneda. En términos generales, es muy común que los estudiantes internacionales intercambien dinero de forma privada, lo cual es conveniente y ahorra dinero. También hay muchos chinos que hacen negocios con divisas. Recientemente, hubo informes de que a los estudiantes internacionales se les congelaron las cuentas e incluso fueron llamados a la comisaría para realizar intercambios privados. Es más, fueron acusados de blanqueo de capitales. También nos gustaría recordar a los estudiantes universitarios que estudian en el extranjero que el intercambio de divisas en forma privada altera el orden financiero normal y se ve fácilmente involucrado en delitos como el lavado de dinero. El riesgo de ser defraudado también es alto. , lo que puede provocarle pérdidas económicas o incluso dejarle un precio de antecedentes penales.
Base Legal
Derecho Penal de la República Popular China
Artículo 191: Los delitos de lavado de dinero encubren y encubren delitos de drogas, delitos organizados tipo tríada, y actividades terroristas, los ingresos provenientes de delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos que alteran el orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero y sus fuentes y naturaleza. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscará el producto del delito antes mencionado y se le impondrá pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión preventiva, y concurrente o únicamente con multa si las circunstancias son graves; será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y simultáneamente multada:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;
(3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;
(4) Transferencia transfronteriza de activos;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.