¿Cómo denunciar fraudes financieros, esquemas piramidales financieros y recaudación ilegal de fondos? Sé que existe una pandilla así en Shenzhen, y están construyendo una oficina muy, muy grande...
Con referencia al artículo 110 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China", cualquier unidad o individuo que descubra hechos delictivos o sospechosos de delitos tiene el derecho y la obligación de informar a los órganos de seguridad pública, la Fiscalía Popular o el Tribunal Popular.
Las víctimas tienen derecho a denunciar y acusar a los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares de hechos delictivos o de sospechosos de delitos que infrinjan sus derechos personales y patrimoniales.
Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares aceptarán informes, acusaciones e informes. Si el asunto no es de su propia jurisdicción, se dará traslado a la autoridad competente para su tratamiento, y se notificará al denunciante, denunciante o denunciante si el asunto no es de su propia jurisdicción y se deben tomar medidas de emergencia; , primero se tomarán medidas de emergencia y luego se transmitirán al servicio competente.
Con referencia al artículo 111 de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, las denuncias, acusaciones y denuncias podrán realizarse por escrito o verbalmente. Los miembros del personal que acepten informes, quejas o informes orales prepararán una transcripción, que será firmada o sellada por el denunciante, denunciante o denunciante después de haber sido leída correctamente.
El personal que acepte acusaciones o informes debe explicar al acusador o denunciante la responsabilidad legal por acusaciones falsas e incriminaciones. Sin embargo, siempre que los hechos o las pruebas no sean inventados, incluso si los hechos de la acusación o el informe son inconsistentes, o incluso una acusación falsa, deben distinguirse estrictamente de las acusaciones falsas.
Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares garantizarán la seguridad de los informantes, acusadores, informantes y sus familiares cercanos. Si el denunciante, acusador o denunciante no desea revelar su nombre y su conducta denunciante, acusatoria o denunciante, deberá mantener la confidencialidad.
Datos ampliados
Con referencia al artículo 112 de la "Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China", el tribunal popular, la fiscalía popular o la agencia de seguridad pública revisarán con prontitud los casos denunciados. caso, De acuerdo con los materiales de acusación, denuncia y entrega, si se considera que existen hechos delictivos que requieren responsabilidad penal, se debe archivar el caso si no existen hechos delictivos, o los hechos delictivos son manifiestamente menores y delictivos; No es necesario investigar la responsabilidad, el caso no se archivará y se informará al denunciante que el caso no se archivará. Si el denunciante no está satisfecho, podrá solicitar una reconsideración.
Consulte el artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" sobre el delito de fraude en la recaudación de fondos: con fines de posesión ilegal, utilizando medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente, y si el la cantidad es relativamente grande, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o a detención penal, y se le impondrá una multa no inferior a 20.000 yuanes pero no superior a 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o hay otros graves; En estas circunstancias, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no inferior a 10 años o a cadena perpetua, y además se le impondrá una multa no inferior a 50.000. yuanes, pero no más de 500.000 yuanes, o se les confiscarán bienes.
Consulte el artículo 193 de la "Ley penal de la República Popular China" Delito de fraude de préstamos: bajo una de las siguientes circunstancias, con el propósito de posesión ilegal, defraudar a un banco u otra institución financiera de un préstamo, el monto es relativamente grande, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si el monto es enorme o hay; En otras circunstancias graves, la pena será de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Multas de hasta 10.000 yuanes.
Si la cantidad es extremadamente elevada o existen otras circunstancias particularmente graves, la pena será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000. yuanes o confiscación de propiedades:
(1) inventar razones falsas para introducir fondos, proyectos, etc.;
(2) utilizar contratos económicos falsos;
(3) Usar documentos falsos;
(4) Usar certificados de derechos de propiedad falsos como garantías o realizar garantías repetidas que excedan el valor de la garantía (5) Usar otros medios para obtener préstamos de manera fraudulenta;
Consulte el artículo 194 de la "Ley Penal de la República Popular China" para el delito de fraude de facturas y fraude de certificados financieros: si ocurre una de las siguientes circunstancias y el monto es relativamente grande, la factura financiera se comete fraude, se impondrá una pena de prisión de no más de cinco años, prisión de duración determinada o detención penal y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o hay otros graves; En estas circunstancias, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
Si la cantidad es extremadamente elevada o existen otras circunstancias particularmente graves, la pena será de no menos de 10 años de prisión o cadena perpetua y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000. yuan, o confiscación de propiedad:
(1) Saber que es un giro postal, cheque de caja o cheque falsificado o alterado;
(2) Saber que es un dinero no válido orden, cheque de caja o cheque;
(3) Fingir utilizar giros postales, cheques de caja y cheques de otras personas.
(4) Emitir cheques sin fondos o que no coincidan con el sello reservado para defraudar la propiedad.
(5) El librador de una letra de cambio o cheque de caja emite una letra de cambio; cambiar sin garantía de fondos, pagarés, o realizar registros falsos al emitir letras de cambio o pagarés para defraudar bienes.
Quien utilice comprobantes de liquidación bancaria falsificados o alterados, tales como comprobantes de cobro encomendado, comprobantes de remesa, comprobantes de depósito bancario, etc., será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Consulte el artículo 197 de la "Ley Penal de la República Popular China" sobre el delito de fraude de valores: quien utilice letras del tesoro u otros valores emitidos por el estado falsificados o alterados para realizar actividades fraudulentas, y la cantidad es relativamente grande, será sentenciado a cinco años. Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la sentencia será no inferior a cinco años pero no superior a 10 años de prisión de duración determinada y una multa no inferior de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no inferior a 10 años o a cadena perpetua, y además se le impondrá una multa no inferior a 50.000. yuanes, pero no más de 500.000 yuanes, o se les confiscarán bienes.
Con referencia al artículo 224 de la "Ley Penal de la República Popular China", el delito de liderar actividades de venta piramidal es:
La organización y el líder requieren participación en el nombre Los participantes obtienen calificaciones para unirse pagando tarifas o comprando bienes y servicios, y forman jerarquías en un orden determinado. Directamente o indirectamente utilizan el número de personas desarrolladas como base para la remuneración o descuentos para inducir y coaccionar. participantes continúen desarrollando actividades de MLM en las que otros participan, y defrauden la propiedad. Cualquier persona que perturbe el orden económico y social será condenada a pena privativa de libertad no mayor a cinco años o detención penal, y también será multada.
Si las circunstancias fueran graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá multa.
Para determinar el nivel y el número de organizaciones de MLM, consulte el artículo 1 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en casos penales de organización y dirección de actividades de MLM".
En nombre de actividades comerciales como la venta de bienes y la prestación de servicios, los participantes deben obtener calificaciones de membresía pagando tarifas o comprando bienes y servicios, y formar jerarquías en un orden determinado. Utilizar directa o indirectamente la cantidad de personal de desarrollo como base para calcular remuneraciones o descuentos, atraer y coaccionar a los participantes para que continúen desarrollando la participación de otras personas, defraudar a la propiedad y alterar el orden económico y social.
Si el número de personas que participan en actividades de MLM en la organización supera los 30 y el nivel es superior al nivel tres, los organizadores y líderes serán considerados penalmente responsables de acuerdo con la ley. Si una organización lidera varias organizaciones de MLM y el nivel de una sola organización o de varias organizaciones alcanza el nivel tres o superior, la cantidad de personas desarrolladas por cada organización se puede calcular en conjunto.
Si el organizador o líder continúa recibiendo remuneración o sobornos de la organización MLM original después de dejar oficialmente la organización MLM original, el número de niveles y personal desarrollado por la organización MLM original después de su partida debe calcularse como el nivel de su desarrollo.
En el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de MLM, si es realmente imposible recopilar las pruebas verbales de quienes participan en actividades de MLM una por una debido a limitaciones objetivas, se puede combinar con el pago, tarifas de pago y reembolsos de recompensas recopilados y verificados de acuerdo con la ley. Se utilizan registros, materiales audiovisuales, diagramas de relaciones personales de esquemas piramidales, registros de transacciones de cuentas bancarias, datos electrónicos de Internet, opiniones de expertos y otras pruebas para determinar de manera integral el número de. personas involucradas en esquemas piramidales, el número de niveles y otros hechos delictivos.
Consulte el artículo 3 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de MLM" con respecto a la identificación de "propiedad defraudada".
Los organizadores y líderes de esquemas piramidales que fabriquen y distorsionen políticas nacionales, fabriquen y exageren negocios, inversiones, proyectos de servicios y perspectivas de ganancias, oculten la verdadera fuente de remuneración y sobornos, o adopten otros medios fraudulentos estarán sujetos a la legislación penal se considerará propiedad fraudulenta cualquier conducta prevista en el artículo 224-1 que se beneficie ilegalmente de los honorarios pagados por los participantes en actividades de venta piramidal o de los honorarios por la compra de bienes o servicios. El hecho de que las personas que participan en esquemas piramidales crean que han sido engañadas no afecta la identificación de bienes fraudulentos.
Consulte el artículo 4 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de MLM", que implica la identificación de "circunstancias graves".
Cualquier organizador o líder de una organización MLM que cumpla con lo dispuesto en el Artículo 1, Párrafo 1 de estos Dictamenes y tenga una de las siguientes circunstancias será considerado como un "caso grave" según lo estipulado en el Artículo 224 de la Ley Penal.”:
(1) Hay más de 120 personas organizando y liderando actividades de MLM;
(2) Recaudación directa o indirecta de fondos de MLM pagados por las personas que participan. en actividades de MLM, acumulando La cantidad es de más de 2,5 millones de yuanes;
(3) Haber sido sancionado penalmente por organizar y liderar actividades de venta piramidal, o haber sido sancionado administrativamente por organizar y liderar actividades de venta piramidal dentro de un año, promoviendo directa o indirectamente a otros para que participen en actividades de venta piramidal a más de 60 personas;
(4) Causando consecuencias graves como trastornos mentales y suicidio entre los participantes en esquemas piramidales;
(5) Provocar otras consecuencias graves o impacto social adverso.
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Oficina de Seguridad Pública de Xishuangbanna - Ley Penal de la República Popular China y China
El Supremo Pueblo Tribunal sobre el manejo de la organización y dirección de actividades de MLM Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en casos penales