Regulaciones sobre enajenación de recaudación ilegal de fondos

En la vida real, muchas empresas recaudan fondos de inversores bajo el pretexto de la legalidad y prometen a los inversores una alta tasa de rendimiento. La ley china prohíbe explícitamente la recaudación ilegal de fondos. Si los fondos recaudados de esta manera son ilegales, los bienes obtenidos deben ser devueltos y confiscados. Entonces, ¿cuál es la enajenación de propiedades obtenidas ilegalmente? 1. Enajenación de activos en casos de recaudación ilegal de fondos De conformidad con el artículo 5 de las "Opiniones de la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Tribunal Popular Supremo sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales por financiación ilegal". recaudación", "La absorción ilegal de fondos del público es un ingreso ilegal". En segundo lugar, a su vez, en el dictamen “Sobre la recuperación y enajenación de los bienes involucrados en el caso”: 1. La absorción ilegal de fondos del público constituye un ingreso ilegal. Los intereses, dividendos y demás rendimientos pagados a los participantes en la captación de fondos provenientes de los fondos absorbidos se recuperarán de conformidad con la ley, así como los honorarios de agencia, honorarios de beneficios, honorarios de reembolso, comisiones, comisiones y otros honorarios pagados a quienes ayudaron a absorber. los fondos. Si no se ha reembolsado el principal de un participante en la recaudación de fondos, el reembolso pagado puede compensarse con el principal. 2. Los fondos absorbidos ilegalmente y los bienes convertidos se utilizan para saldar deudas o se transfieren a otros. Si se produce alguna de las siguientes circunstancias, se recuperarán de conformidad con la ley: ① Otros saben que son los antes mencionados. fondos y propiedades; (2) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados de forma gratuita (3) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados a precios significativamente más bajos que el precio de mercado; y bienes a través de deudas ilegales o actividades ilegales y criminales (5) Otras circunstancias que deban recuperarse de conformidad con la ley; 3. Los bienes objeto del caso que sean embargados, retenidos, congelados, fácilmente depreciables y costosos de almacenar y mantener podrán venderse o subastarse de conformidad con las normas pertinentes antes de la conclusión del litigio. Las autoridades de sellado, detención y congelamiento conservarán el producto y se dispondrán juntos una vez concluido el litigio. 4. Los bienes involucrados en el caso que hayan sido sellados, retenidos o congelados generalmente deben ser devueltos a los participantes en la recaudación de fondos una vez concluido el litigio. Si los bienes involucrados en el caso no se devuelven en su totalidad, se devolverán en proporción a la cantidad recaudada por los participantes en la recaudación de fondos. Vale la pena señalar que esta interpretación compara a los inversores que absorben ilegalmente depósitos del público con "víctimas" en el derecho penal y devuelve los fondos recaudados de acuerdo con la "propiedad legal de la víctima". tres. Principios de recuperación de ganancias ilegales Al manejar casos de recaudación ilegal de fondos, para recuperar las pérdidas al máximo, las agencias de investigación a menudo confiscarán, detendrán y congelarán todas las propiedades de la empresa involucrada y del sospechoso criminal lo antes posible. , sin distinguir entre los bienes legales y los bienes del sospechoso del delito. Dinero robado y bienes robados involucrados. Sin embargo, cuando un caso penal ha entrado en la etapa de juicio, el tribunal debe investigar la propiedad de la propiedad de conformidad con el artículo 364 de la Interpretación de la Nueva Ley de Procedimiento Penal del Tribunal Popular Supremo. Los artículos 366 y 369 de la nueva Interpretación de la Ley de Procedimiento Penal establecen que si los bienes sellados, detenidos o congelados son efectivamente ingresos ilícitos u otros bienes involucrados en el caso que deban ser recuperados conforme a la ley, serán devueltos a la víctima o confiscados los bienes devueltos a la víctima pero no reclamados se entregarán al tesoro estatal si pertenecen al acusado según la ley, se devolverán al acusado de manera oportuna después de la compensación por las pérdidas de la víctima; ejecución de la pena patrimonial. Cuatro. Enajenación de activos en casos de recaudación ilegal de fondos 1. Desde una perspectiva legal, los bienes involucrados en casos de recaudación ilegal de fondos o fraude en la recaudación de fondos no pueden enajenarse antes de la sentencia final del tribunal. Esto se debe a que la Ley de Procedimiento Penal de nuestro país ha establecido el principio de presunción de inocencia: toda persona será considerada legalmente inocente antes de ser determinada mediante procedimientos judiciales. Por lo tanto, la propiedad de la propiedad involucrada en casos de recaudación ilegal de fondos y fraude de recaudación de fondos no se puede cambiar antes de que el tribunal emita un fallo definitivo, y todavía pertenece al sospechoso o acusado criminal, y los departamentos pertinentes solo desempeñan un papel de depósito de garantía. . 2. Métodos de enajenación de activos en casos de captación ilegal de fondos. Hay dos tipos principales: uno es el método de manejo temprano de los órganos de seguridad pública. Los métodos de disposición temprana de los órganos de seguridad pública incluyen: sellado, congelamiento, detención y recuperación. La recuperación, sellado, congelamiento e incautación de los bienes involucrados en el caso son realizadas principalmente por los órganos de seguridad pública. El segundo es el método de enajenación integral del grupo líder en enajenación de activos. Los métodos integrales de disposición del grupo líder de disposición de activos incluyen: reconocimiento de activos, venta, subasta, arrendamiento de activos físicos, junta de acreedores, canje de deuda por capital, transferencia de derechos de acreedor, sistema de administrador, liquidación por quiebra, liquidación y liquidación. El momento de inicio del método de disposición integral suele ser cuando el tribunal popular recibe los expedientes transferidos para su procesamiento. 5. Métodos para las pérdidas cambiarias de los inversores en casos de recaudación ilegal de fondos 1. Las víctimas de delitos de recaudación ilegal de fondos generalmente sufren pérdidas porque el acusado posee y dispone ilegalmente de sus bienes. Según el artículo 139 de la nueva Interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el demandado posee o dispone ilegalmente de los bienes de la víctima, el tribunal los recuperará o ordenará su devolución para compensar la pérdida, y no se admitirá demanda civil incidental. ser archivado. 2. Si la víctima resulta lesionada o su propiedad resulta dañada debido a un acto delictivo, puede presentar una demanda civil incidental para reclamar daños y perjuicios por la propiedad jurídica del demandado, que se encuentra en el nivel de las relaciones jurídicas civiles con reclamaciones civiles fuera del caso. En los casos en que no se trate de garantías reales, de acuerdo con el principio de igualdad de derechos de los acreedores ordinarios en el derecho civil, estos pueden igualmente disfrutar del derecho a recibir una indemnización por los bienes legales del acusado. 3. Si una víctima sufre lesiones personales o pérdida de propiedad debido a un acto criminal, puede solicitar compensación al acusado a través de un litigio civil. En este momento, los imputados que cometieron el mismo delito tienen responsabilidad solidaria en la indemnización de daños y perjuicios, es decir, cada imputado está obligado a compensar a la víctima por la pérdida, pero por la parte que excede su responsabilidad, puede ejercer el derecho de recuperación de otros acusados ​​de conformidad con la ley. Y * * * el acusado que cometió el mismo delito fue recuperado o se le ordenó pagar una indemnización, incluso si excedía sus ingresos reales, no había base legal para recuperar la indemnización de otros acusados, por lo que obviamente fue injusto y el acusado fue castigado. .

Los verbos intransitivos se refieren al alcance de la propiedad involucrada en la práctica judicial. "Dinero robado y bienes robados" se refieren principalmente a ganancias ilegales, es decir, intereses de propiedad obtenidos mediante actos delictivos. El artículo 64 de la Ley Penal de mi país estipula: "Los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución; los bienes legítimos de la víctima serán devueltos con prontitud; el contrabando y los efectos personales utilizados en los delitos serán confiscados". al procesamiento financiero debe devolverse a la persona adecuada. Es necesario indemnizar a las víctimas por los bienes confiscados en casos de recaudación ilegal de fondos. Si la víctima no lo reclama, será confiscado y entregado al tesoro nacional para su uso en la construcción nacional. Pero también queremos recordarles a todos que si se encuentra con una recaudación de fondos ilegal, debe evitar ser engañado y causar pérdidas a su propia propiedad.

Objetividad jurídica:

Artículo 192 de la "Ley Penal" quien adopte medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será condenado a no menos de tres años y siete años de prisión si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena de prisión de duración determinada no menor a siete años o cadena perpetua, y también será multado o bienes confiscados. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. "Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos" Artículo 5 Si un individuo comete un fraude de recaudación de fondos y el monto es relativamente grande, se considerará como "una cantidad relativamente grande" si la cantidad es superior a 300.000 yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; si la cantidad es superior a 654,38+0 millones de yuanes, se considerará una "cantidad extremadamente enorme"; ". Si una unidad comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande" si el monto excede 6,5438+0,5 millones de yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; excede los 5 millones de yuanes, se considerará "una cantidad enorme". Se determinó que es "una cantidad extremadamente grande".