¿Qué riesgos debe tener en cuenta al transferir y ahorrar dinero en los Estados Unidos?

La reciente demanda por lavado de dinero en la Universidad de Yingda ha causado mucho ruido, entonces, ¿cuáles son las trampas comunes de las que hay que tener cuidado al transferir y ahorrar dinero en los Estados Unidos? ¡Echemos un vistazo a la Red de Inmigración Extranjera a continuación! Bienvenido a leer.

¿A qué peligros debes prestar atención al transferir dinero a Estados Unidos?

●En primer lugar, es necesario demostrar la legalidad de la fuente de los fondos y, en segundo lugar, es necesario demostrar la legalidad de la transacción.

Para acreditar la legalidad del origen de los fondos, lo más importante es acreditar que los fondos han sido gravados. Incluso si los fondos son donados o tomados prestados de otros, debe demostrar que se han pagado impuestos sobre el dinero.

●Para donaciones en el extranjero que superen los 6,543,8 millones de yuanes, también se debe completar el formulario 3520.

Aquellos que son inmigrantes inversionistas o tienen bienes raíces en el extranjero también pueden declarar activos en el extranjero en el Formulario 8938, y las remesas a los Estados Unidos también tienen una base de declaración de impuestos.

●Los grandes depósitos en efectivo deben declararse en el Formulario 8300.

Según la ley federal, cualquier persona que reciba más de $654,38+00 000 en efectivo por su negocio comercial y actividades relacionadas con el negocio en una ocasión o reciba más de $654,38+00 000 en efectivo por sus actividades relacionadas actividades de manera continua, deberá presentar el Formulario 8300, "Informe de Pago en Efectivo".

●Los ciudadanos chinos que poseen tarjetas verdes estadounidenses deben declarar el impuesto sobre la renta personal al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.

Incluso los titulares de tarjetas verdes estadounidenses no son ciudadanos estadounidenses, pero la ley fiscal estadounidense exige que los ingresos globales de los titulares de tarjetas verdes se declaren en el formulario 1040 del impuesto sobre la renta personal de EE. UU.

●Declarar y revelar activos financieros en el extranjero es la mejor manera de proteger la seguridad patrimonial.

Con la promulgación de la Ley FATCA (Impuesto a Cuentas Extranjeras) de EE. UU. de 2010, la declaración y divulgación de activos financieros en el extranjero han intensificado los esfuerzos de aplicación de la ley. El método de divulgación y declaración de activos financieros en el extranjero, ya sea FATCA (Ley de Impuestos sobre Cuentas Extranjeras) o CRS (Estándar de Informes Consolidados), requiere divulgación pública. Esta es la forma más segura de garantizar la riqueza.