Pandillas malvadas de Sichuan

Con el pretexto de comercializar productos de oro, un grupo de personas defraudó al Estado en concepto de devoluciones de impuestos a la exportación mediante "declaraciones falsas, de bajo valor y excesivas" y emitieron falsas facturas especiales del impuesto al valor agregado. Recientemente, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Mianyang, en la provincia de Sichuan, organizó fuerzas policiales para llevar a cabo una investigación rigurosa durante más de un año, recorriendo decenas de miles de kilómetros hasta Sichuan, Guangdong, Guangxi, Fujian, Shaanxi, Shandong y otros lugares. Las bandas de criminales económicos interprovinciales que defraudaron los reembolsos de impuestos a las exportaciones y emitieron falsas facturas especiales del impuesto al valor agregado fueron desmanteladas a lo largo de toda la cadena, involucrando hasta cuatro casos. A finales de abril de 2023, cuando el acusado Zhan Moudui y otros fueron procesados ​​por la fiscalía y llevados ante los tribunales, se resolvió este importante caso de obtención fraudulenta de reembolsos de impuestos a la exportación y emisión falsa de facturas especiales del impuesto al valor agregado.

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Un extraño hombre de negocios que acaba de comprar 41 kg de oro e inmediatamente lo vendió con pérdidas.

A finales de 2020, el Destacamento de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Mianyang recibió pistas de las autoridades fiscales: Sichuan Guojinbao Industrial Co., Ltd. (en adelante, Guojinbao Company), ubicada en Mianyang. Se compró el Parque Científico y Tecnológico (ahora Nuevo Distrito de la Ciudad Científica y Tecnológica). Se afirmó que una gran cantidad de oro se utilizaba en la producción de entrenadores visuales, convertidores y otros productos para exportar a Hong Kong, y se declararon devoluciones de impuestos a la exportación al autoridades fiscales muchas veces. El departamento de impuestos cree que la producción y el funcionamiento de la empresa son extremadamente anormales y es probable que la empresa esté obteniendo de manera fraudulenta reembolsos de impuestos a la exportación.

La policía del Destacamento de Investigación Económica comprobó inmediatamente las pistas y descubrió que el representante legal de la empresa Guojinbao era Jiao de Anren, provincia de Shaanxi. Dirige la empresa conjuntamente con Jiang Mouan, un hombre de la ciudad de Linhai, provincia de Zhejiang. Todos los entrenadores y convertidores visuales producidos por la empresa se exportan a una empresa china en Hong Kong.

Declarar a Hacienda devoluciones de impuestos a la exportación de productos inferiores.

A lo largo de la visita, la policía descubrió que la línea de producción de la empresa Guojinbao es muy simple y el control de calidad no es estricto. No debería tener las condiciones para la producción en masa de entrenadores y convertidores visuales calificados. Sin embargo, entre septiembre de 2019 y junio de 2011, la empresa compró un total de 41 kg de oro de Shenzhen en tres plazos debido a las necesidades de producción y obtuvo facturas especiales con IVA soportado. Además, los productos se exportaron a una empresa china en Hong Kong. Para descubrir las pistas lo antes posible, el destacamento de investigación económica decidió comenzar con el flujo de oro comprado por la empresa y envió investigadores a Shenzhen, Guangdong, para realizar el trabajo.

"Todo el oro se vendió con pérdidas a fabricantes de joyas de oro o a particulares en Shenzhen". La policía descubrió este extraño fenómeno durante la investigación. Los 41 kg de oro adquiridos por la empresa Guojinbao no fueron transferidos a la empresa Mianyang para su producción. En cambio, Jiao lo recogió en un almacén del mercado de joyería en el distrito de Luohu, ciudad de Shenzhen, y lo vendió a fabricantes de joyería de oro o a particulares a un precio de 3 a 5 centavos por gramo ese día sin emitir factura. Si compra oro por una enorme suma de más de 100.000 yuanes y lo vende inmediatamente con pérdidas, debe haber algo mal.

A medida que la investigación policial se profundizaba, Zhou Mouxin, el verdadero controlador detrás de Guojinbao Company, apareció ante la policía. Zhou Xin no sólo tiene una empresa en Shenzhen, sino que también es el controlador real de una empresa china en Hong Kong. ¿Cuál es la nueva intención de Zhou al venderse los productos a sí mismo con pérdidas?

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Controlados remotamente, surgieron los copropietarios de empresas del continente y de Hong Kong.

El 1 de enero de 2021, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Mianyang decidió investigar el caso de Zhou Xin, Jiao y otros por presunta defraudación de reembolsos de impuestos a la exportación, y estableció un grupo de trabajo dirigido por el Destacamento de Investigación Económica. y gerentes enviados de la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Fucheng. La fuerza policial de la Brigada de Investigación lleva a cabo investigaciones especiales con la cooperación de las autoridades fiscales.

Los investigadores emitieron un veredicto en el caso.

En primer lugar, el grupo de trabajo inició una investigación sobre Zhou Xin: Zhou Xin, hombre, 48 años, vive en la ciudad de Linhai, provincia de Zhejiang. 2065438 En junio de 2009, conspiró con su compañero del pueblo Jiang Mouan para establecer la Compañía Guojinbao en Mianyang, Sichuan, con su amigo Jiao Mou como representante legal. Se especializa en la producción de zapatillas, convertidores y otros productos para exportar a una empresa china en Hong Kong. Zhou vive en Shenzhen todo el año y dirige una empresa de tecnología en Shenzhen.

Según Zhou, él y sus dos cómplices nacidos en la década de 1980 eran compañeros de secundaria. Para obtener "altos beneficios", decidieron correr riesgos. Crean empresas para producir productos y participar en el comercio de exportación con el fin de engañar a otros y aumentar la tasa de éxito de las devoluciones de impuestos fraudulentas. La línea de producción de carne seca en Mianyang simplemente no puede producir entrenadores y convertidores visuales calificados. Estos productos de bajo precio y baja calidad se envían a una empresa china en Hong Kong mediante un comercio de exportación falso y luego se tratan como chatarra.