Carta de intención de inversión para aumento de capital y ampliación de acciones
Parte A (inversor):
Número de DNI/número de registro mercantil:
Parte B: (sociedad en comandita)
Principalmente Ubicación del negocio:
Socio director:
Parte C:
Número de DNI:
Empresa objetivo:
Residencia:
Representante legal:
(en adelante denominados colectivamente las "Partes")
Considerando:
De acuerdo con el economía de mercado feroz Para satisfacer las necesidades de la competencia, la empresa objetivo planea fortalecer su fuerza mediante la reestructuración de activos, aumento de capital y ampliación de acciones. Frente a nuevas oportunidades y desafíos de desarrollo, la empresa objetivo planea pasar de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima y planea lanzar el nuevo proceso de cotización OTC en un futuro próximo, ingresar al mercado de capitales y convertirse en una empresa con operaciones estandarizadas. .
Las partes acuerdan que la Parte A invertirá en la Parte B y se convertirá en uno de los socios de la Parte B, y la Parte B invertirá en la empresa objetivo como una sociedad (sociedad limitada) para lograr el propósito de la participación indirecta de la Parte A. inversión en la empresa objetivo.
Por lo tanto, de acuerdo con la "Ley de Sociedades de la República Popular China" y las leyes y regulaciones pertinentes existentes, todas las partes han llegado a la siguiente carta de intención a través de una consulta plena e igualitaria basada en los principios de voluntariedad. , equidad e imparcialidad, y lo hemos cumplido de buena fe.
Artículo 1 Contribución de capital
1. La Parte A suscribe RMB 10.000,00 a la Parte B, y la Parte B promete que la contribución de capital anterior de la Parte A a la Parte B solo se utilizará para la Parte B para aumentar el capital y ampliar las acciones de la empresa objetivo.
Después de completar esta ronda de aumento de capital, es decir, después de que la Parte B aumente el capital y las acciones de la empresa objetivo como sociedad (sociedad limitada), el capital registrado de la empresa objetivo se cambiará a Por lo tanto, la aportación de capital de la Parte A antes mencionada es el % de la aportación de capital de la empresa objetivo y el resto se incluirá en la reserva de capital de la empresa objetivo.
2. Según esta carta de intención, la inversión de la Parte A en la Parte B y la inversión de la Parte B en la empresa objetivo se pagarán en efectivo en RMB.
Artículo 2 Período de Aporte de Capital
1. La Parte A remitirá el aporte de capital suscrito por la Parte B a la cuenta bancaria designada por la Parte B dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la firma de esta carta. de intención.
2. La Parte B remitirá el aumento de capital a la cuenta bancaria designada por la sociedad objetivo después de recibir el aporte de capital real de la Parte A y otros socios de la Parte B.
Artículo 3 Procedimiento
1. La Parte B modificará su acuerdo de asociación de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, y después de que la Parte A pague realmente la contribución de capital, solicitará el registro del cambio a la autoridad de registro de la empresa original de acuerdo con la ley. .
2. La empresa objetivo deberá modificar sus estatutos de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y, una vez que la Parte B realmente pague el aumento de capital, solicitará el registro del cambio a la autoridad de registro de la empresa original de acuerdo con el ley.
Artículo 4 Impuestos y Tasas
Todos los impuestos y tasas cobrados por el gobierno chino y las autoridades fiscales en China en relación con esta Carta de Intención se ajustarán a las leyes, regulaciones, reglas administrativas y otras normas. Los requisitos para la documentación sexual son responsabilidad de las partes de esta Carta de Intención.
Artículo 5 Compromisos y Garantías
1. Cada parte promete que tiene plenos derechos civiles y capacidad civil para participar, firmar y ejecutar esta carta de intención, o tiene la autoridad legal. para firmar y ejecutar esta carta de intención todos los derechos y autorizaciones necesarios, y seguirá teniendo todos los derechos y autorizaciones necesarios para cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud de esta Carta de Intención hasta que se completen los asuntos descritos en esta Carta de Intención;
2. La firma de esta Carta de Intención y el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la carta de intención no infringirán los derechos de ningún tercero;
3. la intención constituirá una carta de intención legal, válida y vinculante para todas las partes;
4. Las declaraciones y compromisos hechos por cada parte en esta carta de intención son verdaderos, completos y no engañosos; , la información financiera y otra información presentada por cada parte relacionada con los asuntos acordados en esta carta de intención son verdaderas, precisas y no existen omisiones importantes o peligros ocultos
5. partes de esta carta de intención, ninguna de las partes divulgará el contenido de esta carta de intención, excepto cuando las obligaciones de divulgación de información deban cumplirse debido a las leyes y regulaciones pertinentes. La parte obligada a divulgar información deberá informar a la otra parte por escrito de la información. revelado.
Artículo 6 Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Si alguna de las partes viola las disposiciones de esta carta de intención y causa pérdidas a la parte observadora, la parte infractora compensará todas las pérdidas. de la parte observadora;
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2. En caso de pérdida o daño irreparable según lo estipulado en el párrafo 1 de este artículo, cada parte observadora tiene derecho a exigir a la parte incumplidora que asuma una indemnización. responsabilidad u otras responsabilidades legales de acuerdo con las leyes, regulaciones u otras disposiciones de esta carta de intención.
Artículo 7 Acuerdo Especial
1. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firma de esta carta de intención, y antes de que la empresa objetivo se incluya exitosamente en la Nueva Junta de Terceros, la Parte A deberá no transferir las acciones de la Parte B que posee o su participación en la propiedad correspondiente en la empresa objetivo.
2. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firma de esta carta de intención, si la empresa objetivo cotiza con éxito en la Nueva Junta de Terceros, la Parte A puede transferir su parte de la propiedad de la Parte B después de que se incluya con éxito. en la Nueva Tercera Junta Intereses correspondientes en la empresa objetivo. La transferencia por parte de la Parte A de su participación en la propiedad propiedad de la Parte B se realizará de conformidad con las disposiciones legales y las disposiciones del contrato de sociedad de la Parte B.
Está bien.
3. Si la empresa objetivo no completa la cotización en la Nueva Tercera Junta dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firma de esta carta de intención, la Parte A puede optar por continuar siendo titular de las acciones de propiedad de la Parte B. fecha de vencimiento del período de dos años, o elegir Salir de la sociedad y exigir a la Parte C que recompre. El precio de recompra es la suma del aporte de capital real de la Parte A y el interés calculado a una tasa de interés anual de 65,438+00%.
4. Después de esta ronda de aumento de capital, si la empresa objetivo necesita aumentar el capital nuevamente, la Parte A y la Parte B se comprometen a renunciar al derecho de tanteo en la empresa objetivo.
Artículo 8 Aplicación de la Ley y Resolución de Controversias
1. La formación, validez, interpretación, ejecución y resolución de disputas de esta carta de intención se regirán por las leyes de la República Popular de. Porcelana.
2. Si algún contenido de esta carta de intención entra en conflicto con las leyes y reglamentos, prevalecerán las disposiciones de las leyes y reglamentos.
3. Cualquier disputa relacionada o que surja de esta Carta de Intención será resuelta por las partes de esta Carta de Intención mediante negociación amistosa si la disputa no puede resolverse mediante negociación dentro de los 30 días, todas las partes; Esta Carta de Intención tendrá derecho a firmar esta Carta de Intención. El tribunal popular de Dalian tiene jurisdicción sobre el caso.
Artículo 9 Otros
1. Esta carta de intención entrará en vigor después de ser firmada por todas las partes o sus representantes autorizados.
2. Esta carta de intención tiene una validez de largo plazo y sirve como base para explicar los derechos y obligaciones de las partes, a menos que las partes lleguen a un acuerdo escrito para oponerse a la modificación de la carta de intención. intención.
3. Ambas partes podrán firmar un acuerdo complementario sobre asuntos no cubiertos en esta carta de intención. El acuerdo complementario es parte integral de esta carta de intención y tiene el mismo efecto legal que esta carta de intención.
4. La presente carta de intención se formula por cuadruplicado, conservando cada parte una copia, la cual es igualmente válida.
(No hay texto debajo)
(Esta página no tiene texto, es la página de firma ### de la empresa)
Parte A:
(Firma/Sello)
Parte B:
(Firma/Sello)
Parte C:
( Firma)
p>Empresa objetivo:
(Firma/Sello)
Testigo:
Abogado testigo:
(Firma )
Lugar de la firma: Fecha de firma: Año, mes, día
Carta de intención de inversión para aumento de capital y ampliación de acciones [2]
Si la inversión en Tianma Group tiene éxito, se espera lograr ventajas complementarias.
La compañía anunció que planea participar en la ampliación de capital y expansión de acciones de Changzhou Tianma Group y planea adquirir el 30% del capital de Tianma por 50 millones de yuanes.
Aspectos destacados de la inversión:
Esta inversión es una carta de intención, pero la adquisición es beneficiosa y complementaria, y se espera que la cooperación formal sea posible. Tianma Group era originalmente la fábrica estatal de materiales de construcción Changzhou 253. Tiene las ventajas de los productos de fibra de vidrio y los adhesivos químicos finos, y tiene buena textura. Después de la cooperación, Tianma puede proporcionar materiales auxiliares para la producción de fibra de vidrio de Changhai. Además, la resina Tianma y otros materiales se pueden combinar con productos Changhai y venderse a clientes intermedios. En general, ambas partes pueden complementar las ventajas de la otra y especulamos que la cooperación formal es posible.
Si los costos de adquisición son altos, la empresa puede centrarse en el desarrollo de hilo y resina para hornos Tianmachi. Actualmente, los activos de Tianma incluyen hilos, productos y accesorios. Según los activos de Tianma de 2017 revelados por Jiuding New Materials, la compañía tiene 14.000 toneladas de hilo de fibra de vidrio, 19.600 toneladas de accesorios de resina, 13.600 toneladas de esteras de hebras cortadas y otros productos y fieltros. Entre ellos, el horno tanque de 30.000 toneladas construido recientemente en 2007 aún no se ha puesto en funcionamiento. Si Changhai ingresa con éxito, se espera que encienda el Horno Chi. Al mismo tiempo, se harán esfuerzos para desarrollar el ventajoso negocio de materiales auxiliares del Grupo Tianma, especialmente resina, para coordinarlo con las ventas de productos de Changhai.
La empresa adquirió el 30% del capital de Tianma por 50 millones, pero el precio no se puede determinar por el momento. La empresa adquirió el 30% del capital social de Tianma por 50 millones de yuanes, y el otro 70% fue adquirido por el China Emerging Southern Venture Capital Fund Center por 65.438+2 mil millones de yuanes. Según este cálculo, el coste total de esta adquisición es de aproximadamente 65.438+7 mil millones de yuanes. Según la información revelada por Jiuding New Materials, el valor contable del capital contable del Grupo Tianma en 2065438+septiembre de 2007 fue de 307 millones de yuanes; sin embargo, dado que los datos sobre el cambio de la deuda de Tianma en los últimos dos años no se han revelado, no podemos juzgar; nivel del precio de adquisición.
Esta adquisición no afectará el rendimiento a corto plazo, pero puede aumentar el ratio de participación a largo plazo, lo que es beneficioso para el desarrollo de la empresa. Se entiende que la rentabilidad de Tianma sigue siendo pobre, pero el método de participación se aplicará al 30% de las acciones, por lo que no afectará el desempeño de Changhai. A largo plazo, la emergente empresa china Southern Venture Capital Fund Center, que posee el 70% de las acciones, podría retirarse como institución de inversión. Si las ganancias de Tianma mejoran, no se descarta que la compañía aumente su proporción de participación accionaria, lo que se espera que beneficie el desempeño de Changhai.
Asignar una calificación de inversión "recomendada". Estimamos que el BPA para el período 12-14 será de 0,61 yuanes, 0,95 yuanes y 1,12 yuanes respectivamente, lo que otorga una calificación de inversión "recomendada".
Advertencia de riesgo: El progreso de la recuperación económica exterior es menor de lo esperado y la reducción del exceso de capacidad es más lenta de lo esperado.